Իր երեսին Էնդի Գրինբուրգի նոր գիրքը, Tracers in Dark. The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, ստանդարտ հանցագործության պատմություն է: Իսկական հանցագործության փոդքասթերի երկրպագուները կվայելեն կրիպտո տարբերակը և տեղ կունենան Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ֆուրգոնում, քանի որ Միացյալ Նահանգների դաշնային գործակալները հետապնդում են հանցագործներին իրենց կրիպտո գործարքների միջոցով:
Առաջին պատմությունը, որը պատմվում է, դա թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության խաբեբա գործակալի մասին է, ով միջոցներ է գողացել Silk Road առցանց թմրանյութերի շուկայից: Այն նաև անդրադառնում է Dread Pirate Roberts-ի որսին, որը կոչվում է Ռոս Ուլբրիխտ՝ Silk Road-ի հիմնադիր:
Ռոսի գործառնական անվտանգությունը բավականին լավ էր: Նա օգտագործում էր Tor-ը ամեն ինչի համար: Նա օգտագործել է գաղտնագրված նոութբուք, որն ինքն իրեն կողպվում էր, երբ այն փակ էր: Նա անձնական մանրամասներ չի հայտնել։ Բայց գաղտնիության մեջ ընդամենը մեկ սխալ է պահանջվում: Նա, ի վերջո, չեղարկվեց առցանց ֆորումի մի փոքր սայթաքմամբ, երբ նա առաջին անգամ սկսեց Մետաքսի ճանապարհը:
AlphaBay-ի ոչնչացումն էլ ավելի բարդ գործողություն էր, որը պատմվում էր ստանդարտ հետաքննության մեթոդների համակցության միջոցով, որոնք նաև օգտագործում էին զարգացող գործիքներ, որոնք մշակվել են կրիպտո դատաբժշկական ընկերությունների կողմից, ներառյալ Chainalysis-ը և Elliptic-ը: Ես չեմ փչացնի այդ զարմանալի հեքիաթի ավարտը այս վերանայման մեջ:
Ըստ Chainalysis-ի տվյալների՝ Silk Road-ին բաժին է ընկել բիթքոյնի ողջ ակտիվության գրեթե 20%-ը 2013-ին իր գագաթնակետին: Silk Road-ն իրականացրել է ավելի քան $435 մլն արժողությամբ գործարքներ՝ 40-ի սեպտեմբերին հասնելով $2013 մլն-ի առավելագույնին: pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Նոյեմբերի 5, 2020
Ավելի անհանգստացնող բաժինը բացահայտում է Welcome to Video-ի հեռացումը, մանկական պոռնոգրաֆիայի կայք, որտեղ շատ օգտատերեր պարզապես ուղարկել են իրենց Bitcoin-ը (BTC) անմիջապես Իմացեք Ձեր Հաճախորդին համապատասխան բորսաներում:
Գիրքը զվարճալի ընթերցված է որպես իսկական քրեական վեպ: Այն նաև օգտակար ուսուցման գործիք է համացանցում գործառնական անվտանգության համար, հատկապես նոր կրիպտո օգտատերերի համար: Կրիպտո-ի օգտագործման աճը վերջին երկու տարում էքսպոնենցիալ է եղել, ինչը նպաստվել է MetaMask-ի նման նոր դրամապանակների միջոցով, որոնք հասանելի են դարձել երկու տարի առաջ հեռախոսներում:
Քանի որ կրիպտո օգտագործելու համար այլևս պետք չէ լինել տեխնոլոգիական փորձագետ, շատ նոր օգտվողներ ավելի քիչ զգայուն են տեղեկատվության գաղտնիության նկատմամբ, քան հարդքոր տեխնոլոգները, որոնք գերիշխում էին կրիպտոյի առաջին օրերին: Այս գիրքը պետք է ծառայի նրանց արթնացնելու ծպտյալ գաղտնիության անհրաժեշտությունը:
Related: SEC-ին «ես քեզ այդպես ասացի» ասելու իմ պատմությունը FTX-ում
Գաղտնիության պաշտպանների համար կարևոր է ուսումնասիրել քրեական դատաբժշկական փորձաքննությունը, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ցանկանում ենք օգնել վատ տղաներին, այլ այն պատճառով, որ կառավարության կողմից այս գրքում զազրելի մարդկանց դեմ կիրառվող գործիքները ի վերջո կկիրառվեն բոլորիս նկատմամբ թե՛ կառավարությունների, թե՛ թալանող հարեւանների կողմից:
Որպես օրինակ՝ հազարավոր մարդիկ, որոնց կրիպտոն գողացել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, շուտով կսովորեն հարկային օրենսգրքի մեկ անարդարության մասին, որ գողությունը չի նվազեցվում կապիտալի շահույթից: Եթե FTX-ի սնանկության ժամանակ զոհերի մասին տեղեկությունները արտահոսեն, Ներքին եկամուտների ծառայությունը, ամենայն հավանականությամբ, կօգտագործի այդ տեղեկատվությունը խարդախության սնանկացած զոհերի հետևից՝ վերադարձնելու իրենց թղթային շահույթի դիմաց պարտքի կապիտալ շահույթի հարկերը: Chainalysis-ի հետագծման տեխնոլոգիան կօգնի նրանց դա անել:
