Nexo-ի համահիմնադիր և կառավարիչ գործընկեր Անտոնի Տրենչևը հաստատել է, որ իշխանությունները ներկա են Բուլղարիայում գտնվող Nexo-ի գրասենյակներից մեկում՝ տեղական հաղորդագրություններից հետո, որ Սոֆիայի գրասենյակը եղել է։ raided «ֆինանսական հանցագործությունների» առնչությամբ։
Տրենչևը պատմել է CryptoSlate- ը որ «Բուլղարիան ԵՄ-ի ամենակոռումպացված երկիրն է» և այդ մեղադրանքները անվանել է «անհեթեթ», քանի որ Nexo-ն «ամենախիստ կառույցներից մեկն է KYC/AML-ի հետ կապված»։
Տրենչևն ասաց, որ հետաքննության բնույթը կապված է բիզնեսի ոչ հաճախորդին առնչվող մասի հետ: Նա ավելացրեց:
«Նրանք [իշխանությունները] հարցում են անում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը հաճախորդի առջև չէ, այլ ունի միայն գործառնական ծախսերի հետ կապված գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների սպասարկում, հետին գրասենյակ»:
Մինչդեռ Nexo-ի ներկայացուցիչն ասել է, որ հետաքննությունն ու արշավանքը քաղաքական դրդապատճառներ ունեն և կապված են ուկրաինա-ռուսական պատերազմի հետ:
Մամուլի խոսնակն ասաց.
«Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մենք օգնել ենք միլիոններ հավաքել այնտեղ զոհերի համար և սահմանափակել հաճախորդներին Ռուսաստանից և պատժամիջոցների տակ գտնվող շրջաններից»:
Նրանք ավելացրել են, որ փոխանակումը բախվում է հակազդեցության՝ իր ուկրաինամետ դիրքորոշման համար մի երկրում, որտեղ կարծիքներն այդ հարցի վերաբերյալ խիստ բաժանված են:
Իրավիճակի շուրջ անորոշությունը համընկնում է Nexo-ի բնիկ NEXO-ի գնի անկման հետ, որը մամուլի ժամանակի դրությամբ նվազել է 5%-ով:
Համայնքի մտահոգությունները
Տրենչևն ավելի վաղ ասել էր CryptoSlate- ը հարցազրույցի ժամանակ, որ Nexo-ն «լիցենզիաներ էր ձեռք բերել, որոնք պարտադիր չէին կարգավորող խաղից առաջ մնալու համար»:
Այնուամենայնիվ, Nexo-ն եղել է ա շարունակական թիրախ կրիպտո համայնքի քննադատությունը՝ կապված պոտենցիալ անվճարունակության հետ: Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ բորսան չի ցուցադրել փլուզման որևէ նշան և շարունակում է առևտուր անել և աջակցել բոլոր հաճախորդների դուրսբերմանը մամուլի ժամանակի դրությամբ:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/