ԱՄՆ դատախազը հայտարարում է Մետաքսի ճանապարհի հանցագործության մեջ

Մետաքսի ճանապարհի խարդախ Ջեյմս Չժոնգը մեղավոր է ճանաչվել 50,000 թվականին Մետաքսի ճանապարհի մութ ցանցի շուկայից 2012 BTC գողանալու մեջ:

Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության՝ Չժոնգը ստեղծել է 140 գործարք, որոնք ստիպել են Silk Road-ի կանխիկացման գործընթացի համակարգին 50,000 BTC մուտքագրել իր ինը հաշիվներին:

Առաջնորդեք Չժոնգի խնդրանքին

Չժոնգի մեղավորությունը 50,676 թվականի նոյեմբերին իրավապահ մարմինների կողմից Ջորջիա նահանգի Գեյնսվիլ քաղաքում գտնվող իր տնից բռնագրավվել է մոտավորապես 3.3 BTC (2021 միլիարդ դոլար): Չժոնգը 200-ից 2000 ԲԹՋ է ներդրել Մետաքսի ճանապարհի իր յուրաքանչյուր հաշվեհամարին: Այնուհետև նա մի շարք արագ դուրսբերումներ կատարեց ավանդներից վայրկյանների ընթացքում: Դրանից հետո նա այս գումարը փոխանցել է Silk Road-ից և գումարները համախմբել երկու խոշոր չափերի։

Երբ Bitcoin բլոկչեյնը բաժանվեց՝ ստեղծելու համար Bitcoin Cash կոշտ պատառաքաղը 2017 թվականին Չժոնգը ստացել է 50,000 BCH: Նա BCH-ը փոխակերպեց բիթքոյնին՝ օգտագործելով արտասահմանյան բորսաները: Այս փոխարկումը նրա բիթքոյնների պաշարները հասցրեց մինչև 53,500 BTC, որը կոչվում է «Հանցագործության եկամուտներ», ըստ DoJ-ի:

Երբ 2021 թվականին իրավապահները ներխուժեցին Չժոնգի տուն, նրանք գտան այն դրամապանակ 50,591 ԲԹՋ-ից 53,500-ի ստեղները ստորգետնյա սեյֆում և համակարգչային տախտակում: Բացի այդ, նրանք առգրավել են ավելի քան 600,000 դոլար կանխիկ, 25 ֆիզիկական բիթքոյն և մի քանի թանկարժեք մետաղներ: Ավելի ուշ Չժոնգը կամավոր հանձնեց մոտ 1,004 լրացուցիչ բիթքոյն։

Zhong կարող էր դիմակայել Նրա հանցանքի համար մինչև 20 տարվա ազատազրկում և դատապարտվելու է 22 թվականի փետրվարի 2023-ին։

Մետաքսի ճանապարհի գողությունների տարօրինակ ալիքը

Silk Road-ը առցանց մութ ցանց էր, որը հիմնել էր դատապարտված հանցագործը Ռոս Ուլբրիխտ. Այն ապօրինի ապրանքներ է վաճառել Bitcoin-ի համար 2011-ից 2013 թվականներին: Ժյուրին միաձայն դատապարտեց Ուլբրիխտին 2015 թվականին, և նա դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման: Այդ ժամանակից ի վեր, իշխանությունները ճնշել են Մետաքսի ճանապարհից գողության առնվազն երկու դեպք, որոնցից Չժոնգի դեպքը ամենավերջինն է:

Երբ իշխանությունները ձերբակալեցին Ուլբրիխտին Սան Ֆրանցիսկոյի գրադարանում, նրանք գտան ծպտյալ բանալիներ միայն 174,000 BTC-ով (մոտ 105 միլիոն դոլար) 614,000 BTC միջնորդավճարներից, որոնք ստացվել էին Silk Road-ի երկամյա գործունեության ընթացքում:

Կրիպտո ստեղները տառերի և թվերի երկար տողեր են, որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին գործարքներ կատարել բլոկչեյնով: Ծպտյալ օգտագործողը օգտագործում է անձնական բանալի՝ կրիպտո ծախսելու համար: Նրանք օգտագործում են հանրային բանալի՝ կրիպտո ուղարկելու համար: 

