Չորեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց կրիպտոարժույթի կիրառման միջազգային գործողության մասին:
Դեպարտամենտը ձերբակալել է Bitzlato-ի հիմնադիրին՝ չինական կրիպտո փոխանակման, որը ներգրավված է ֆինանսական հանցագործների սպասարկման մեջ։
- DOJ խախտեց լուրերը չորեքշաբթի օրը՝ ՀԴԲ-ի, OFAC-ի և Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցի (FinCEN) ներկայացուցիչների հետ միասին: OFAC-ը կառավարում է ԱՄՆ պատժամիջոցների ռեժիմը, մինչդեռ FinCEN-ը վերահսկում է ֆինանսական հաստատությունների միջև կասկածելի գործունեությունը:
- Գերատեսչությունը բացատրեց, որ Bitzlato-ն սնուցել է մութ ցանցի շուկաները և օգնել փրկագին ծրագրերի գրոհների գործընթացին՝ կազմելով ավելի քան 700 միլիոն դոլար ուղղակի և անուղղակի անօրինական փոխանցումներ 2018-ից 2022 թվականներին:
- Փոխանակումը գրավիչ դարձավ հանցագործների համար՝ օգտատերերի կողմից նույնականացնող տեղեկատվության նվազագույն պահանջների շնորհիվ, ինչպես բնորոշ է ավելի մեծ փոխանակումների համար:
- Ransomware-ը հանցագործության կրիպտոարժույթ է, որի համար հաճախ օգտագործվում է լծակ՝ իր անշրջելիության և անանունության պատճառով:
- «Բիցլատոյի դեմ նման համակարգված գործողությունները կիբերհանցագործության դեմ միջազգային հաջողության հիմքն են», - ասվում է վարչությունում:
- Բոլորին, ովքեր դեռ հավատում են, որ կարող են թաքնվել օրենքից՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթը, այս քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցնի այդ պատրանքը», - ասաց Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ փաստաբանը:
- Հայտարարությունը գալիս է կրիպտո արդյունաբերության մեջ մեծ իրարանցման ժամանակաշրջանում, մասնավորապես՝ կապված նախկին կրիպտո փոխանակման հսկա FTX-ի փլուզման հետ:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/