Նոր առաջարկված խմբակային հայցով Սիլվերգեյթ Բանկը և նրա գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը մեղադրվում են «սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) կողմից կազմակերպված բազմամիլիարդանոց խարդախության սխեմային «օգնելու և աջակցելու» մեջ: Fried's FTX և Alameda Research. Այս մեղադրանքը գալիս է «Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) կողմից կազմակերպված բազմամիլիարդանոց խարդախության սխեմայի համատեքստում»:
14 թվականի փետրվարի 2019-ին առաջարկված խմբակային հայց է ներկայացվել Կալիֆոռնիայի Հյուսիսային շրջանի Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարան՝ փաստաբանների կողմից, որոնք ներկայացնում էին Սան Ֆրանցիսկոյում բնակվող FTX օգտատիրոջը, ով մոտ 20,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ էր սառեցվել այն բանից հետո, երբ փոխանակումը դուրս եկավ: նախորդ տարվա բիզնեսը.
Հայցվոր Սոհամ Բհատիան պնդում է, որ Silvergate Bank-ը, նրա մայր ընկերությունը Silvergate Capital Corporation-ը և գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը տեղյակ են եղել Alameda Research-ի կողմից FTX հաճախորդների միջոցների օգտագործման մասին, և նա մեղադրել է նրանց իր հաճախորդներից «FTX-ի իրական էությունը» թաքցնելու մեջ: Bhatia-ն դատի է տվել Silvergate Bank-ին, Silvergate Capital Corporation-ին և գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնին:
Ըստ հայցի՝ «Բոլոր համապատասխան ժամանակներում Սիլվերգեյթը, Բենքմեն-Ֆրիդը և Լեյնը յուրաքանչյուրը մյուսի համահեղինակ էին», և հետևյալ հավելումը. օգնել է Բենքմեն-Ֆրիդին հայցվորի և դասի դեմ համատեղ խարդախության սխեմա իրականացնելու հարցում»:
«Օգնելով, խրախուսելով, խրախուսելով և էապես աջակցելով վերը ենթադրյալ անօրինական գործողություններին, բացթողումներին և այլ չարաշահումներին՝ ամբաստանյալները գործել են գիտակցելով իրենց սխալ արարքը և հասկացել են, որ իրենց վարքագիծը էապես կնպաստի իրենց անօրինական նախագծի իրականացմանը», - ասվում է բողոքում։ . «Բացի այդ, ամբաստանյալները գործել են՝ գիտակցելով, որ իրենց գործողությունները էապես կաջակցեն իրենց ապօրինի նախագծման իրականացմանը»:
Դատական հայցը պահանջում է իրավական պաշտպանության մի շարք միջոցներ, ներառյալ վնասի փոխհատուցում, փոխհատուցում և ամբաստանյալի եկամուտների համաչափ մասնաբաժին, իսկ ճշգրիտ գումարը որոշվում է դատաքննության ընթացքում:
Այնուամենայնիվ, բողոքը դեռևս չի վավերացվել որպես շրջանային դատարանի կողմից որպես խմբակային հայց, ինչը էական քայլ է, որը պետք է ավարտվի մինչև գործը շարունակվի:
Սիլվերգեյթի դեմ ամենավերջին հնարավոր դատական հայցը ևս մեկ խմբակային բողոք է, որը ներկայացվել է ընկերության դեմ վերջին երկու ամսվա ընթացքում:
Հայցվոր Ջոուի Գոնսալեսը դեկտեմբերի 14-ին նմանատիպ հայց է ներկայացրել Սիլվերգեյթի դեմ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի հարավային շրջանի դատարան՝ մեղադրելով Սիլվերգեյթին «FTX-ի ներդրումային խարդախություններին աջակցելու մեջ» իր ենթադրյալ դերի մեջ՝ աջակցելով և աջակցելով նրան։ գաղտնի փոխանակման փոխանակում երբ այն տեղադրեց FTX օգտվողների ավանդները Alameda-ի բանկային հաշիվներին: Գոնսալեսի հայցում ասվում է, որ Silvergate-ը դեր է խաղացել «FTX-ի ներդրումային խարդախության հետագա զարգացման գործում»՝ տեղադրելով FT
Հունվարի 10-ին Silvergate Capital Corporation-ի դեմ խմբային հայց է ներկայացվել Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան՝ պնդելով, որ Silvergate-ի հարթակը չի հայտնաբերել «425 միլիոն դոլարից ավելի գումարի» փողերի լվացման դեպքեր, որոնցում ներգրավված են հարավամերիկյան փողեր լվացողները: Հայցը հարուցվել է «Սիլվերգեյթ կապիտալ» կորպորացիայի դեմ։
Մեղադրանքներ են հնչել այլ ձեռնարկությունների դեմ, որոնք նման են իրենց բնույթին:
Statistica Capital-ի ալգորիթմական առևտրային բիզնեսը ենթադրյալ կոլեկտիվ հայց է ներկայացրել Նյու Յորքում գործող Signature Bank բանկի դեմ՝ ասելով, որ Signature Bank-ը «իրոք գիտեր և նյութապես աջակցել է այժմ տխրահռչակ FTX խարդախությանը»: Գործը հարուցվել է այս շաբաթվա փետրվարի 6-ին։
Զեկույցում ասվում է, որ «մասնավորապես, Signature-ը գիտեր և հնարավորություն է ընձեռել միավորել FTX հաճախորդի փողերը իր սեփական բլոկչեյնի վրա հիմնված վճարային ցանցի՝ Signet-ի ներսում»:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user