ԱՄՆ իշխանությունները հետապնդում են Բիցլատոյի ստեղծողին

Ծպտյալ Bitzlato ընկերությունը եղել է «համաշխարհային կրիպտոարժույթների կիրառման նշանակալի գործողության» թիրախը, որը հայտարարվել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից: Ակցիայի արդյունքում ձերբակալվել է նաև ընկերության ստեղծող Անատոլի Լեգկոդիմովը։

Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն հունվարի 18-ին հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ Բիզլատոյի նկատմամբ ձեռնարկվել են հարկադիր գործողություններ՝ համաձայնեցնելով Ֆրանսիայի հետ։ Այս գործողությունները ներառում էին Bizlato-ի կայքի գրավումը և ընկերության պիտակավորումը որպես «փողերի լվացման առաջնային խնդիր»՝ կապված ռուսական ապօրինի ֆինանսավորման հետ:

Ըստ Մոնակոյի, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը և ֆրանսիական իրավապահ մարմինները համագործակցել են դատական ​​գործ հարուցելու համար Բիցլատոյի դեմ՝ իբր «փողերի փոխանցման բիզնես վարելու համար, որը տեղափոխել և փոխանցել է ապօրինի միջոցներ, և որը չի համապատասխանում ԱՄՆ-ին: կարգավորող երաշխիքներ»: Այլ կերպ ասած, Բիցլատոն իբր տեղափոխել և փոխանցել է անօրինական միջոցներ։

Չինաստանում բնակվող ՌԴ քաղաքացի Լեգկոդիմովը հունվարի 17-ին Մայամիում ձերբակալվել է ՀԴԲ-ի գործակալների կողմից՝ Բիցլատոյի գործունեության հետաքննության շրջանակներում։

Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանն այն վայրն է, որտեղ պետք է տեղի ունենա նրա դատավարությունը:

Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարեցին, որ Bitzlato-ի դեմ քրեական բողոքը հիմնված է այն բանի վրա, որ ընկերությունը փողերի լվացման գործողություն է «կարևոր ֆինանսական ռեսուրս» Hydra darknet շուկայի համար, որը թույլ է տալիս օգտատերերին լվանալ միջոցները, ներառյալ փրկագին հարձակումներից ստացված միջոցները. ավելի քան 700 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ է փոխանակել Bitzlato-ի հետ՝ ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, մինչև Hydra Market-ը փակվեց ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի իրավապահների կողմից 2022 թվականի ապրիլին:

Բացի այդ, Bitzlato-ին տրվել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար չարամիտ ծրագրի եկամուտներից»:

Հարկադիր գործողությունը բաղկացած էր ամբողջ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում իրականացվող համատեղ ջանքերից՝ բռնագրավելու Բիցլատոյի ռեսուրսների զգալի մասը, ներառյալ որպես ընկերության սերվերներ, ինչպես նաև ընկերության ստեղծողին կալանքի տակ առնելու համար:

«Ամենաէական կիրարկման ջանքերը» փոխանակման դեմ այն ​​պահից ի վեր, երբ ստեղծվել է Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը 2021 թվականի հոկտեմբերին, ըստ Մոնակոյի, որը գործն անվանել է «ամենակարևոր կիրարկման ջանքերը»:

Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Փոլիթը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները «նոր են սկսել» իրենց ճնշումը համանման ձեռնարկությունների դեմ, որոնք զբաղված են փողերի լվացման հեշտացմամբ:

Մոնակոն նախազգուշացում է տվել այն անձանց, ովքեր հանցագործություններ են կատարում Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի դեմ «արևադարձային կղզուց», չնայած այն հանգամանքին, որ ոչ մի պաշտոնյա բացահայտորեն չի մեկնաբանել FTX կրիպտոարժույթի բորսայի և նրա նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ ներկայիս քրեական հետապնդումը: