Արաբական Միացյալ Էմիրությունները օգոստոսի 8-ի հայտարարության մեջ ներկայացրել են թվային ակտիվների հետ կապված անշարժ գույքի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության նոր պահանջներ:
Նոր կանոններն ուղղված են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին, ասել է ԱՄԷ կառավարությունը:
Դուբայի և Աբու Դաբիի ֆոնին, որոնք վերջերս գրավում էին բազմաթիվ կրիպտո փոխանակումներ և բիզնեսներ՝ խանութներ ստեղծելու համար, անշարժ գույքի մի շարք ծրագրավորողներ հայտարարել էին, որ կընդունեն կրիպտոները: Դրանց թվում էր շքեղ գույքի կառուցապատող DAMAC-ը, որը սկսել վճարումներ ընդունելով Bitcoin-ով և Ethereum-ով 2022 թվականի ապրիլին։
Այժմ ԱՄԷ-ի կառավարությունը ցանկանում է ապահովել, որ տարածաշրջանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ստանդարտները հագեցած լինեն թվային ակտիվները ծածկելու համար:
Հաշվետվության նոր պահանջները ներկայացվել են Էկոնոմիկայի և Արդարադատության նախարարության կողմից՝ ԱՄԷ Ֆինանսական հետախուզության բաժնի (FIU) հետ համագործակցությամբ: Կառավարությունը խորհրդակցել է նաև Փողերի լվացման դեմ պայքարի և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գործադիր գրասենյակի հետ:
Համաձայն կանոնների, անշարժ գույքի գործակալների բրոքերները և իրավաբանական ընկերությունները պարտավոր են FIU-ին զեկուցել կրիպտո-ի հետ կապված բոլոր գործարքները: Սա ներառում է բոլոր գործարքները, որտեղ վճարումը կատարվում է մասամբ կամ ամբողջությամբ, կանխիկ գումարով, որը հավասար է կամ ավելի քան 55,000 AED (մոտ 15,000 դոլար), կրիպտոարժույթներով կամ վիրտուալ ակտիվից ստացված միջոցներով, ասել է ԱՄԷ կառավարությունը:
Քանի որ կառավարությունը չի նշել անշարժ գույքի համար վիրտուալ ակտիվների վճարումների մասին հաշվետվության շեմը, հետևում է, որ բոլոր կրիպտո գործարքները, անկախ նրանից, թե որքան փոքր են, պետք է զեկուցվեն:
Բոլոր անշարժ գույքի գործակալները, բրոքերները և իրավաբանական ընկերությունները նույնպես պետք է զեկուցեն գործարքի մեջ ներգրավված կողմերի նույնականացման և այլ համապատասխան փաստաթղթերի մասին, ասել է ԱՄԷ կառավարությունը: Հաշվետվության պահանջները վերաբերում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ կորպորատիվ կազմակերպություններին, որոնք տարածաշրջանում գույք են գնում կամ վաճառում:
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արդարադատության նախարար Աբդուլլահ Սուլթան Բին Ավվադ Ալ Նուայմին հայտարարության մեջ ասել է, որ նոր կանոնները թույլ կտան ԱՄԷ-ին արագ քայլեր ձեռնարկել՝ պաշտպանելու տարածաշրջանը «հայտնի և առաջացող ռիսկերից»:
ԱՄԷ FIU-ի ղեկավար Ալի Ֆայսալ ԲաԱլավին ասել է.
«Այս նոր միջոցները կբարելավեն ՖՀՄ-ին հասանելի ֆինանսական հետախուզության որակը և կօգտագործվեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ մեր պայքարի շրջանակներում միջոցների կամ ներդրումների կասկածելի տեղաշարժը հայտնաբերելու համար»:
ԱՄԷ կառավարությունը հայտարարել է, որ կազմակերպել է երեք սեմինար՝ ապահովելու, որ անշարժ գույքի բոլոր գործակալները և բրոքերները պատրաստ են հաշվետվության պահանջներին:
Ըստ էկոնոմիկայի նախարար Աբդուլլա բին Թուկ Ալ Մարրիի, հաշվետվության նոր պահանջները քիչ տեղ կթողնեն մանիպուլյացիաների կամ անօրինական գործողությունների համար, որոնք կարող են ազդել տնտեսության և անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումների վրա:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/