Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական կարգավորիչը խափանում է ապօրինի կրիպտո բանկոմատները

Մեծ Բրիտանիայի Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) ճնշում է գործադրում չգրանցված կրիպտո բանկոմատների դեմ:

Կարգավորողն ասում է, որ վերջերս մտել և ստուգել է Անգլիայի հյուսիսում գտնվող Լիդս քաղաքի մոտակայքում գտնվող մի քանի վայրեր, որոնք կասկածվում էին ապօրինի գործող կրիպտո բանկոմատներ հյուրընկալելու մեջ:

FCA-ն ասում է, որ համագործակցել է տեղի ոստիկանական ուժերի հետ, այդ թվում՝ Արևմտյան Յորքշիրի ոստիկանության թվային հետախուզության և հետախուզության բաժնի հետ, որպես այս կայքերի համատեղ հետաքննության մաս:

«Մեծ Բրիտանիայում գործող կրիպտո բիզնեսները պետք է գրանցվեն FCA-ում՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի նպատակով», - ասել է FCA-ի հարկադիր կատարման և շուկայի վերահսկողության գործադիր տնօրեն Մարկ Ստյուարդը: «Սակայն կրիպտո արտադրանքներն իրենք ներկայումս չկարգավորված են և բարձր ռիսկային են, և դուք պետք է պատրաստ լինեք կորցնել ձեր ամբողջ գումարը, եթե ներդրումներ կատարեք դրանցում»:

Ըստ այդմ հայտարարություն, FCA-ն պատրաստվում է վերանայել այս այցելությունների ընթացքում իր հավաքած ապացույցները և կքննարկի հետագա կիրառումը:

Արևմտյան Յորքշիրի ոստիկանության Force Cyber ​​Team-ի հետախույզ սերժանտ Լինդսի Բրանթսը ասաց, որ «նախազգուշական նամակներ են տրվել՝ խնդրելով օպերատորներին դադարեցնել և դադարեցնել մեքենաների օգտագործումը, և որ կանոնների ցանկացած խախտում կհանգեցնի հետաքննության՝ փողերի լվացման կանոնների համաձայն»:

2022 թվականի մարտին FCA գրել բոլոր օպերատորներին և հյուրընկալողներին՝ նախազգուշացնել կրիպտո բանկոմատներին առանց FCA թույլտվության կրիպտո բանկոմատների գործարկման իրավական հետևանքների մասին

Թեև Միացյալ Թագավորությունում կրիպտո բանկոմատների դեմ տեխնիկապես հատուկ օրենք չկա, գրելու պահի դրությամբ ոչ մեկին չի տրվել FCA հաստատում:

Կրիպտո բանկոմատների և փողերի լվացման միջև կապերը ոչ միայն տեսական են, և այդ բանկոմատների և կազմակերպված հանցավորության միջև հնարավոր կապերը ընդգծվել են ամբողջ աշխարհում:

ԱՄՆ Թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության (DEA) 2020թ. քննարկվեց ինչպես է այն տեսել, որ կրիպտո բանկոմատներն օգտագործվում են անդրազգային հանցավոր կազմակերպությունների կողմից ապօրինի թմրանյութերի փողերը լվանալու համար՝ ավելի ավանդական մեթոդների հետ մեկտեղ:

Մեծ Բրիտանիայի կրիպտո կարգավորման վիճակը

Միայն մնացած կրիպտո բանկոմատները չեն, որոնք գտնվում են հսկողության տակ, Միացյալ Թագավորությունը, կարծես, ձգտում է կիրառել կրիպտո-կանոնակարգեր ամբողջ համակարգում:

Այս ամսվա սկզբին Մեծ Բրիտանիայի գանձապետարանը ուրվագծված Խորհրդատվական փաստաթղթում նոր կանոններ, որոնք կարող են նշանակել, որ կրիպտո ֆիրմաները, որոնք գործում են Մեծ Բրիտանիայում, պետք է կատարեն ավելի խիստ պահանջներ, որոնք ավելի համահունչ են ավանդական ֆինանսական ծառայությունների պահանջներին:

Իսկ այն ընկերությունների համար, որոնք հետաքրքրված են Մեծ Բրիտանիայում կրիպտո արտադրանքի գովազդով, շուտով նրանք նույնպես պետք է թույլտվություն ունենան FCA-ից:

Համաձայն ա վերջին հայտարարությունը, այն ընկերությունները, որոնք չեն հետևում կրիպտոարժույթների առաջխաղացման չորս պարտադիր երթուղիներից մեկին, կարող են ենթարկվել քրեական պատիժ՝ «մինչև երկու տարվա ազատազրկում»։