Wall Street Journal-ի նոր զեկույցում ասվում է Tether մուտք է գործել համաշխարհային բանկային հաշիվներ կրիպտո ֆիրմաների միջոցով, որոնք օգտագործում էին կեղծ փաստաթղթեր և կեղևային ընկերություններ:
Wall Street Journal-ի հետաքննությունը պարզել է, որ Tether-ը մուտք է գործել բանկային համակարգ՝ բացելով հաշիվներ տարբեր կորպորատիվ անուններով, որոնց ղեկավարները մի փոքր տարբեր անուններ են կրում կայացած ղեկավարներից:
Tether թուրքական հաշիվը ահաբեկչական կապեր ուներ
Wall Street Journal-ի կողմից ուսումնասիրված փաստաթղթերի համաձայն, թայվանական հաշիվները բացվել են Hylab technology կոչվող ընկերության անունով:
Թուրքիայում մեկ հաշիվ բացվել է Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi ֆիրմայի անունով։ 2020 թվականի ճնշումներից հետո ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը պնդել է, որ ահաբեկչական խմբավորումն օգտագործել է հաշիվը փողերը լվանալու համար: Ըստ DoJ-ի՝ խումբը հաշվեհամարով 80 միլիոն դոլարի գործարք է կատարել՝ կրիպտո նվիրատվությունները կանխիկի վերածելու նախաձեռնության շրջանակներում: Ահաբեկիչները, իբր, օգտագործել են նաև կրիպտո փոխանակման Bitfinex բորսայում՝ Tether-ի քույր ընկերությունում:
Մեկ այլ ընկերություն՝ Crypto Capital-ը, հաշիվներ է բացել կրիպտո ընկերությունների համար, ներառյալ Bitfinex-ը և Tether-ը, մի քանի shell ընկերությունների անունով: Այս հաշիվները կրիպտո ֆիրմաների համար դարձան դրամ հաղորդող բիզնեսներ, սակայն ԱՄՆ իշխանությունները հետագայում բռնագրավեցին նրանց ակտիվները:
Նյու Յորքում գործող Signature Bank-ը փակել է հաշիվ Tether-ի մասնակի սեփականատեր Քրիստոֆեր Հարբորնի անունով այն բանից հետո, երբ հասկացել է, որ հաշիվը կապված է Bitfinex-ի հետ:
Ըստ Թեթերի, ի մեղադրանքները Wall Street Journal-ի կողմից «բոլորովին ոչ ճշգրիտ և ապակողմնորոշող» էին: Մյուս կողմից, Crypto-ի քննադատ Մոլլի Ուայթն ասաց, որ WSJ-ն չէր կարող «այս իրերը սարքել»:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/