Գանձապետարանը հետաքննում է Կրակենը՝ ԱՄՆ պատժամիջոցները խախտելու համար. NYT

Աղբյուրները հայտնում են, որ Կրակենը շարունակել է սպասարկել օգտատերերին Իրանում, Սիրիայում և Կուբայում՝ չնայած երեք երկրների նկատմամբ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին: 

Հաղորդվում է, որ Կրակենը կանգնած է գանձապետական ​​հետաքննության հետ 

Ֆինանսների նախարարությունը հետաքննում է, թե արդյոք Կրակենը խախտել է ԱՄՆ պատժամիջոցները, The New York Times հաղորդում է -ը: 

Ըստ երեքշաբթի զեկույց Մեջբերելով խնդրին ծանոթ հինգ մարդու՝ Kraken-ը թույլ է տվել Իրանի, Սիրիայի և Կուբայի օգտատերերին բացել հաշիվներ և առևտուր անել կրիպտո ակտիվներով իր հարթակում՝ անտեսելով երեք երկրների հետ բիզնեսով զբաղվելու կառավարության արգելքները: 

Զեկույցում ասվում է, որ Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը հետաքննում է Կրակենը 2019 թվականից և, ամենայն հավանականությամբ, փոխանակմանը կտուգանի: Ըստ զեկույցի՝ OFAC-ն իր ուշադրությունը կենտրոնացրել է Իրանի քաղաքացիների հետ փոխանակման գործարքների վրա, և աղբյուրները պնդում են, որ Կրակենը ծառայություններ է առաջարկել նաև Սիրիայում և Կուբայում: Զեկույցում ասվում է, որ Kraken-ի գործադիր տնօրեն Ջեսսի Փաուելը հունիսին կիսվել է աղյուսակով ընկերության Slack-ի միջոցով՝ նշելով, որ այն սպասարկել է Իրանում գտնվող 1,522 հաճախորդի, 149-ը՝ Սիրիայում և 83-ը՝ Կուբայում: 

Զեկույցում ասվում է, որ Փաուելը նախկինում ասել է իր գործընկերներին, որ ընկերությունը պետք է գնահատի, թե արդյոք դա այդպես է «արժե ռիսկի դիմել՝ չհետևելու օրենսդրական պահանջներին», և որ օրենքը խախտելը «միշտ պետք է դիտարկել որպես տարբերակ»՝ առանց մանրամասնելու, թե արդյոք նա նկատի ուներ որևէ կոնկրետ իրավիճակ: Կրակեն էր նշանակվել է 1.25 մլն դոլար տուգանք ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի կողմից 2021 թվականին այն բանից հետո, երբ այն չկարողացավ գրանցվել որպես ֆյուչերսների առևտրական: 

Կրիպտո և պատժամիջոցներ 

Պատժամիջոցները կրիպտոարժույթների ոլորտում թեժ թեմա էին այս տարի՝ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո: ԱՄՆ-ը և արևմտյան այլ երկրներ տնտեսական պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ՝ հույս ունենալով, որ նրանք կհամոզեն նախագահ Պուտինին դուրս բերել զորքերը: Կրիպտոարժույթը դարձավ խոսակցության առանցքային նշանակությունը, քանի որ քաղաքական գործիչները զգուշացրել էին, որ ռուս օլիգարխները կարող են դիմել բիթքոյնին կամ այլ թվային ակտիվներին՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար: 

Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Ուկրաինայի թվային փոխակերպման նախարար Միխայլո Ֆեդորովը կոչ է արել կրիպտո փոխանակումներին արգելել ռուս օգտատերերին։ Փաուելը փոխանակման մի քանի ղեկավարներից մեկն էր արտահայտվել հետևելով զանգերին՝ ասելով, որ Kraken-ը չի արգելի ռուս օգտատերերին, քանի դեռ օրենքով չի պահանջվում: 

Փաուելը, ով վաղաժամ բիթքոյն որդեգրող էր և 2011-ին հիմնեց Kraken-ը, նախկինում հայտնի է եղել իր բացահայտ ազատական ​​հայացքներով: Փաուել քննադատել է Կանադայի կառավարությանը փետրվարին այն բանից հետո, երբ վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն վիճելի որոշում ընդունեց սառեցնել բանկային հաշիվները և հետևել Trucker Convoy-ի ցուցարարների կրիպտոարժույթների դրամապանակներին: "Տեսնու՞մ եք, թե ուր է սա գնում: Խնդրում ենք չֆինանսավորել պատճառները անմիջապես խնամակալության դրամապանակներից: Համոզված եմ, որ սառեցման պատվերներ են գալիս: Ուղարկելուց առաջ դուրս եկեք ոչ ազատազրկման վայր»,- թվիթերում գրել է Փաուելը այն բանից հետո, երբ Կանադան փոփոխություններ է կատարել Կանադայի ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին օրենքը բողոքի ակցիաների ֆոնին: Ավելի ուշ Կանադայի Օնտարիոյի արժեթղթերի հանձնաժողովը նրա թվիթը հայտնել է ոստիկանությանը: 

Թեև Կանադայում և Ուկրաինայում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները ընդգծեցին կրիպտոյի օգտակարությունը՝ որպես ֆիատ փողի անսահման այլընտրանք, առաջնորդները ահազանգեցին ակտիվների դասի հնարավոր վնասի մասին, որը կարող է պատճառել պատժամիջոցներից խուսափելը: 

Կրակենը գնահատվում է մոտ 10 միլիարդ դոլար: Այն վերջին անգամ հավաքել է 65 միլիոն դոլար՝ իր առաջին վենչուրային հիմնադրամը գործարկելու համար 2021 թվականի դեկտեմբերին, իսկ Փաուելը անցյալ տարի ակնարկել է, որ բորսան կարող է հրապարակվել 2022 թվականին (չնայած շուկայի վերջին անկումը կարող է դադարեցնել այդ ծրագրերը):

Ծպտյալ ճեպազրույց Մեկնաբանության համար դիմեց Կրակենին, և ներկայացուցիչն ասաց, որ ընկերությունը «չի մեկնաբանում կարգավորողների հետ կոնկրետ քննարկումները»։ Նրանք ավելացրել են, որ Կրակենը «ուշադրությամբ վերահսկում է պատժամիջոցների մասին օրենքների պահպանումը և, որպես ընդհանուր հարց, զեկուցում է կարգավորող մարմիններին նույնիսկ հնարավոր խնդիրների մասին»: