FTX-ի հետ կապված հանցագործության և այլ խարդախության մեղադրանքները ներկայումս հետաքննում են ֆինանսական քննիչները, որոնք սերտորեն համագործակցում են Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովի համապատասխան մարմինների հետ: Այս տեղին տեղեկատվությունը տրամադրվել է Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանության գրասենյակի վստահելի աղբյուրներից: Այս բոլոր երևույթները կապված են FTX-ի սնանկության դիմումի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դատարաններում:
FTX-ը լայնորեն համարվում է աշխարհի լավագույն կրիպտոարժույթների բորսաներից մեկը և լայնորեն համարվում է արդյունաբերության առաջատարը չափի առումով: Ըստ առկա տեղեկատվության՝ այն գտնվում է ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) հսկողության տակ՝ բոլոր առնչվող հաճախորդների միջոցների հետ կապված հնարավոր խարդախության համար: Ավելին, կա նաև կասկածելի հարաբերություն FTX.US-ի և Alameda Research-ի միջև, որը պետք է դիտարկել:
Ավելացնելով վիրավորանքը, FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը, ըստ երևույթին, թաքնվել է շահագրգիռ իշխանություններից, որոնք փնտրում էին նրան, բայց դա անելու մեջ քիչ հաջողություն ունեցան: Այս պահին նա կարծես իրականում անհետացել է առանց հետքի։ Սա, ըստ էության, նաև ընթացող քննությամբ մտահոգ մարդկանց հետագա կասկածներ է առաջացնում ողջ սցենարի և բուն սուբյեկտի մեղավորության վերաբերյալ։ Սա նաև մեծ դեր է ունեցել շահարկումներին ավելի շատ թեւեր տալու համար: Միւս կողմէ, «Ռոյթըրզ»ը հեղինակաւոր աղբիւրներու միջոցով տեղեկացած է, որ ան իրենց յայտնած է, որ ներկայիս կը գտնուի Բահամներ։
Աղբյուր՝ https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/