Կրիպտո հանցագործությունը կարող է վիճելի թեմա լինել, քանի որ ակտիվի հաճախ չկարգավորվող բնույթը հեշտացնում է ներդրողներին և ձեռնարկատերերին մեղադրել փողերի լվացման մեջ՝ միաժամանակ բաց թողնելով իրական խաբեբաներին և հանցագործներին:
Ասված է, որ Chainalysis-ի նոր զեկույցը լույս է սփռում 2021 թվականին կրիպտո հանցագործությունների միտումների վրա՝ բացահայտելով մի շարք անակնկալներ:
Մաքրու՞մ եք կրիպտո հանցագործությունը:
Հակիրճ ասած՝ սրանք ահռելի թվեր են: Այնուամենայնիվ, պետք է նշել նաև շատ նրբերանգներ:
Ահա թե ինչ պետք է իմանաք. 8.6 թվականին լվացվել է 2021 միլիարդ դոլար կրիպտո: Թեև դա շատ ավելին է, քան 6.6 թվականին լվացված 2020 միլիարդ դոլարը, դա միանշանակ անկում է 2019 թվականի ընդհանուր 10.9 միլիարդ դոլարի համեմատ:
Հաջորդը, հատկապես հետաքրքրասեր ներդրողը կարող է մտածել, թե որ կրիպտոն է ամենահայտնին անօրինական դերասանների մոտ: Սփոյլերի ահազանգ. Նշում Bitcoin. Chainalysis-ը հաղորդում է,
«Փողերի լվացման 20 խոշորագույն ավանդային հասցեները ստանում են անօրինական հասցեներից ուղարկված բիթքոյնների ընդամենը 19%-ը, համեմատած 57%-ի՝ stablecoin-ների, 63%-ի՝ Ethereum-ի և 68%-ի դիմաց՝ altcoins-ի համար։
Դրանից հետո մենք պետք է նայենք՝ ծպտյալ լվացողներն օգտվում են CeFi-ից, թե DeF-ից: Թեև զեկույցում նշվում էր, որ կենտրոնացված բորսաները լվացված միջոցները տեղափոխելու նախընտրելի վայրն էին, DeFi-ի արձանագրությունները մեծ ժողովրդականություն են վայելում:
Զեկույցում նշվել է.
«DeFi արձանագրությունները 17 թվականին ստացել են անօրինական դրամապանակներից ուղարկված բոլոր միջոցների 2021%-ը՝ նախորդ տարվա 2%-ի դիմաց: Դա նշանակում է ապօրինի հասցեներից DeFi արձանագրությունների ստացած ընդհանուր արժեքի 1,964% տարեկան աճ՝ 900 թվականին հասնելով 2021 միլիոն դոլարի ընդհանուր արժեքի»:
Ժամանակն է օդափոխել ձեր կեղտոտ լվացքը
Վերլուծական պորտալը նաև արձանագրել է, թե ինչպես են հսկայական քանակությամբ կրիպտոներ ուղարկվել ա «ցնցող փոքր» հանցագործների թիվը. Սակայն իրավիճակը դիտարկելով՝ Chainalysis-ը հիշեցրեց ընթերցողներին, որ անցած տարի կրիպտո լվացումը կազմել է բոլոր կրիպտո գործարքների միայն 0.05%-ը:
Փողերի լվացման գործունեությունը շարունակում է մեծապես կենտրոնացված լինել հանցագործներին օժանդակողների ցնցող փոքր խմբի վրա: 2021 թվականին ապօրինի հասցեներից ուղարկված միջոցների 54%-ը՝ մոտ. $2.5 մլրդ – ուղղվել է 583 ծառայությունների ավանդային հասցե: https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Հունվար 26, 2022
Ավելին, լվացված կրիպտոյի անկման հետևում կարող են լինել որոշ հետաքրքիր պատճառներ, որոնք գրանցվել են 2021 թվականին՝ համեմատած 2019 թվականի հետ: Գործոններից մեկը կարող է լինել ԱՄՆ արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը կամ OFAC-ը, որը խստորեն է վերաբերվում իրավախախտների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը: Երկու կրիպտո հարթակներ՝ Suex-ը և Chatex-ը, հայտնաբերել են սա առաջին ձեռքից:
Հաջորդ տարվա զեկույցը կբացահայտի, թե արդյոք 2022 թվականին փոփոխություններ կլինեն կրիպտո լվացման ոլորտում, թե՞ ավելի շատ:
Այս լվացքատուն ընդունում է թվային յուան
Անցյալ տարեվերջին լուրեր տարածվեցին ամբողջ աշխարհում, երբ Չինաստանը հայտարարեց, թե ինչ է գրանցվել որպես կրիպտո փողերի լվացման իր առաջին դեպքը՝ օգտագործելով թվային յուան CBDC:
Չնայած լվացված fiat-ին և կրիպտոյին հետևելը հերկուլեսյան մարտահրավեր է, մնում է պարզել, թե արդյոք երկրի ֆինտեխ գաղտնիության կանոնակարգերը կհեշտացնեն հետևել նրանց, ովքեր լվացել են CBDC-ները:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/