-ի կողմից կատարված խարդախության դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործով FTX բորսան և նրա գործադիր տնօրենը Սեմ Բանկման-Ֆրիդը կարող է լինել շատ ավելի բարդ, քան կանխատեսում էին օրենսդիրները:
Հաղորդվում է, որ Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանի դատախազները հայտարարել են, որ գործը «այնքան լայնածավալ» է, որ կարող է սպառել դատարանի ռեսուրսները:
Ըստ Չարլզ Գասպարինոն՝ FOX Business-ի ավագ թղթակիցը, դատախազները հայտնել են FTX-ի հետաքննության հետ կապված շերտերին, որ այն ներառում է հնարավոր կաշառակերություն, քարոզարշավի ներդրման խախտում, շուկայի մանիպուլյացիա, գողություն և խարդախություն:
Գասպարինոն չի հայտնել իր աղբյուրները և այլ մանրամասներ չի հայտնել հետաքննության վիճակի մասին։
մականունով «Մայր դատարանըԱՄՆ-ի Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը համարվում է ԱՄՆ-ի գերագույն դաշնային դատավարական դատարանը: Դատարանը ստեղծվել է 18-րդ դարի վերջին և եղել է երկրի ամենակարևոր ահաբեկչության և սպիտակ օձիքի հանցագործության դատավարությունների տունը: .
Եթե Գասպարինոյի աղբյուրները ճիշտ են, FTX-ի հետաքննությունը և հետագա դատավարությունը կարող են դառնալ մինչ այժմ դատարանի տեսած ամենաբարդ գործը:
Շատերը կարծում են, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի նախընտրական ներդրումների խախտումները կարող են լինել այն, ինչը խլում է դատարանի ռեսուրսների մեծ մասը:
Ամբողջ 2022 թվականին SBF նվիրատվություն շուրջ 40 միլիոն դոլար տարբեր քաղաքական թեկնածուների և հանձնաժողովների: Եվ չնայած գրեթե բոլոր նվիրատվությունները եղել են դեմոկրատներին կամ դեմոկրատների կողմից աջակցվող նպատակներին, SBF-ն պնդել է, որ նույն գումարը նվիրաբերվել է հանրապետականներին «այն ձևով, որը չի հայտնվի դաշնային քարոզարշավի ֆինանսավորման հաշվետվություններում»:
Այնուամենայնիվ, դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ SBF-ին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ում թեկնածուներին և քարոզարշավներին «տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ» անօրինական կերպով նվիրաբերելու համար, SDNY-ի ԱՄՆ փաստաբան Դամիան Ուիլյամս, ասել որ նվիրատվությունները քողարկվել են այնպես, կարծես դրանք գալիս են հարուստ համախոհների կողմից, բայց որ դրանք իրականում ֆինանսավորվել են Alameda Research-ի կողմից՝ հաճախորդների գողացված գումարներով:
FTX-ի հետաքննության մեջ ներգրավված փաստաբաններից և դատախազներից ոչ մեկը չի հաստատել այս լուրերը: SDNY-ն այս հարցի վերաբերյալ լռել է, և այլ աղբյուրներ չեն հայտնվել։ Այնուամենայնիվ, ոմանք նաև մատնանշել են DCG-ի վերաբերյալ հաղորդված հետաքննությունը՝ որպես դատարանի սպառված ռեսուրսները հաստատող թել:
Հաղորդվում է, որ SEC-ը և Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանը եղել են DCG-ի և Genesis-ի միջև «զննում փոխանցումները»:. Բլումբերգ մեջբերված Գործին ծանոթ մարդիկ ասում են, որ դատախազները սկսել են հարցազրույցներ և փաստաթղթեր պահանջել։ Այնուամենայնիվ, ոչ DCG-ին, Genesis-ին, ոչ էլ DCG-ի հիմնադիր Բարրի Սիլբերտին մեղադրանք չի առաջադրվել:
EDNY-ի կողմից շուկայական խաղացողի հետաքննություն անցկացնելը, որքան մեծ է DCG Շատերին ստիպեց հավատալ, որ SDNY-ի FTX-ում իր ռեսուրսները սպառելու մասին լուրերը կարող են ճիշտ լինել:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/