Հարավային Կորեայի դատախազները հայտնաբերել են Flexi անունով կեղևային ընկերություն, որը Do Kwon-ն իբր օգտագործել է Terra-ի միջոցները լվանալու համար:
Հարավային Կորեայի քննիչները և դատախազները մոտենում են Ա անջրանցիկ գործ Terra's Do Kwon-ի դեմ Terra էկոհամակարգի վթարի հետ կապված, որի արդյունքում հազարավոր հարավկորեացիներ գումարներ կորցրին։
Է վերջին զարգացումը որը պարտավոր է հետագայում խթանել քննիչների և դատարանների ճկունությունը, դատախազները հայտնաբերել են կեղևային ընկերություն, որն օգտագործվել է Terra-ից միջոցները Do Kwon-ին պատկանող հաշիվներ տեղափոխելու համար: Մինչ այժմ բոլորը կարծում էին, որ TFL-ը միակ ընկերությունն է, որը վերահսկվում է Do Kwon-ի կողմից: TFL-ը դադարեցրել է գործունեությունը Հարավային Կորեայում դեռևս 2022 թվականի ապրիլին:
Shell ընկերությունը դեռ Հարավային Կորեայում է
Flexi Corporation անունով ընկերությունը դեռ Հարավային Կորեայում է և, ըստ երևույթին, օգտագործվել է Terra-ից փողեր լվանալու համար: Հետաքրքիր է, որ ընկերությունը գոյություն ունի միայն որպես փաստաթուղթ՝ տալով նրան կեղևային ընկերության բոլոր հատկանիշները: Առավել հետաքրքիր է այն բացահայտումը, որ այս ենթադրյալ «փաստաթուղթը» ստացել է գումար, որը Terra-ն վաստակել է OTC-ի ժետոնների վաճառքից: Flexi Corporation-ը օգտագործվել է նշանները կանխիկի վերածելու համար: Ընկերությունը նաև շահագործում է կասկածելի կորպորացիաների անուններով ստեղծված հաշիվներ։
Այս բացահայտումն արվել է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հարավային Կորեայի իշխանությունները դեռ հետաքննում են Terra վթար Միջադեպ՝ պարզելու, թե արդյոք Դո Կվոնի, նրա TFL ընկերության և գործընկերների կողմից որևէ սխալ արարք եղել է: Նման հայտնագործություններով դժվար է պատկերացնել, որ Դո Կվոնը դուրս գա կեռից:
Նախկին Terra Developer Speaks Up
Կեղևային ընկերության հայտնաբերումից հետո դատախազներն այժմ վերահսկում են դրամական միջոցների հոսքը դեպի ընկերություն՝ հավանաբար ավելի շատ ապացույցներ ձեռք բերելու հույսով՝ Դո Կվոնի դեմ գործն ուժեղացնելու համար: Flexi Corporation-ին միջոցների ուղղումը OTC-ի միջոցով, և այն լինելով կեղևային ընկերություն, հավասարազոր է փողերի լվացման:
Ըստ նախկինի Terra ծրագրավորող, ով բացեցFlexi Corporation-ը կորեական հարկային մարմինների համար անհանգստության հիմնական պատճառ հանդիսացավ որոշ ժամանակ առաջ հարկային հետաքննության ընթացքում: Do Kwon-ը և TFL-ը նույնպես պարտավոր են վճարել մոտ 80 միլիոն դոլար տուգանք հարկային մարմիններին հարկերից խուսափելու պատճառով:
- Գովազդ -
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Բովանդակությունը միայն տեղեկատվական նպատակներով է և կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և պարտադիր չէ, որ արտացոլի TheCryptoBasic-ի կարծիքը: Բոլոր ֆինանսական ներդրումները, ներառյալ կրիպտո, պարունակում են զգալի ռիսկ, այնպես որ միշտ կատարեք ձեր ամբողջական հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը: Երբեք մի ներդնեք գումար, որը չեք կարող ձեզ թույլ տալ կորցնել. հեղինակը կամ հրապարակումը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր ֆինանսական կորստի կամ շահույթի համար:
Աղբյուր՝ https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-nother-shell-company-linked-him-ի հետ