Իսպանիայի իշխանությունները ձերբակալել են Բիցլատոյի բորսայի ղեկավարներին փողերի լվացման համար

Իսպանիայում ձերբակալվել են Հոնկոնգի կրիպտոարժույթների բորսայի գլխավոր գործադիր տնօրենը, վաճառքի գործադիր տնօրենը և մարքեթինգի տնօրենը՝ Bitzlato, ասվում է թուրքական Anadolu լրատվական գործակալության կողմից փետրվարի 2-ին հրապարակված հոդվածում։ Ընդհանուր առմամբ, վեց ռուս և ուկրաինացի կալանավորվել են գործարքի հետ կապված՝ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի և Կիպրոսի իրավապահ մարմինների համատեղ գործողության արդյունքում:

Իսպանական իշխանությունների տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ բորսայի տրամադրած անանունությունը թույլ է տվել, որ այն դառնա կրիպտոարժույթների միջոցով փողեր լվանալ ցանկացող հանցավոր խմբերի ընտրության հարթակը։ Հետաքննության հետ կապված՝ իշխանությունները կարողացել են վերականգնել 19.8 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ (18 միլիոն եվրո), շքեղ մեքենաներ, կանխիկ գումար, բջջային հեռախոսներ և այլ ապրանքներ։ Բացի այդ, նրանք կարողացան սառեցնել ավելի քան 100 փոխանակման հաշիվներ:

Այս քայլը տեղի ունեցավ ընդամենը երկու օր այն բանից հետո, երբ Bitzlato-ի համահիմնադիր Անտոն Շկուրենկոն հարցազրույցում հայտարարեց, որ Bitzlato-ի դրամապանակներում պահվող Bitcoin-ի (BTC) 50%-ը կարող է հետ կանչվել այն նույն օրը, երբ փոխանակումը կվերագործարկվի այն բանից հետո, երբ քննիչները բռնագրավեցին օգտատերերի միջոցների մոտ 35%-ը: բորսայի տաք դրամապանակներում: Այս քայլը տեղի ունեցավ ընդամենը երկու օր այն բանից հետո, երբ Շկուրենկոն հայտարարեց, որ Bitzlato դրամապանակներում պահվող Bitcoin-ի (BTC) 50%-ը կարող է հետ կանչվել նույն օրը: Այս թեմայի առնչությամբ Շկրուենկոն լրացուցիչ տեղեկատվություն է տրամադրել՝ նշելով, որ նոր Bitzlato-ն կունենա իր շտաբը Ռուսաստանում և կլինի «իրավապահ մարմինների աչքից դուրս»:

Հունվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հարկադիր գործողություններ է ձեռնարկել Bitzlato-ի դեմ՝ պնդելով, որ կրիպտոարժույթի բորսան չի համապատասխանում «Իմացեք ձեր հաճախորդին» և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի» կանոնակարգերին, որոնք կիբերհանցագործներին թույլ են տվել ավելի քան 700 միլիոն դոլար լվանալ: Bitzlato հարթակ. Նույն օրը ոչնչացվեցին Bitzlato-ի հետ կապված կայքերը, իսկ փոխանակման հետ կապված կանխիկ գումարի մի տոկոսը բռնագրավվեց իշխանությունների կողմից: Ռուսաստանի քաղաքացի Անատոլի Լեգկոդիմովը, ով ձերբակալման պահին բնակվում էր Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում, ընկերության համահիմնադիրներից էր և նույն օրը ձերբակալվել էր Մայամիում։