Կրիպտոաշխարհը դեռևս ցնցվում է ֆինանսական փլուզում Sam Bankman-Fried կայսրության, FTX. Քանի որ խոշոր բորսաները ակտիվ միջոցներ են ձեռնարկում մոտալուտ պայթյունը կանխելու համար, ոչ ոք վստահ չէ, թե որքան կտևի այս փոթորիկը:
FTX-ի այս վստահելիության պակասի ալիքային էֆեկտը բազմաթիվ կենտրոնացված փոխանակումներ է բերել պղտոր ջրերի: Օրինակ, Երկվորյակները ունեն իջեցված իր անձնակազմը փոխհատուցում է դեֆիցիտը շուկայում բարձր վախի ինդեքսով:
Միջոցների կոպիտ յուրացման պատճառով – նախկինում քննելը այժմ ավելի քան երբևէ բորսաներում է:
Binance-ը՝ կրիպտոարժույթի ամենամեծ բորսան աշխարհում, այժմ հայտնվել է փոթորկի աչքում: Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարություն; բաշխված է փոխանակումը գանձելու իր որոշման վերաբերյալ:
Մեկ այլ ծպտյալ սագա պատրաստու՞մ է:
Ըստ Reuters-ի՝ Միացյալ Նահանգների դաշնային դատախազները խնդրել են Binance-ին տրամադրել փողերի լվացման դեմ պայքարի չեկերի իր ներքին գրառումները, որոնք գրավոր հարցում են ներկայացրել 2020 թվականին:
Հետաքննությունը սկսվել է 2018 թվականին՝ կենտրոնանալով Binance-ի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի ԱՄՆ օրենքներին համապատասխանության վրա: Որոշ դաշնային դատախազներ կարծում են, որ անհրաժեշտ է արագ և վճռական գործողություններ ներկա ապացույցների հետ փոխանակման դեմ:
Մինչ որոշ դատախազներ ցանկանում են քրեական մեղադրանքներ ներկայացնել անհատների դեմ, ներառյալ Changpeng Zhao-ն՝ Binance-ի գործադիր տնօրենը, մյուսները ցանկանում են համախմբել փաստերն ու ապացույցները:
Այս հետաքննությանը ներգրավված են արդարադատության նախարարության երեք գրասենյակների դատախազներ: Փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժինը, Սիեթլում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը և Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը:
Մեղադրանքներն են. փողերի չարտոնագրված փոխանցում, փողերի լվացման դավադրություն և քրեական պատժամիջոցների խախտում: Binance-ին գանձելու վերաբերյալ որոշումներ դեռ չկան, քանի որ գործը բավականին անորոշ է թվում:
Այս հետազոտությունը կարևոր նշանակություն ունի կրիպտո հատվածի առողջության համար: Եթե բացահայտումները հակադրվեն Binance-ին, դա կթուլացնի նրանց գրավչությունը թիվ մեկ տեղում և կառաջացնի ռեակցիաներ:
Binance-ը հերքում է մեղադրանքները
Binance-ի թիմը գնաց Twitter հերքել մեղադրանքները՝ ընդգծելով, որ «Ռոյթերսը նորից սխալ է անում»։ Այն ավելի հեռուն գնաց Twitter-ում լրագրողին ուղարկված հայտարարությունը, որը ենթադրում էր, որ նրանք պահպանում են գործող օրենքների համապատասխանության բարձր մակարդակ:
Նաև կրիպտո հսկան հայտարարեց, որ իրենց աշխատավարձի ցուցակում ունեն էլիտար կիբեր հետաքննիչներ և 300 հոգուց բաղկացած թիմ ֆինանսական հանցագործությունների համար:
Հետաքննությունները սկսվել են 2018թ. Ըստ Reuters-ի՝ Binance-ը մեծ ջանքեր է գործադրել ընկերությունում տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար: Մնում է պարզել, թե արդյոք կրիպտո փոխանակումը գանձվելու է:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/us-to-charge-binance-for-money-laundering/