Եվ բլոկչեյնում գոյություն ունեցող գործարքների անփոփոխ գրառումներով, ձեր գաղտնիության պրակտիկան մրցում է կրիպտո դատաբժշկական տեխնոլոգիայի դեմ, որը դեռ պետք է մշակվի:
Գիրքն ավելի բարդ է, քան կհուշեր վառ վերնագիրը: Ծպտյալ բնիկ ընթերցողները կհանգստանան, որ հեղինակը հոգ է տանում ուսումնասիրելու ծպտյալ հսկողության տեխնոլոգիայի երկրորդ, ավելի նրբերանգ հարթությունը: Նա ներկայացնում է գաղտնիության և Bitcoin-ի պաշտպանների տեսակետները, ինչպիսիք են Մեթյու Գրինը, Zcash-ի հիմնադիրներից մեկը (ZEC), և Bitcoin-ի կողմնակից Ալեքս Գլադշտեյնը:
Chainalysis-ի բազմաթիվ հաղթանակների մասին պատմելուց հետո հեղինակը փակում է՝ նշելով նրա տեխնոլոգիայի մութ կողմը։ Վերապատմվում է Chainalysis-ի հիմնադրի հետ զրույցը, որի ընթացքում ծանր հարցեր են տրվել ավտորիտար կառավարությունների համար աշխատանքի մասին: Երբ նրան հարցրին, թե արդյոք նա վստահ է, որ դրա արտադրանքը չի օգտագործվի սովորական քաղաքացիներին հսկելու և մարդու իրավունքների ցուցարարներին ճնշելու համար, Chainalysis-ի գործադիր տնօրենի պատասխանները, կարծես, թաքնված են մշուշման մեջ:
Գիրքը բազմաթիվ գլուխներ է նվիրում ծպտյալ գաղտնիության գիտնական Սառա Մեյքլեջոնի ջանասեր աշխատանքին: Նրա վաղ աշխատանքը՝ մշակելով կլաստերային տեխնիկա՝ բիթքոյն գործարքները հետագծելու համար, օգնեց գտնել կրիպտո դատաբժշկական և գաղտնիության կրթաթոշակ:
Այդ հիմքն այն աշխատանքն էր, որի վրա Chainalysis-ը հիմնեց իր վաղ մոդելները, և նրա աշխատակազմը և մյուսները, ի վերջո, օգնեցին ծպտյալ գաղտնիության գործիքներին, ինչպիսիք են Zcash-ը, Monero-ն (XMR) և Bitcoin CoinՄիացեք Samourai-ի նման դրամապանակները զարգանալու համար: Վերջաբանը նշում է, որ երբ առաջարկվել է պաշտոն Chainalysis-ում իր աշխատանքի համար, որը հիմնել է այն գործիքները, որոնք օգտագործում է, նա հրաժարվել է:
Նա նշում է իր անհանգստությունը այն մասին, թե ինչպես Chainalysis-ի ազդեցությունը չի լինի վատ տղաներին բռնելու վրա, այլ դրա փոխարեն ավելի շատ կօգտագործվի ֆինանսական հաստատությունների կողմից՝ ֆինանսական գաղտնիության կայուն քայքայումով «վտանգելու» համար: Նա նկատեց. «Ուրեմն դա շատ ավելի ուրվագիծ է դառնում, այնպես չէ՞»:
Ճիշտ.
Դեռևս ֆինանսական գաղտնիության հույս կա: Գրքում ներկայացված գործակալներից մեկը նշում է, որ Chainalysis-ի և իրավապահ մարմինների պնդումները, որ նրանք կարող են հետևել Մոներոյին, չեն համապատասխանում: Եվ ոչ մի տեղ գրքում նույնիսկ չի առաջարկվում, որ որևէ մեկն ունի Zcash-ով պաշտպանված գործարքները հետագծելու տեխնոլոգիա:
JW Verret Ջորջ Մեյսոն համալսարանի Անտոնին Սկալիայի իրավաբանական դպրոցի դոցենտ է: Նա կրիպտո դատաբժշկական հաշվապահ է, ինչպես նաև արժեթղթերի իրավունքով զբաղվում է Lawrence Law LLC-ում: Նա Ֆինանսական հաշվառման ստանդարտների խորհրդի խորհրդատվական խորհրդի անդամ է և SEC ներդրողների խորհրդատվական կոմիտեի նախկին անդամ: Նա նաև ղեկավարում է Crypto Freedom Lab-ը՝ վերլուծական կենտրոնը, որը պայքարում է քաղաքականության փոփոխության համար՝ կրիպտո մշակողների և օգտատերերի ազատությունն ու գաղտնիությունը պահպանելու համար:
Այս հոդվածը ընդհանուր տեղեկատվական նպատակների համար է և նախատեսված չէ և չպետք է ընկալվի որպես իրավաբանական կամ ներդրումային խորհրդատվություն: Այստեղ արտահայտված տեսակետները, մտքերն ու կարծիքները միայն հեղինակինն են և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն կամ ներկայացնեն Cointelegraph-ի տեսակետներն ու կարծիքները:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy