WazirX-ի առևտրային ծավալը կրճատվում է 50%-ով ED հետաքննության ֆոնին

Կենտրոնական գործակալության Կիրառման տնօրինությունը (ED) վերջերս հետաքննեց WazirX-ը և սառեցրեց նրա բանկային հաշիվները, որոնց արժեքը կազմում է 64.67 միլիոն ռուբլի: 

WazirX-ը հետաքննվել է փողերի լվացման գործով, որը ներառում է 2,790 միլիոն ռուփի գումար:

Կրիպտո փոխանակման հարթակը, որը համագործակցում է Հնդկաստանում տեղակայված Zanmai Labs-ի և Կայման կղզիներում հիմնված Binance-ի հետ, այժմ արձագանքել է փողերի լվացման մեղադրանքներին: 

Անցյալ տարի WazirX-ին հաջողվել է առևտուր իրականացնել 43 միլիարդ դոլարի չափով։ WazirX (WRX) մետաղադրամը նույնպես տեղ է գտել լավագույն արժույթների հնգյակում:

Այնուամենայնիվ, Binance-ի և Zanmai Labs-ի երկու սեփականատերերի միջև շարունակվող սառը պատերազմով, որը գտնվում է շարունակական ED հետաքննության վերևում, WazirX-ը կարծես թե ահռելիորեն տառապում է: Ընկերության առևտրի ծավալը վերջին հինգ օրվա ընթացքում կրճատվել է ավելի քան 54%-ով, քանի որ CREBACO երկրորդական հետազոտական ​​ընկերության տվյալները ցույց են տալիս, որ WazirX-ի առևտրի ծավալը օգոստոսի 4.3-ին 5 միլիոն դոլարից նվազել է մինչև օգոստոսի 2-ին 9 միլիոն դոլար:

WazirX-ը՝ Հնդկաստանի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը, որն ունի ավելի քան 10 միլիոն ակտիվ օգտատեր, իր ներդրողներին ճնշել է մետաղադրամի գինը՝ իջնելով ավելի քան 9%-ով, ինչպես հայտնում է CREBACO-ն:

WazirX-ը արձագանքում է ED զոնդին 

Անցյալ շաբաթ Կատարման տնօրինությունը զեկուցեց, որ սառեցրել է WazirX բանկի ակտիվները, որոնց արժեքը կազմում է 64.67 միլիոն ռուբլի, և Zanmai Labs-ն այժմ արձագանքել է դրան: 

WazirX-ը պնդում է, որ ինքը որևէ կապ չունի ED-ի կողմից հետաքննվող օգտատերերի հետ և տեղյակ չէ նրանց գործարքների նպատակին:

Zanmai Labs-ի հայտարարության մեջ ասվում է. «Յուրաքանչյուր գործարքի համար մենք կարող ենք արտադրել համապատասխան օգտատիրոջ KYC տվյալները: Մենք չենք ընդունում որևէ կանխիկ գործարք: Մենք մի քանի օր լիարժեք համագործակցել ենք հարկադիր կատարման տնօրինության (ԵԴ) հետ և պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին լիարժեք և թափանցիկ»:

Ներդրողները և օգտվողները կորցնում են հավատը

Այս վերջին զարգացումները հանգեցրել են օգտատերերի հավատի կորստի WazirX-ի ապագայի նկատմամբ: 

Օգոստոսի 5-ին Binance-ն ասաց, որ ընկերությունը չի տիրապետում հնդկական կրիպտո փոխանակման WazirX-ին, ինչը հարցեր է հարուցում գործարքի վերաբերյալ, որը ենթադրվում էր, որ ավարտված է եղել 2019 թվականին:

Բինանսը հայտարարել է. «Ինչ վերաբերում է ցուցակագրմանը կամ հանմանը, մենք չենք մեկնաբանում որևէ կոնկրետ նշան կամ մետաղադրամ: Binance-ում մենք պարբերաբար վերանայում ենք մեր թվարկած յուրաքանչյուր թվային ակտիվը՝ համոզվելու համար, որ այն շարունակում է համապատասխանել մեր ակնկալվող ստանդարտի բարձր մակարդակին»:

Binance-ի կողմից WazirX-ի նկատմամբ տնօրինման մերժումը հանգեցրել է բազմաթիվ ներդրողների միջոցների դուրսբերմանը: Այնուամենայնիվ, խառնաշփոթից հետո փակված հաշիվների թիվը դեռ պարզված չէ:

Համաձայն զեկույցների, Binance-ի գործադիր տնօրենը՝ CZ-ը՝ համաշխարհային կրիպտոարդյունաբերության ռահվիրաներից մեկը, և WazirX-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Նիշալ Շեթին, բախվել են օգտատերերի գրգռվածությանն այս հարցում:

Binance-ը, որն ավելի վաղ օգտատերերին խնդրել էր միջոցներ փոխանցել WazirX-ից ընկերությանը, նույնպես հեռացրել է արտաշղթայական գործարքները:

Zanmai Labs-ը՝ WazirX-ի երկրորդ ներդրողը, հայտարարել է. «Օգտատերերը գրանցվել են WazirX-ում միայն KYC գործընթացն ավարտելուց հետո, ներառյալ հասցեի և ինքնության ապացույց ներկայացնելը: Մեր KYC/AML պայմաններն ու գործընթացները հասանելի են հարթակում հրապարակայնորեն: Յուրաքանչյուր գործարքի համար մենք կարող ենք արտադրել համապատասխան օգտվողի KYC տվյալները: Մենք կանխիկ գործարքներ չենք ընդունում»։

«Մենք մի քանի օր լիարժեք համագործակցել ենք հարկադիր կատարման տնօրինության հետ և պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին լիարժեք և թափանցիկ»։ 

Binance-ը հայտարարել է, որ այսուհետ ներդրումներ չի կատարի WazirX-ում։