Ասիական կրիպտո փոխանակման WazirX, որը գտնվում էր հնդկական հարկադիր կատարման գործակալության հետաքննության տակ, Կատարման տնօրինությունը վերջապես ունեցավ իր բանկային ակտիվներն առգրավվել են.
Կուտակային, սառեցված բանկային ակտիվները կազմում են մոտ Rs: 64.67 կրո, որը կազմում է մոտ 8.13 միլիոն դոլար ընթացիկ շուկայական արժեքով:
Մի քանի հետաքննությունից հետո, ներառյալ Zanmai Labs Private Limited (WazirX) տնօրեն Նիշալ Շեթին և Սամիր Հանուման Մհատրե, Կատարման տնօրինությունը (ED), որոշել է, որ WazirX-ը ներգրավված է փողերի լվացման գործում:
The գաղտնի փոխանակման փոխանակում, WazirX-ը Binance Holdings Limited-ի դուստր ձեռնարկությունն է, որն աշխարհի խոշորագույն կրիպտո փոխանակումն է՝ ըստ շուկայական կապիտալիզացիայի:
WazirX-ին մեղադրում էին Loan App ընկերությունների հետ շփվելու մեջ, որոնք արդեն ռադարի տակ էին` հաճախորդների միջոցները լվանալու համար: WazirX-ի աջակցությամբ այս խարդախ ընկերությունները կարող են իրենց լվացման գործունեությունից ստացված գումարները ուղղել կրիպտո դրամապանակներին: Առայժմ հնդկական կրիպտո բորսան առաջարկում է այս անօրինական ծառայությունը մոտ 16 ֆինանսական տեխնոլոգիական ընկերությունների:
WazirX-ին չհաջողվեց իրականացնել KYC ընթացակարգերը
WazirX-ի սեփականության բարդ կառուցվածքը խոչընդոտ է հանդիսանում գործի համար:
Չնայած, FEMA-ի դրույթների համաձայն, կրիպտո պլատֆորմի դեմ ցուցում է տրվել՝ արդարացնելու իր գործողությունները: Բոլոր ցուցումներից ելնելով, բորսան չկարողացավ իրականացնել «ճանաչիր քո հաճախորդին» համապատասխան ընթացակարգ (KYC) կամ որևէ ուժեղացված պատշաճ ուսումնասիրություն (EDD) այս ընկերություններից որևէ մեկի նկատմամբ:
Նաև ոչ մի կասկածելի գործարքի հաշվետվություն (STR) չի ներկայացվել՝ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (FIU) իշխանություններին տեղեկացնելու վարկային հավելվածների այս ընկերությունների թերահավատ գործունեության մասին: Հետաքրքիր է, որ WazirX-ի և ընկերությունների միջև գործարքների մեծ մասը չի գրանցվել բլոկչեյնում:
Հետաքննության հայտարարության մեջ ասվում է. «Ֆոնդերի հետքերով հետաքննություն կատարելիս ED-ը պարզել է, որ մեծ թվով միջոցներ են ուղղվել ֆինտեխ ընկերությունների կողմից՝ կրիպտո ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք արտասահմանում լվանալու համար: Այս ընկերությունները և վիրտուալ ակտիվներն այս պահին անհետագնաց են»:
Մինչդեռ Wazirx-ը հայտնվել է հնդկական իշխանությունների ռադարների վրա այդքան շատ փաստերի համար: Ենթադրվում է, որ այն խախտում է Հնդկական արտարժույթի կառավարման ակտը (FEMA): Մեկ այլ ժամանակ, դա ցուցակագրվել է Հնդկաստանի կառավարության ֆինանսների պետնախարար Պանկաջ Չաուդարիի կողմից՝ որպես կրիպտո ֆիրմաներից մեկը, որը հաջողությամբ խուսափել է հարկերից:
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուրը՝ https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies