Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել ութ քրեական մեղադրանքով, այդ թվում՝ խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումների համար

topline

Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ դատախազները բացահայտեցին ութ քրեական մեղադրանք Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ՝ մեղադրելով FTX-ի նախկին ղեկավարին և կրիպտոարժույթի նախկին միլիարդատիրոջը մետաղալարով խարդախության, փողերի լվացման և այլ հանցավոր արարքների մեջ՝ երկուշաբթի օրը Բահամյան կղզիներում նրա ձերբակալությունից հետո, երբ նրա կրիպտո փոխանակումը փլուզվեց:

Հիմնական փաստեր

Բենքմեն-Ֆրիդին Նյու Յորքի դաշնային դատարանում մեղադրանք է առաջադրվել՝ հաճախորդների նկատմամբ էլեկտրոնային խարդախություն կատարելու դավադրության, հաճախորդների նկատմամբ խարդախության, վարկատուների նկատմամբ դավադրության, վարկատուների նկատմամբ ծառայությունների խարդախության, ապրանքների խարդախություն կատարելու դավադրության համար, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրության համար, կատարել փողերի լվացում և դավադրություն՝ խախտելու ԱՄՆ նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման օրենքները:

Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Bankman-Fried-ը «պայմանավորվել է ուրիշների հետ խաբել FTX.com-ի հաճախորդներին՝ յուրացնելով այդ հաճախորդների ավանդները և օգտագործել այդ ավանդները Alameda Research-ի ծախսերն ու պարտքերը վճարելու համար», որը հիմնադրվել է Bankman-Fried-ի կողմից հիմնադրված կրիպտո առևտրային ընկերության:

Ըստ մեղադրական եզրակացության, Bankman-Fried-ը նաև «կեղծ և ապակողմնորոշիչ տեղեկատվություն» է տրամադրել վարկատուներին Alameda Research-ի «ֆինանսական վիճակի» մասին և խաբել է ներդրողներին FTX-ում՝ մոլորեցնելով նրանց կրիպտոարժույթների բորսայի ֆինանսների վերաբերյալ:

Դատախազները պնդում էին, որ Bankman-Fried-ի միլիոնավոր դոլարների մի մասը վերջին քաղաքական նվիրատվություններում անօրինական կերպով կատարվել են «այլ անձանց անուններով»՝ ակնարկելով FTX-ի հաճախորդների միջոցների չարաշահման մասին:

Վճռորոշ մեջբերում

"Ես չեմ սկսել մտածել փորձությունների կամ նման այլ բաների մասին»,- Բենքմեն-Ֆրիդը Ասել Forbes երկուշաբթի օրը՝ ձերբակալությունից ժամեր առաջ։ «Դրա համար ժամանակ և տեղ կգտնվի»:

Տանգենտ

Դատախազները պնդում էին, որ Bankman-Fried-ի միլիոնավոր դոլարների մի մասը վերջին քաղաքական նվիրատվություններում անօրինական կերպով կատարվել են «այլ անձանց անուններով»՝ ակնարկելով FTX-ի հաճախորդների միջոցների չարաշահման մասին:

Հիմնական նախապատմություն

Ժամանակին ավելի քան 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ Bankman-Fried-ը արագ անկում ապրեց, երբ FTX-ը սնանկության դիմում ներկայացրեց անցյալ ամիս՝ FTX-ի և Alameda-ի փոխկապակցված և պոտենցիալ անօրինական բիզնեսի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, ներառյալ այն հաղորդումները, որ FTX-ը հաճախորդներին միջոցներ է տրամադրել Alameda-ին: Բենքմեն-Ֆրիդը զարմանալիորեն անկեղծ էր հանցանքի մեղադրանքների անդունդի վրա գտնվող մեկի համար, վերջին շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ հարցազրույցներ է անցկացրել լրատվամիջոցների հետ և անցյալ շաբաթ համաձայնվել է վկայություն տալ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովին: Բենքմեն-Ֆրիդի ցուցմունքը, որը նախատեսված էր երեքշաբթի առավոտյան EST 10-ին, այդպես էլ տեղի չունեցավ նրա ձերբակալության պատճառով, սակայն. Forbes ձեռք ինչ էր նա նախատեսում ասել պատգամավորների առաջ. Bankman-Fried մտադրվել է մեղադրել մյուսները, այդ թվում՝ մրցակից բորսայի ղեկավար Binance-ը, Չանգպեն Չժաոն, փողի կարիք ունեցող իրավաբանական ընկերությունները և FTX-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնում նրա իրավահաջորդ Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը, FTX-ի փլուզման և սնանկացման համար:

Մեծ թիվ

$39.9 մլն. Դա այն է ինչքան Բենքմեն-Ֆրիդը միջանկյալ ընտրություններից առաջ տվել է դեմոկրատական ​​պատճառներ. ներառյալ առնվազն 6 միլիոն դոլար՝ Դեմոկրատների պալատի մեծամասնության քաղաքական գործողությունների հանձնաժողովին: Bankman-Fried պահանջներ թաքուն ավելի շատ միլիոններ նվիրաբերել հանրապետականներին։

Further Reading

Բացառիկ ձայնագրություն. Ամբողջական վկայությունը Բենքմեն-Ֆրիդը պատրաստվում է տալ Կոնգրեսին (Forbes)

Բոլորը SBF-ն ծրագրում էին մեղադրել Կոնգրեսի առջև այսօր՝ մինչ նրան ձերբակալելը (Forbes)

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հարցազրույց. FTX-ի հիմնադիրը մեղադրում է «վատ իրավական խորհրդատվությանը» կրիպտո ֆիրմայի սնանկության համար (Forbes)