TRM-ի հետևանքով փոշոտման հարձակումներ Tornado Cash-ի պատժամիջոցներից հետո TRM Labs-ը հայտարարություն է տարածել՝ պարզաբանելով, թե ինչպես են DeFi հարթակներն օգտագործում իր տվյալները՝ արգելափակելու ազդակիր դրամապանակի հասցեները:
DeFi արձանագրության Aave-ն ասաց Օգոստոս 14 որ TRM Labs API-ն պատասխանատու էր իր հարթակում օգտագործողներին արգելելու համար, որոնք կապ ունեին Tornado Cash-ի հետ: Ի պատասխան՝ օգոստոսի 15-ին TRM Labs-ը պարզաբանեց, որ արգելքի ցուցակը ստեղծվել է արձանագրությամբ սահմանված կարգավորումների և ռիսկի շեմերի հիման վրա։
«… մենք չենք ներգրավվում կոնկրետ հասցեների որևէ արգելափակման մեջ և տրամադրում ենք մեր ռիսկի տվյալները մեր հաճախորդներին՝ իրենց համապատասխանության ծրագրերում օգտագործելու համար: TRM օգտագործող կազմակերպությունները կարգավորում են իրենց կարգավորումները և ռիսկի շեմերը՝ որոշելու համար, թե որ հասցեներն արգելափակել կամ սառեցնել»:
Ենթադրյալ փոշոտման հարձակումը, որը կեղծ դրոշակավորել է հասցեները, առաջացել է Tornado Cash-ի պատժամիջոցի սցենարին համապատասխանող պարամետրերի սխալ ճշգրտման արդյունքում:
Ինչպես են DeFi արձանագրությունները օգտագործում TRM Wallet Screening API-ն
TRM Labs-ը բլոկչեյն տվյալների մատակարար է, որն օգնում է ֆինանսական հաստատություններին և կառավարություններին պայքարել խարդախության, փողերի լվացման և ֆինանսական հանցագործությունների դեմ: Այն տրամադրում է բլոկչեյն հասցեներ, որոնք թույլատրվում են ԱՄՆ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) կողմից՝ օգնելու իր հաճախորդներին ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ պատժամիջոցների ենթարկված հասցեների և կազմակերպությունների դեմ:
Պատժամիջոցային հասցեների շղթայական մանրամասները մուտք գործելու համար DeFi հարթակները պետք է ինտեգրվեն TRM Wallet Screening API-ին: API-ն թույլ է տալիս DeFI արձանագրությանը հարցումներ կատարել պատժամիջոցների ենթարկված հասցեների և գործարքների վերաբերյալ: Արդյունքը սովորաբար կլինի ազդակիր հասցեների ցանկը, առանց դրանց ներգրավվածության աստիճանի պատկերացումների:
Ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար, թե ինչու է հասցեի նկատմամբ կիրառվել պատժամիջոց, արձանագրությունը կարող է կարգավորել իր կարգավորումը՝ նշելու համար տեղեկատվություն, որը ցանկանում է առբերել API-ից:
Կազմաձևը մանրամասն կներկայացնի պատժամիջոցային հասցեի ռիսկի մակարդակը: Այս պահին TRM-ի API-ն ռիսկի շեմը դասակարգում է հետևյալ կերպ.
- Սեփականության ռիսկ — հասցեն գտնվում է պատժամիջոցների ցանկում:
- Կոնտրագենտի ռիսկ — Հասցե, որը գործարք է կնքել պատժամիջոցային հասցեով:
- Անուղղակի ռիսկ - հասցե, որը ստացել է (կամ ուղարկվել է) միջոցներ մի քանի ուղիներով դեպի (կամ դրանից) պատժամիջոցային հասցե:
Սա բացատրում է բազմաթիվ հասցեների ճակատագիրը, որոնք հայտնված են փոշու հարձակում, որտեղ 0.1 ETH ուղարկվել է այնպիսի բարձրակարգ հասցեներ ներգրավելու համար, ինչպիսիք են Բրայան Արմսթրոնգը և Ջասթին Սունը: Հասցեներն ի սկզբանե արգելվել են, սակայն լուծվել են պատժամիջոցների պարամետրի ճշգրտումներից հետո:
Աղբյուրը՝ https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/