Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության (DOJ) դատախազները տարաձայնություններ ունեն աշխարհի խոշորագույն կրիպտո բորսայի և նրա գործադիր տնօրենի դեմ փողերի լվացման մեղադրանք ներկայացնելու հարցում, թե ոչ:
Reuters-ի նոր զեկույցի համաձայն՝ այս պահին գտնվում են ԱՆ պաշտոնյաները քննարկում Հնարավոր խնդրանքը վերաբերում է Binance-ին և Changpeng Zhao-ին ներկայացնող փաստաբաններին, իսկ DOJ-ի որոշ պաշտոնյաներ կարծում են, որ Binance-ի դեմ ապացույցները չեն արդարացնում մեղադրանքը:
Չորս անանուն աղբյուրների համաձայն՝ DOJ-ը հետաքննում է Binance-ը 2018 թվականից, բայց այժմ, երբ հետաքննությունը հասնում է եզրակացության, որոշ պաշտոնյաներ չեն հավատում, որ բավարար ապացույցներ կան՝ կրիպտո փոխանակմանը գանձելու համար:
Reuters-ի աղբյուրներն ասում են, որ DOJ-ի դատախազները կարծում են, որ առկա ապացույցներն արդեն արդարացնում են փոխանակման դեմ շարժվելը և նաև քրեական մեղադրանքներ ներկայացնել առանձին ղեկավարների դեմ, ներառյալ Չանգպեն Չժաոն:
Գործը ներառում է Արդարադատության նախարարության երեք մասնաճյուղեր՝ փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժին (MLARS), Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը Սիեթլում և Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը:
Աղբյուրների համաձայն, Binance-ի պաշտպանները հանդիպել են DOJ-ի պաշտոնյաների հետ՝ ներկայացնելու իրենց փաստարկները և քննարկելու միջնորդության գործարքները: Աղբյուրների համաձայն, Binance-ի հիմնական պաշտպանություններից մեկն այն է, որ քրեական հետապնդման հնարավորությունը «ավերածություններ կստեղծի» շուկայում՝ արդեն երկարատև ձմռանը և FTX-ի զանգվածային փլուզումից հետո:
Binance-ի ներկայացուցիչն ասում է.
«Մենք որևէ պատկերացում չունենք ԱՄՆ արդարադատության նախարարության ներքին գործերի մասին, և ոչ էլ տեղին կլինի, որ մենք մեկնաբանենք, եթե ունենայինք»:
Չորս անանուն աղբյուրների համաձայն՝ Binance-ի դեմ մեղադրանքները ներառում են փողերի չարտոնագրված փոխանցում, փողերի լվացման դավադրություն և քրեական պատժամիջոցների խախտում:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/