Հաղորդվում է, որ կրիպտոարժույթի համար հարմար Signature Bank-ը նախքան դրա փլուզումը հետաքննվում էր Միացյալ Նահանգների երկու պետական մարմինների կողմից:
Մարտի 15-ի Bloomberg-ի զեկույցի համաձայն՝ հղում անելով գործին ծանոթ մարդկանց, Արդարադատության դեպարտամենտի հետաքննիչները ստուգում էին, թե արդյոք Signature-ը համարժեք միջոցներ է ձեռնարկել իր հաճախորդների կողմից հնարավոր փողերի լվացումը հայտնաբերելու համար:
Նշվեց, որ կարգավորող մարմինը հատկապես մտահոգված է այն հարցով, թե արդյոք բանկը կանխարգելիչ միջոցներ է ձեռնարկում գործարքները մոնիտորինգի ենթարկելու «հանցավորության նշանները» և պատշաճ կերպով ստուգելու հաշիվների սեփականատերերը:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) առանձին հետաքննությունը նույնպես «նայում էր» բանկին, ըստ երկու անանուն աղբյուրների: SEC-ի հետաքննության բնույթի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել:
Անհասկանալի է, թե երբ են սկսվել հետաքննությունները և ինչ ազդեցություն են ունեցել, եթե այդպիսիք կան, Նյու Յորք նահանգի կարգավորիչների կողմից բանկը փակելու վերջին որոշման վրա:
Հաղորդվում է, որ Signature-ը և նրա աշխատակազմը մեղադրվում են ապօրինությունների մեջ, և հետաքննությունը կարող է ավարտվել առանց SEC-ի կամ Արդարադատության դեպարտամենտի կողմից որևէ մեղադրանքի կամ հետագա գործողությունների:
Սա զարգացող պատմություն է, և երբ այն հասանելի դառնա, հավելյալ տեղեկատվություն կավելացվի:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report