- Ռեյդի արդյունքում NEXO-ն դիմել է Twitter-ին՝ մանրամասնելու համար:
- Ընկերությունը նաև պնդում էր, որ իրենք լրացուցիչ մղոն են անցել՝ բոլոր կիրառելի օրենքներին համապատասխանելու համար:
Ռուսական ֆիրման NEXO, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Սոֆիայում, ենթադրյալ խարդախության, պատժամիջոցների խախտման և փողերի լվացման համար խոշոր միջազգային գործողության առարկա է:
Զեկույցները ցույց են տալիս, որ ազգային անվտանգության և DANS-ի դատախազները, օտարերկրյա օպերատիվ աշխատակիցների աջակցությամբ, ռեյդեր են իրականացնում Բուլղարիայի մայրաքաղաքում գտնվող Nexo-ի կենտրոնակայանում: Ընկերությունը համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել կրիպտոարժույթների առևտրային գործունեության շնորհիվ:
Ներդրողներին վերջերս գրավել են բուլղարական գրասենյակներ: Գնման դիմաց մեծ շահույթի խոստումով Bitcoin եւ այլ cryptocurrencies. Եկամտաբերության կանխատեսվող տոկոսադրույքը շատ ավելի մեծ էր, քան ազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ստեղծված շահույթի մարժան: NDSV կուսակցության նախկին սոցիալական նախարարը և նրա որդին՝ նախկին պատգամավոր, վերահսկում են կորպորացիան։
Կրիպտո ֆիրմաների սեղմում
Բուլղարիայի գրասենյակը թիրախ է դարձել այն մտավախությունների պատճառով, որ իր աշխատակիցները մեղսակից են OneCoin-ին: Եվ Ռուջա Իգնատովայի կազմակերպած այլ սխեմաներ։ Նրան փնտրում են ՀԴԲ-ն, Ինտերպոլը և Եվրոպոլին: Եվ ԱՄՆ-ում հաճախ անվանում են «կրիպտոարժույթների թագուհի»:
Մի քանի գործարքների պատճառով, որոնք խախտում են ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կարգավորող օրենսդրությունը և, հետևաբար, հակասում են ռուսական բանկերի հետ առևտրային կանոնակարգերին, Ռուսաստանի կառավարությունը սկսել է խստացնել կրիպտո ֆիրմաները:
Ռեյդի արդյունքում NEXO-ն դիմել է Twitter մանրամասնել. Ընկերությունը թվիթերում նշում է, որ մերժել է բազմաթիվ հաճախորդների, քանի որ դա չի խախտի իր սկզբունքները: Նրանք միշտ եղել են մի ընկերություն, որը լրջորեն է վերաբերվում փողերի լվացման դեմ պայքարին:
Ընկերությունը նաև պնդում էր, որ իրենք լրացուցիչ մղոն են անցել՝ համապատասխանելու բոլոր կիրառելի օրենքներին և սպառողներին գերազանց սպասարկում մատուցելու արդար գներով:
Առաջարկվում է ձեզ համար.
Crypto Lender Nexo-ն բացահայտորեն փնտրում է Vauld ձեռք բերելու տարբերակներ
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/nexo-office-in-bulgaria-reportedly-raided-over-financial-violations/