Միացեք մեր Telegram ալիքը՝ թարմ լուրերի լուսաբանման վերաբերյալ արդի մնալու համար
- Ինչ - FTX-ի համահիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին (SBF) ներգրավված դատական գործը դեռ շարունակվում է:
- Ինչու - Նոր զարգացումով ի հայտ եկավ մեկ այլ կոլեկտիվ գործողություն՝ կապված կրիպտո փոխանակման և SBF-ի հետ:
- Ինչ Հաջորդը – Նոր հայցը մեղադրում է Silvergate Bank-ին FTX-ի և SBF-ի խարդախությանն աջակցելու համար:
Ավելի շատ շրջադարձեր են ի հայտ գալիս FTX-ի շարունակվող հետաքննություններից և սնանկության վարույթից:
Սիլվերգեյթ բանկը և նրա գործադիր տնօրենը մեղադրվում են խարդախությանն աջակցելու մեջ
Նոր առաջարկվող խմբակային ակցիա պնդումներ որ Silvergate-ը և նրա գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը աջակցել են SBF-ին և նրա երկու ընկերություններին՝ FTX-ին և Alameda Research-ին, խարդախության մեջ: Հայցում նշվում էր, որ խարդախության սխեման հասել է միլիարդավոր դոլարների:
Հայցը ներկայացվել է փետրվարի 14-ին Կալիֆոռնիայի Հյուսիսային շրջանի Միացյալ նահանգային շրջանային դատարան։ Հայցվորը՝ Սան Ֆրանցիսկոյում բնակվող FTX-ի օգտատեր Սոհամ Բհաթիան, գործը հարուցել է՝ օգտագործելով 14 փաստաբաններ որպես ներկայացուցիչներ: Bhatia-ն կորցրել է շուրջ 20,000 դոլար կրիպտո ակտիվներ, քանի որ FTX կրիպտո փոխանակումը սնանկացել է 2022 թվականի վերջին եռամսյակում:
Ըստ հայցի՝ հայցվորը մեղադրում է Silvergate Bank-ին, նրա մայր ընկերությանը՝ Silvergate Capital Corporation-ին և գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնին SBF-ի գործունեությանը ծանոթ լինելու մեջ։ Նա նշեց, որ մեղադրյալը գիտի Ալամեդայի հետազոտություն օգտագործում է FTX-ի հաճախորդների միջոցները: Բայց նրանք որոշել են թաքցնել ճշմարտությունը իրենց հաճախորդներից։
Նաև հայցում նշվում էր, որ Silvergate-ը, Lane-ը և SBF-ն միշտ համագործակցել են: Ի վերջո, հայցադիմումում թվարկված էին ամբաստանյալների դեմ ուղղված մի քանի մեղադրանքներ: Դրանք ներառում են օգնությունը, դրդումը, խրախուսելը, բաց թողնելը, անօրինական արարքներին աջակցելը և այլ սխալ վարքագիծը:
Դատական հայցը պահանջում է որոշակի վնասների, փոխհատուցման և վնասի փոխհատուցում տուժած զոհերի համար: Նշվում էր, որ դատարանը պահանջների չափը կորոշի դատաքննության ընթացքում։ Ներկայումս շրջանային դատարանը դեռ պետք է գործը հաստատի։ Հավաստագրումը էական նշանակություն ունի գործը որպես կոլեկտիվ հայց վավերացնելու համար:
Silvegate Bank-ը մի քանի հետաքննության և դատական հայցերի է ենթարկվում SBF-ի և FTX-ի հետ կապերի վերաբերյալ
Բացի Silvergate-ի դեմ վերջին հայցից, բանկը բախվել է մի քանի այլ գործերի և հետաքննության FTX-ի և SBF-ի հետ իր կապերի վերաբերյալ:
Ինչպես ասվում է Bloomberg-ի զեկույցում, ԱՄՆ սենատորները ճնշում են գործադրել Silvergate բանկի վրա՝ կապված FTX բորսայի հետ նրա հարաբերությունների հետ: Օրենսդիրների երկկուսակցական խումբը նամակ է ուղարկել բանկ՝ ճշտելու նրա գիտելիքները FTX-ի կողմից հաճախորդների միջոցների չարաշահման մասին: Խմբի կազմում են դեմոկրատներից սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը, իսկ Հանրապետական կուսակցությունից՝ սենատորներ Ջոն Քենեդին ու Ռոջեր Մարշալը։ Սա այն բանից հետո, երբ օրենսդիրները հայտարարեցին, որ բանկը թերի և խուսափողական պատասխան է տվել ավելի վաղ կատարված հարցմանը:
Նաև՝ Բլումբերգը մասին փետրվարի սկզբին բանկի վերաբերյալ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հետաքննությունը: Հետաքննությունը վերաբերում է բանկի գործառնություններին SBF-ի երկու ընկերությունների՝ FTX-ի և Alameda Research-ի հետ:
Բանկն է բախվում է կոլեկտիվ գործողությունների Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանային դատարանում՝ FTX-ի հաճախորդների միջոցների կառավարման վերաբերյալ: Ջոուի Գոնսալեսը գործ է հարուցել և մեղադրել Silvergate-ին խարդախությանն աջակցելու մեջ՝ FTX օգտատերերի ավանդները Alameda-ի հաշիվներին փոխանցելով:
Silvergate Bank-ը ֆինանսական ենթակառուցվածքային ընկերություն է և Դաշնային պահուստի անդամ բանկ: 1988 թվականին հիմնադրված բանկը տարիների ընթացքում առաջադիմել է և վերջերս կրիպտո-բարեկամական դիրքորոշում է որդեգրել: Այն կառավարում էր հաճախորդների միջոցները FTX կրիպտո փոխանակման համար նախքան հարթակի սնանկացումը:
Fight Out (FGHT) – Նախագիծը վաստակելու նորագույն քայլ
- CertiK-ը ստուգված է և CoinSniper KYC-ն ստուգված է
- Վաղ փուլի նախնական վաճառքը ուղիղ եթերում
- Վաստակեք անվճար կրիպտո և հասեք ֆիթնեսի նպատակներին
- LBank Labs նախագիծ
- Համագործակցել է Transak, Block Media-ի հետ
- Պարգևներ և բոնուսներ դնելը
Միացեք մեր Telegram ալիքը՝ թարմ լուրերի լուսաբանման վերաբերյալ արդի մնալու համար
Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/new-lawsuit-accuses-silvergate-bank-of-assisting-sbf-and-ftx-fraud