Չինաստանի իշխանությունները 63 մարդուց բաղկացած հանցախումբ են ձերբակալել՝ կրիպտոյի միջոցով 12 միլիարդ յուան (1.7 միլիարդ դոլար) լվանալու համար:.
Ըստ հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները, Հորքինի հասարակայն Անվտանգություն Ներքին Մոնղոլիայի ինքնավար շրջանի Տոնգլյաո քաղաքի բյուրոն բացահայտել է, որ հաջողությամբ վերացրել է փողերի լվացման հանցախումբը:
Բանդայի հետաքննությունը 3 ամիս շարունակ
Հորքինի մասնաճյուղի ոստիկանությունն առաջին անգամ հետաքրքրվել է բանդայի նկատմամբ այն բանից հետո, երբ Ներքին Մոնղոլիայի Ինքնավար Մարզի Հանրային անվտանգության վարչությունը զգուշացրել է Շի Մույույանի շինարարական բանկային քարտի համար կապիտալի աննորմալ հոսքի մասին:
Հետագա հետաքննությունները ցույց են տվել, որ հանցախումբը տարածվել է մի քանի գավառներում և քաղաքներում: Բանդայի որոշ անդամներ նույնիսկ ձերբակալվել են հեռավոր Թաիլանդում։
230 ոստիկաններից բաղկացած աշխատանքային խմբին երեք ամիս պահանջվեց 17 գավառներ, քաղաքներ և ինքնավար շրջաններ անցնելու համար, մինչև նրանք կարողանան ձերբակալել 63 կասկածյալներին, այդ թվում՝ առաջնորդների Չժանին և Ջիին:
Իշխանությունները նաև բացահայտեցին, որ հանցախումբը գործում է 2021 թվականի մայիսից և ապօրինի միջոցներ է ձեռք բերել խարդախության, բուրգային սխեմաների, մոլախաղերի և այլ ապօրինի գործողությունների միջոցով: Այնուհետև հանցախումբն օգտագործել է կրիպտո ակտիվներ՝ իրենց ապօրինի հարստությունը լվանալու համար:
Չինաստանը նախկինում ձերբակալել է 93 կասկածյալի
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Չինաստանի իշխանությունները ոչնչացնում են կրիպտոարժույթներով փողերը լվացող հանցավոր խմբավորումներ: Մի քանի ամիս առաջ Հենգյան շրջանի հանրային անվտանգության բյուրոն ձերբակալվածը բանդա, որը 40 միլիոն յուան է լվացել՝ օգտագործելով կրիպտո:
Բանդան, որը գործում է 2018 թվականից, ներգրավված է եղել էլեկտրոնային խարդախության ավելի քան 300 գործերում, որոնց զոհ են դարձել, այդ թվում՝ շրջանի հանրային անվտանգության բյուրոյի տնօրեն Լյու Սիալոնգը: Գործով ձերբակալվել է 93 կասկածյալ։
Սա ցույց է տալիս իշխանություն երկրում կրիպտո-հետ կապված հանցագործությունների մասին և բացատրում է կառավարության հակակրիպտո դիրքորոշումը: Բայց նույնիսկ կառավարության ճնշումը չի կարողացել վերացնել կրիպտոարժույթի օգտագործումը կամ Bitcoin հանքարդյունաբերությունը երկրում.
Crypto-ի օգտագործումը հանցավոր գործունեության համար նվազել է
Միևնույն ժամանակ, բիթքոյնի և այլ կրիպտոարժույթների օգտագործումը հանցավոր գործունեության համար այս տարի նվազել է, համաձայն տվյալների՝ Chainalysis. Կրիպտոարժույթների հետ կապված ապօրինի գործունեությունը 15 թվականի հուլիսի դրությամբ նվազել է 2022%-ով, իսկ խարդախությունից ստացված ընդհանուր եկամուտը նվազել է 65%-ով։
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/