ԱՄՆ ԴԴ-ն հայտարարում է Robinhood-ի 55 միլիոն բաժնետոմսերի առգրավման մասին

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես ծանուցել է BlockFi-ի սնանկացման գործով զբաղվող դատարանին, որ այն կալանք է դրել կրիպտո փոխանակման FTX-ի և նրա ղեկավարների դեմ քրեական գործերի շրջանակներում:

Հունվարի 6-ի դատական հայցում Արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ բռնագրավել է Robinhood-ի 55,273,469 բաժնետոմս, որոնց նախկինում պահանջներ էին ներկայացրել FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, BlockFi-ն և FTX-ի պարտատեր Յոնաթան Բեն Շիմոնը. բաժնետոմսերի արժեքը կազմում էր ավելի քան 450 միլիոն դոլար: հրապարակման պահին։ DOJ-ը նշել է, որ ED&F Man Capital Markets բրոքերային ընկերությունից իր վերահսկողության տակ է վերցրել նաև ԱՄՆ արժույթով ավելի քան 20 միլիոն դոլար:

Արդարադատության դեպարտամենտին առաջարկել էին հունվարի 4-ի զեկույցները գտնվում էր առգրավման փուլում Robinhood-ի բաժնետոմսերը որպես FTX-ի դեմ գործի մաս: Bankman-Fried-ի իրավաբանական թիմը հունվարի 5-ին հաստատել է, որ DOJ-ն առաջ է շարժվել բաժնետոմսերի բռնագրավմամբ, սակայն դեռևս վիճել է FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը ունեցվածքի նկատմամբ պահանջ է ունեցել «իր քրեական պաշտպանության համար վճարելու համար»:

«Մեղադրական եզրակացության մեջ ներկայացված մեղադրանքները բխում են ամբաստանյալի ենթադրյալ լայնածավալ սխեմայից՝ յուրացնելու միլիարդավոր դոլարների հաճախորդների միջոցները, որոնք ավանդադրվել են FTX-ում՝ Bankman-Fried-ի կողմից հիմնադրված կրիպտոարժույթների միջազգային բորսայում», - ասվում է դատարանում: «Մեղադրական եզրակացությունը ներառում է բռնագրավման մեղադրանքներ՝ նպատակ ունենալով բռնագրավել գույքը, որը կազմում է կամ ստացվել է դրամական խարդախություն կատարելու դավադրության, մետաղական խարդախության և փողերի լվացման դավադրության մեջ ներգրավված գույքից հետագծված եկամուտներից»:

Բահամյան կղզիներում նրա ձերբակալությունից և դեկտեմբերին ԱՄՆ արտահանձնումից հետո Բենքմեն-Ֆրիդը ութ քրեական մեղադրանքով իրեն մեղավոր չի ճանաչել այդ թվում՝ էլեկտրոնային մեքենայությունների և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքների խախտումները: Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգն արդեն մեղավոր են ճանաչվել առնչվող մեղադրանքներում: SBF-ի քրեական դատավարությունը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերին:

FTX-ի սնանկության գործով վարույթը, առանձին քրեական գործերից, նույնպես շարունակվում է, հաջորդ հանրային նիստը նշանակված է հունվարի 11-ին: FTX պարտապանները ներկայացնող կողմերը նույնպես. մատնանշել է կրիպտո փոխանակման հետ կապված ակտիվները և նրա նախկին ղեկավարները, քանի որ շատ հաճախորդներ ձգտում են վերականգնել կորցրած և բացակայող միջոցները: