Իշխանությունները ցանկանում են 22 միլիոն դոլար առգրավել Յուտայի հայտնի ձեռնարկություններից, որոնք, ըստ տեղեկությունների, ներդրումներ են ստացել BitClub Network-ից՝ բիթքոյն արդյունահանող ընկերությունից: մեղադրյալը 722 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո-խաբեություն վարելու համար դեռևս 2019թ.
Ըստ Յուտայի Հետախուզական լրագրության նախագծին, դատարանի փաստաթղթերում ասվում է, որ Գևին Դիքսոն անունով մի ձեռնարկատեր միջոցներ է ներդրել բիթքոինի մայնինգի դադարած ընկերությունից մի քանի ընկերություններում Յուտայում՝ առնվազն իր ընկերություններից մեկի միջոցով: Այնուամենայնիվ, արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք չի առաջադրել նրա դեմ.
Դիքսոնը ա ականավոր ձեռնարկատեր Յուտայում և գնել է Ռեստորաններ, կղզիներ, և օգնեց սկսել բարեգործական կազմակերպություններ.
Իշխանությունները այժմ ձգտում են բռնագրավել 22 միլիոն դոլարի ներդրումները.
- Kiln, մի շարք ընդհանուր գրասենյակային տարածքներ Յուտայում և Կոլորադոյում (8.4 միլիոն դոլար):
- The Grid-ը՝ փակ քարթինգի ամենաերկար ուղևորներից մեկը (1.6 միլիոն դոլար):
- Evermore Park, սուզվող թեմատիկ այգի Սոլթ Լեյք Սիթիում (500,000 դոլար):
BitClub ցանց խոստացավ հնարավորություն՝ ներդրումներ անելու կրիպտո մայնինգ լողավազանում (bitcoin հանքագործների խումբ, որոնք միասին աշխատում են պարգևներ վաստակելու համար): Նրանք իբր հանգստացրել ներդրողներին կեղծ բիթքոինի մայնինգի շահույթով որը չափազանցնում էր այս բիթքոյնի մայնինգ լողավազանների շահութաբերությունը:
Read more: Կեղծ բիթքոյնով մարդասպանի կողմից խաբված տղամարդը անեծքից հետո չի կարողացել զսպել սերը մրցակից
Որպես սխեմայի մաս, ներդրողներին այնուհետև կխրախուսվի հավաքագրել ուրիշներին: Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են BitClub խաբեբաները նկարագրել իրենց թիրախային լսարանը որպես «տիպիկ համր MLM ներդրող»: Ամբողջ ենթադրյալ սխեման կարողացել է կորզել 722 մլն դոլար։
Dickson-ի անունը BitClub-ի փաստաթղթերում
Դիքսոնին է պատկանում BitWealth Holdings-ը և BitWealth Investment-ը: Դիքսոնը Գյոթշեի դեմ ներկայացված դատական փաստաթղթերում նշել է, որ նա իրականում արել է գումար ներդնել BitClub-ից իր որոշ ընկերությունների միջոցով: Kiln-ը նման ներդրումներից մեկն էր. BitWealth-ը 8.2 միլիոն դոլար է ներդրել գրասենյակային տարածքների ընկերությանը:
Հայտարարություն Kiln-ից կարդում«2018 թվականին Kiln-ը ներդրում է ստացել BitWealth-ից։ Մենք տեղյակ ենք, որ պարոն Գյոթշեն, ով ներդրումներ է կատարել BitWealth-ում, մեղադրվել է առանձին, անկապ բիզնեսում, որը կոչվում է BitClub, իր մասնակցության համար»:
«BitWealth-ը միայն փոքրամասնության բաժնետոմսերի դիրք ունի Kiln-ում: Պարոն Գյոթշեի և BitClub-ի դեմ գործը կապված չէ Kiln-ի հետ և որևէ ազդեցություն չունի մեր գործունեության վրա»:
Դիքսոնը նույնպես հայտնվեց Գյոթշեի դեմ հետախուզման մեջ: Երաշխավորումը նկարագրում է, թե ինչպես է Գյոթշեն ստացել BitClub-ի միջոցները Դիքսոնին պատկանող հաշիվները Most Amazing Box LLC կոչվող ընկերության կողքին, որը նույնպես պատկանում է Դիքսոնին:
Բացի այդ, Գյոթշեն ուներ մասնավոր ինքնաթիռ, որն ակնհայտորեն գնել էր Most Amazing Box LLC-ն և ֆինանսավորվել Սինգապուրի կրիպտոարժույթի բորսայի միջոցով, ըստ մինչև 2020թ.
Յուտայի Հետախուզական լրագրության նախագիծը դիմել է Դիքսոնի և Գյոթշեի փաստաբաններին, սակայն պատասխան չի ստացել:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/