Չինաստանի Հենգյան շրջանի հանրային անվտանգության բյուրոն 23 թվականի սեպտեմբերի 2022-ին մամուլի ասուլիս անցկացրեց՝ քննարկելու ամառային հասարակական անվտանգության ճնշումների «100-օրյա գործողությունը»:
Հրապարակվել է ինը դեպք. նրանց թվում էր «9.15» խոշոր փողերի լվացման հանցախումբը, որը մեղադրվում է օգտագործելու մեջ cryptocurrency առերեսվել փողերի լվացման մինչև 40 միլիարդ յուան (5.6 միլիարդ դոլար) և ներգրավված է եղել հեռուստաթրաֆիկինգի ավելի քան 300 դեպքի մեջ, ըստ ծպտյալ լրագրող Քոլին Վուն, ով մեջբերված Վեյքսին Սեպտեմբերի 26.
Հոնգ Մոուի գլխավորած ամբողջ հանցավոր կազմակերպությունը խափանվել է առցանց գործողության արդյունքում, որի արդյունքում ձերբակալվել է 93 կասկածյալ, ոչնչացվել են փողերի լվացման և թաքստոցների ավելի քան 10 կետեր, առգրավվել են ավելի քան 100 բջջային հեռախոսներ և միացված համակարգիչներ։ գործին առգրավվել և սառեցվել է 300 միլիոն յուանի դրամական միջոցները, որոնք կապված են գործի հետ, և 7.8 միլիոն յուանի փոխհատուցում տուժողների կրած տնտեսական վնասներից։
Հանցախումբ, որը կասկածվում է 2018 թվականից լվացվելու մեջ
Հետաքննության արդյունքների համաձայն՝ 2018 թվականից ի վեր կասկածյալ Հոնգի գլխավորած հանցավոր խմբավորումները կապվել են հավաքագրման և վճարման կայքերի հետ Չինաստանի բազմաթիվ վայրերում, ապօրինի միջոցները, խարդախությունը և մոլախաղերը վերածել են կրիպտոյի, այնուհետև դրանք կանխիկացրել են ԱՄՆ դոլար՝ սպիտակեցնելու համար:
Ապօրինի դրամական փոխանցումները նույնպես ընդունվել են Չինաստանի բազմաթիվ հայրենական ձեռնարկությունների կողմից՝ որպես կապիտալի փոխանցման արագ և ապահով մեթոդ: Թույլ տվեք այլ բաժնետերերին անօրինական կերպով օգտվել ձեր առավելություններից ֆոնդերի բաշխման ձևով:
Օրենքով սահմանված կարգով քրեական հարկադրանքի գործողություններ են իրականացվել 93 անձի, այդ թվում՝ Հոնգ Մոուի նկատմամբ, և գործն այժմ ընթացքի մեջ է։
Հետաքրքիր է, չնայած կրիպտոին առնչվող ծառայությունների լայնածավալ ճնշումներին և արգելքին, Ֆինբոլդը մասին Չինաստանն այժմ զբաղեցնում է առաջին տասնյակը թվային ակտիվների ընդունման առաջատար երկրների շարքում:
Աղբյուր՝ https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/