Իշխանությունները Վոլդի հնդկական կազմակերպությանը մեղադրում են փողերի լվացմանն աջակցելու մեջ

Հնդկաստանի իշխանությունները սառեցրել են երկրում Vauld's իրավաբանական անձին պատկանող 46 միլիոն դոլարի ակտիվները:

Փողերի լվացման խթանում

Վոլդին մեղադրել են հաճախորդին փող լվանալու հարցում օգնելու մեջ:

Yellow Tune Technologies-ը, Vauld's հնդկական Flipvolt կազմակերպության հաճախորդը, վերջերս խուզարկվել է Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինության կողմից: Իր եզրակացությունների արդյունքում կառավարական մարմինը կսառեցնի Flipvolt-ի բանկային մնացորդները, վճարային դարպասների մնացորդները և կրիպտո մնացորդները: Այս քաղաքականությունը վերաբերում է 3.7 միլիարդ հնդկական ռուփիի (47 միլիոն դոլար) ակտիվներին, Մամլո հաղորդագրություն.

Հարկադիր կատարման տնօրինությունը ասում է, որ Flipvolt-ը ներգրավված է եղել փողերի լվացման մեջ, քանի որ 23 ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններ վերոնշյալ ակտիվները ավանդադրել են Flipvolt դրամապանակներում, որոնք պատկանում են Yellow Tune Technologies անունով հաճախորդին:

Հնդկաստանի իշխանությունները չկարողացան գտնել Yellow Tune Technologies-ի օպերատորներին: Այնուամենայնիվ, նրանք իրենց հետաքննության ընթացքում պարզեցին, որ Yellow Tune-ը կեղևային ընկերություն է, որը ստեղծվել է չինացի երկու քաղաքացիների կողմից, որոնք հայտնի են միայն Ալեքս և Կալդի անունով:

Yellow Tune-ի գործարքներում ներգրավված ակտիվները «ոչ այլ ինչ էին, քան հանցագործության եկամուտներ, որոնք ստացվել են գիշատիչ վարկավորման պրակտիկաներից», ըստ Կիրառման տնօրինության:

Իշխանությունն ասաց, որ Yellow Tune-ը կարողացել է կիրառել «շատ թույլ KYC նորմեր» Flipvolt-ի օգնությամբ: Այն ավելացրել է, որ Flipvolt-ը «անկեղծ ջանք չի գործադրել» խնդրո առարկա ակտիվները գտնելու կամ գործարքի հետքեր տրամադրելու համար: Որպես այդպիսին, ասվում է, որ Flipvolt-ը «ակտիվորեն աջակցել է» փողերի լվացմանը` ծառայելով Yellow Tune-ին:

Vauld-ի վեբկայքում նշված է Flipvolt-ը որպես իր Հնդկաստանում գործող իրավաբանական անձ, ինչպես նաև Defi Payments Pte Ltd-ը՝ Սինգապուրում գտնվող իր իրավաբանական անձը:

Vauld-ը կրիպտոարժույթի վարկավորման մի քանի հարթակներից մեկն է, որը սառեցրեց դուրսբերումները այս ամառ սնանկության պատճառով։ Այդ ժամանակից ի վեր ընկերությունը սնանկության պաշտպանություն է փնտրում: Այն նաև սկսել է ուսումնասիրել ան ձեռքբերում Nexo-ի կողմից.

Անհասկանալի է, թե արդյոք այս շաբաթվա զարգացումը կապված է Vauld-ի ավելի վաղ անվճարունակության հետ: Վոլդն ի սկզբանե որպես օգտատերերի դուրսբերումը կասեցնելու պատճառներից մեկը նշել է գործընկերների հետ ունեցած ֆինանսական դժվարությունները, սակայն այդ ժամանակ հատուկ չի նշել Yellow Tune-ը:

Բացահայտում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակին պատկանում էին BTC, ETH և այլ կրիպտոարժույթներ: