Մի շարք տեղեկությունների համաձայն, բուլղարացի իրավապահները հետաքննում են կրիպտո-վարկատու Nexo-ին փողերի լվացման և պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտումների համար: Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սիիկա Միլեվան ասում է, որ Nexo-ի հետաքննությունը լայնածավալ գործողություն է, որին մասնակցում են տարբեր գերատեսչությունների 300 քննիչներ, այդ թվում՝ Ազգային անվտանգության ծառայությունից, ժանդարմերիայից և Սոֆիայի ոստիկանությունից:
Բուլղարիայի իրավապահները խուզարկել են Crypto Lender Nexo-ի գրասենյակները փողերի լվացման և պատժամիջոցների խախտման կասկածանքով
12 թվականի հունվարի 2023-ին զեկույցները ցույց են տալիս, որ բուլղարացի իրավապահները ներխուժել են կրիպտոարժույթի վարկատու Nexo-ի գրասենյակները: Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սիիկա Միլևայի խոսքերով, ընկերությունը հետախուզման մեջ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խախտելու և փողերի լվացման հանցագործությունների համար։ Բուլղարիայի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ղեկավար Սվետլիո Վասիլևը հայտարարել է.
Պլատֆորմի հաճախորդը, որը կրիպտոարժույթ է փոխանցել, պաշտոնապես հայտարարվել է ահաբեկչական գործունեության կազմակերպիչ։ Մնում է պարզել, թե ում մեղադրանք է առաջադրվելու հանցագործությունների համար։ Խուզարկվում են ավելի քան 15 հասցեներ, հայտնաբերվում են նոր հետաքրքրված անձինք։
Nexo-ն, որը տեղակայված է Լոնդոնում, բայց նաև գրասենյակներ է գործում Սոֆիայում, որտեղ տեղի է ունեցել արշավանքը, անմիջապես հերքել է որևէ ապօրինի գործողություն Twitter-ում հրապարակված պատմությանը հաջորդած հայտարարության մեջ: «Տարիների ընթացքում մենք մերժել ենք շատ բիզնեսներ, քանի որ Nexo-ն երբեք փոխզիջումների չի գնում փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր խիստ քաղաքականության և «ճանաչիր քո հաճախորդների» քաղաքականության հետ կապված: Բայց մենք միշտ գիտեինք, որ այսպես եք կառուցում կայուն բիզնես»,- հինգշաբթի ասաց ընկերությունը: Nexo-ն ավելացրել է.
Դժբախտաբար, կրիպտոյի դեմ վերջին կարգավորիչ ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորողներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի։
Լուրը հետևում է 2022 թվականի սեպտեմբերի վերջին այն հաղորդագրություններին, որ ԱՄՆ-ից կես տասնյակ արժեթղթերի կարգավորիչներ հետաքննում էին Nexo-ն և հայցեր էին հարուցում ֆիրմայի վարկավորման ծառայությունների դեմ: Nexo-ի դեմ հայց են ներկայացրել նաև Նյու Յորք նահանգը և գլխավոր դատախազ Լետիտիա Ջեյմսը։ Ջեյմսի հայցից հետո Nexo-ն հայտարարեց, որ դուրս է գալիս ԱՄՆ շուկայից: Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի խոսնակը մանրամասնել է, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում Nexo-ի միջոցով փոխանցվել է մոտ 94 միլիարդ դոլար:
Nexo-ի ղեկավարները կարծում են, որ հետաքննությունն ու արշավանքն անհիմն են և այնուհետև ընդգծել են, որ ընկերությունը «միշտ համագործակցում է համապատասխան մարմինների և կարգավորիչների հետ»: Բացի Սոֆիայի գրասենյակները խուզարկելուց, դատախազները մանրամասնել են, որ հետաքննությունը սկսվել է մի քանի ամիս առաջ՝ ենթադրյալ կասկածելի գործարքներ կատարելուց հետո: Ենթադրվում է, որ հաղորդված գործարքները նպատակ են ունեցել շրջանցել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ արևմտյան պատժամիջոցները:
Ի՞նչ կարծիք ունեք Nexo-ի դեմ ներկայացված մեղադրանքների և նրանց բիզնես պրակտիկայի վերաբերյալ շարունակվող հետաքննության վերաբերյալ: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/