Շտապեք մինչև 2020 թվականի նոյեմբեր, ծպտյալ դատաբժշկական Elliptic ընկերություն խայտաբղետ ինչ որ մեկը տեղափոխվել 70,000 BTC դրամապանակի հասցեից 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh: Ենթադրվում է, որ հասցեն պատկանում է Silk Road-ին, քանի որ այն միջոցներ է ստացել Silk Road-ին պատկանող հասցեից 2013 թվականին: 

Հաղորդվում է, որ 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh-ի բանալիները շրջանառվում էին հաքերային ֆորումներում՝ ներկառուցված կոդավորված ֆայլում: Քանի որ Ուլբրիխտը բանտում էր, նա չէր կարող միջոցները տեղափոխել։ Փոխարենը, հաքերը, հավանաբար, կոտրել է կոդավորված ֆայլը, որպեսզի մուտք գործի միջոցներ: Վերլուծական Chainalysis ընկերությունը հայտնաբերել է, որ հաքերը սկսել է միջոցները Silk Road-ից տեղափոխել սեփական դրամապանակներ 2012 թվականին: Silk Road-ի տեղեկամատյաններից ոչ մեկը չի ներառել նրանց գործարքները, ինչը մեծացնում է կասկածը, որ դրանք հաքերի աշխատանք են:

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ներքին եկամուտների ծառայություն ավելի ուշ բռնագրավել է այն ժամանակ 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ բոլոր միջոցները. 

Դատախազները 2021թ պայմանագիր ստորագրեց Ուլբրիխի հետոր հաքերից առգրավված գումարը կվճարի Ուլբրիխտի 183 միլիոն դոլարի փոխհատուցումը: Այս պարտքի չեղարկումը նշանակում է, որ Ուլբրիխտը դեռևս բանտում վաստակած միջոցները կարող է ուղարկել ընտանիքին և ընկերներին: Բացի այդ, երբ ազատ արձակվի, պարտք չի լինի։

Քննիչները բարձրացնում են իրենց խաղը

Մետաքսի ճանապարհի հետաքննության ընթացքում իշխանությունները հրաժարվեցին փորձված և փորձված մեթոդներից: Փոխանակ բացահայտված կասկածյալի դեմ հավանական պատճառաբանությամբ սկսելու և ավելի շատ ապացույցներ ձեռք բերելու համար խուզարկության հրաման օգտագործելու փոխարեն, նրանք նախ պետք է ապացույցներ ձեռք բերեին Մետաքսի ճանապարհի կայքից և հետևեին կասկածյալներին:

Այդ ժամանակից ի վեր, քննիչները որդեգրել են կրիպտոարժույթի հանցագործությունների հետագծման գերժամանակակից գործիքներ: 

Թեև կրիպտոարժույթով գործարքները հրապարակային են, քննիչները հաճախ պետք է կապեր փնտրեն գործարքների և այլ ինտերնետային գործունեության միջև՝ կասկածյալներին բացահայտելու համար: Դա անելու համար երբեմն նրանք գաղտնազերծվում են մութ ցանցում՝ օգտագործելով նախկինում իշխանությունների կողմից առգրավված հաշիվները՝ իրենց ինքնությունը քողարկելու համար: Կրիպտո գործարքները անհատների հետ կապելը դեռևս պահանջում է բավականաչափ տեխնիկական փորձաքննություն:

Հմտությունների այս պակասին օգնելու համար Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն գործարկեց Վիրտուալ ակտիվների շահագործման միավորը՝ գործակալներին տրամադրելու գործիքներ և ուսուցում՝ հետևելու ֆոնդերի հոսքերը բլոկչեյնում:

«Նույնիսկ կիբերտարածությունում Արդարադատության նախարարությունը կարողանում է կիրառել փորձված և իրական հետաքննության տեխնիկա՝ հետևելով փողին», ասել Լիզա Մոնակո, Արդարադատության դեպարտամենտի երկրորդ պատասխանատուն, 2022 թվականի փետրվարին։

Հրաժարում պատասխանատվությունից

Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է: