(Bloomberg) – BitConnect կրիպտոարժույթի ներդրումային հարթակի հյուսիսամերիկյան գլխավոր պրոմոութերը դատապարտվել է 38 ամսվա ազատազրկման՝ 2.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Պոնզի սխեմա վարելու համար, որը խաբել է առնվազն 4,500 մարդու 95 երկրներից:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
45-ամյա Գլեն Արկարոն ուրբաթ դատապարտվել է Սան Դիեգոյի դաշնային դատարանում, որտեղ նա իրեն մեղավոր է ճանաչել 2021 թվականի սեպտեմբերին: Արկարոն խոստովանել է, որ խարդախությամբ վաճառել է BitConnect-ի մասնավոր մետաղադրամների առաջարկը և թվային արժույթի փոխանակումը որպես շահութաբեր ներդրում: Նա գովազդեց BitConnect-ի կեղծ «Trading Bot»-ը և «Volatility Software»-ը՝ որպես կրիպտոարժույթների փոխանակման շուկաների անկայունության վրա գումար աշխատելու երաշխավորված եղանակներ:
Իրականում, BitConnect-ը վճարում էր վաղ ներդրողներին՝ օգտագործելով հետագա ներդրողներից ստացված գումարները: BitConnect-ը փակեց իր փոխանակումը 2018 թվականի հունվարին՝ Տեխասի և Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգային կարգավորող մարմիններից դադարեցման և դադարեցման նամակներ ստանալուց հետո:
«Հարկաբյուջետային հանցագործությունները, որոնք համատեղում են կրիպտոարժույթի գրավչությունը նոր տեխնոլոգիաների և խելամիտ մարքեթինգային ռազմավարության հետ, սահմանազուրկ են և հաճախ սկսվում են վստահության, հույսի և խոստման վրա հիմնված հարաբերությունների միջոցով», - ասում է ՀԴԲ հատուկ գործակալ Գրեգորի Նելսենը, ով ղեկավարում է գործակալության Քլիվլենդի գրասենյակը:
Լոս Անջելեսի բնակիչ Արկարոն համագործակցել է դատախազների հետ, վկայում են դատական արձանագրությունները։ Նա համաձայնել է կորցնել 24 միլիոն դոլար։
Bitconnect-ի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին՝ Հեմալից, Հնդկաստան, այս տարի մեղադրվել է խարդախությունը ղեկավարելու համար: Բայց ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը, որը նրան դատի էր տվել 2021 թվականի սեպտեմբերին, այս տարի ասաց, որ նա «հավանաբար տեղափոխվել է Հնդկաստանից օտար երկրում անհայտ հասցե»:
BitConnect-ի փակման հաջորդ օրը Հարավային Կորեայում տեղակայված Kumbhani-ի փրոմոութերներից մեկը նախազգուշացրեց, որ «որոշ մարդիկ այստեղ խոսում են ինքնասպանություն գործելու մասին» և որ «շատ [կորեացի ներդրողներ] ներդրել են այն ամենը, ինչ ունեն», ասվում է մեղադրական եզրակացության մեջ: Ավստրալիայում քարոզիչներից մեկը նաև գրել է, որ «մենք մահվան սպառնալիքներ ենք ստանում… [և] մետաղադրամն անօգուտ կլինի!!!!!»
Նոյեմբերին դատախազները հայտարարեցին, որ կվաճառեն Arcaro-ից առգրավված շուրջ 57 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ: Ավելի ուշ դատավորը հաստատեց վաճառքի փոփոխված հրամանը:
Կարդացեք ավելին. BitConnect-ի մեղադրյալ հիմնադիր Կումբհանին անհետացել է, ասում է SEC-ը
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html