Ըստ ԱՄՆ դատախազների՝ BitMEX կրիպտոարժույթի բորսայի համահիմնադիր Արթուր Հեյսը պետք է ճաղերի հետևում մնա ավելի քան 12 ամիս, քանի որ նրա ընկերությունը խախտել է փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները: Ակնկալվում է, որ դատարանը նրան կդատապարտի վեց ամսից մինչև մեկ տարի դաշնային բանտում անցկացնելու, քանի որ նա մեղավոր է ճանաչվել փետրվարին Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ:
Մեկ տարին բավական չէ
Թվային ակտիվների փոխանակման և ածանցյալ առևտրային հարթակը – BitMEX – հայտնվեց 2020 թվականի հոկտեմբերին, երբ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրյալը համահիմնադիրներ Արթուր Հեյսը, Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը չեն կարողացել ստեղծել և պահպանել AML ծրագիր: Դատախազները պնդում էին, որ ղեկավարների գործողությունները առևտրի վայրը վերածել են «փողերի լվացման հարթակի»։
Հետևյալ դատական հայցերը հանգեցրին BitMEX-ին 100 միլիոն դոլարի ֆինանսական տույժի, մինչդեռ համահիմնադիրները հրաժարվեցին իրենց պաշտոնից:
Այս տարվա փետրվարին Հեյսը խնդրեց մեղավոր է իրեն առաջադրված մեղադրանքում, որը կարող է նրան ազատազրկել վեցից 12 ամիս ժամկետով: Բացի այդ, նա համաձայնել է վճարել 10 միլիոն դոլար տուգանք։
Սակայն ԱՄՆ դատախազները ը որ այս պատիժը բավականաչափ խիստ չի թվում։ Նկատի ունենալով նրա կատարած խախտումները՝ Հեյսն արժանի է դաշնային բանտում մնալու ավելի քան մեկ տարի, նրանք ավելացրել են.
«Կասկած չկա, որ այս դեպքը չափազանց ուշադիր հետևվել է կրիպտոարժույթների ոլորտում: Կրիպտոարժույթների պլատֆորմների համապատասխանությունը անհասանելի կլինի, եթե դրանց օպերատորները հավատան, որ օրենքին չհամապատասխանելու համար իմաստալից հետևանքներ չկան»:
Իրենց հերթին, Հեյսի փաստաբանները պնդել են, որ իրենց պաշտպանյալը չպետք է տեսնի բանտախուցը ներսից և թույլ տալ նրան ազատ ճանապարհորդել արտասահման։ Նրանք պնդում էին, որ այս դեպքը շրջադարձային է ապագա խախտումների համար և կօգնի ԱՄՆ կառավարությանը լուծել կրիպտո հարթակների հետ կապված դրամական հանցագործությունները:
Պրոբացիայի գրասենյակը նաև կարծում է, որ Հեյսը չպետք է բանտ նստի, խորհուրդ է տալիս երկու տարի փորձաշրջան անցնել:
Մյուս համահիմնադիրները ապահով չեն
Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը նույնպես եղել են ծեծկռտուք BitMEX-ի օրենքի խախտումների համար ֆինանսական տույժերով: Այս ամսվա սկզբին CFTC-ն նրանց պարտավորեցրել է վճարել 10 միլիոն դոլար տուգանք:
Բացի այդ, նրանց դատավճիռը նշանակված է հունիսի 15-ին (Դելո) և հուլիսի 13-ին (Ռիդ), քանի որ դեռևս հայտնի չէ՝ նրանց սպառնում է ազատազրկում, պայմանական ազատազրկում կամ լրացուցիչ դրամական պատժամիջոցներ:
Առաջարկվող պատկերը՝ VanityFair-ի կողմից
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուրը՝ https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/