Հարավային Կորեայի ֆինանսական վերահսկող մարմինները ստուգում են առևտրային բանկերի արտարժույթի գործարքները կրիպտոարժույթների անօրինական օգտագործման համար:
Ֆինանսական վերահսկողության ծառայության անանուն պաշտոնյան ասել որ խնդրո առարկա գործարքներից մի քանիսը ներառում էին կրիպտոարժույթների փոխանակումներ: Այդ իսկ պատճառով հետաքննիչները փնտրում են ցանկացած հնարավոր կապ արժույթի սպեկուլյացիայի կամ թվային ակտիվների հետ կապված փողերի լվացման հետ:
Թեև պաշտոնյան չի նշել խնդրո առարկա փոխանակումների մասին, Շինհան Բանկը հետաքննության ենթակա հաստատություններից մեկն է:
Կրիպտո-գործարքների ավելի սերտ հայացք
Ըստ Yonhap News Agency-ի ավելի վաղ հաղորդումների, Woori Bank-ը հունիսի 800-ին գործարքներ է կատարել շուրջ 611 միլիարդ վոն (23 միլիոն դոլար): Հունիսի 30-ին Shinhan Bank-ը նույնպես մասնակցել է 1 տրլն վոնի գործարքին։
FSS-ի ներկայացուցիչը ընդունել է տեղեկությունը, իսկ Shinhan Bank-ի ներկայացուցիչը հաստատել է, որ կարգավորող հետաքննությունը շարունակվում է: Վերջիններս, սակայն, ասացին, որ իրենք չեն կարողացել բացահայտել գործարքի ճշգրիտ գումարը կամ դրա կապը կրիպտոարժույթի բորսաների հետ, քանի որ այդ մանրամասները կարող են հրապարակվել միայն հարցման ավարտից հետո:
Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը պաշտոնապես առաջ է քաշում վիրտուալ ակտիվների գծով հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու համար: Վերջին «LUNA միջադեպի» պատճառով ավելացել են ներդրողների անվտանգության և վիրտուալ ակտիվների շուկայի համար օրենքներ սահմանելու կոչերը:
19-ին բարձրաստիճան ներկայացուցիչը և FSC-ն հաստատեցին, որ վերջինս այժմ աշխատում է վիրտուալ ակտիվների համար հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ։ Հանձնաժողովը կկազմեն FSC-ի անդամները, ակադեմիական և իրավական ոլորտի ներկայացուցիչներ: Ամենաշուտը այս ամիս կստեղծվի հատուկ հանձնաժողով։
Terra-ի փլուզմանը հաջորդած իրադարձությունները
TerraUSD stablecoin-ի ձախողումից հետո Հարավային Կորեայի ֆինանսական կարգավորիչները «արտակարգ» ստուգումներ են անցկացրել կրիպտոարժույթների ներքին բորսաներում: FSC-ն և Հարավային Կորեայի FSS-ը TerraUSD-ի և LUNA-ի հետ կապված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն են խնդրել կրիպտոարժույթների փոխանակման տարածաշրջանային օպերատորներից:
Սա ներառում է մանրամասներ առևտրի ծավալների, փակման գների և համապատասխան ներդրողների թվի մասին: Բացի այդ, բորսաներից պահանջվել է ուսումնասիրություն շուկայի անկման պատճառների և միջոցների վերաբերյալ:
Ավելի ուշ FSS-ը սկսեց հետաքննել այն ընկերությունները, որոնք ծառայում են որպես մուտքեր թվային ակտիվների համար վճարումների համար: FSS-ը կասկածի տակ է դրել 157 վճարային դարպասներ՝ կապված նրանց ռազմավարությունների, կրիպտոարժույթների հետ կապված ծառայությունների և թվային ակտիվների բացահայտման հետ:
Հաղորդվում է, որ UST-ի և LUNA-ի ձախողումից հետո Հարավային Կորեայի ազգային հարկային մարմինները 78 միլիոն դոլարով տուգանել են Terraform Labs-ին և Kwon-ին հարկերից խուսափելու համար: Օրենսդիրները հրավիրել են Կվոնին մասնակցելու Terra-ի փլուզմանը և UST-ի անջատմանը նախորդող իրադարձությունների օրենսդրական հետաքննությանը:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/