Ըստ լուրերի՝ Terraform Labs-ին մեղադրում են 4.8 մլն դոլարի փողերի լվացում.
Terraform Labs-ը և մոտավորապես 5 միլիոն դոլարի լվացումը
Ըստ կորեական առցանց թերթի՝ Kbs online-ի, ընկերությունը Terraform Labs- ը, որը հիմնել է Terra նախագիծը, որը մի քանի օր առաջ կտրուկ փլուզվեց, իբր լվացել է 4.8 մլն դոլար հարավկորեական shell ընկերության միջոցով:
Թերթի հետաքննության համաձայն՝ կորեացի բրոքերներից մեկը հայտնել է, որ ընկերությունը մի քանի ամիս առաջ դուստր ձեռնարկություն է հիմնել Հարավային Կորեայում, որի միակ նպատակը եղել է. խոշոր գումարի լվացում.
Ընկերությունը կոչվելու է Blockchain K, որը տեղակայված է Սեուլի մոտ գտնվող Սեոնգսու-դոնգ քաղաքում: Եթե այս մեղադրանքներն ապացուցվեին, ապա նոր սցենարներ կբացվեին Հայաստանի վերաբերյալ նախագծի ձախողման իրական պատճառները.
Շատերը փաստորեն պնդում են, որ Terra-ի ձախողումը հիմնականում կանխատեսելի էր, և ինչ-որ մեկը, ինչպիսին է վենչուրային կապիտալի Blockchain Coinvestors ընկերության գործադիր տնօրենը, Լու Քեներ, առաջ է քաշել այն վարկածը, որ ամբողջ նախագիծը կարող էր լինել մեկ մեծ Պոնզի սխեման:
Քերներն ասել է.
«Դա Պոնզիի ռազմավարություն էր: Նրանք [Terra] ասացին, թե ինչ են անում, որպեսզի դուք տեսնեիք, թե ինչ են անում, և տեսնեիք, թե ինչպես է այն ի վերջո քանդվելու: Դու չգիտեիր, թե երբ, բայց գիտեիր, որ ինչ-որ պահի այն կփլուզվի»:
Terra-ի ողջ նախագծի փլուզումն արդեն կանխատեսված էր
Ereերեմի Ալլաիր, Circle-ի գործադիր տնօրենը, որը երկրորդ ամենամեծ stablecoin-ի՝ USDC-ի ետևում կանգնած ընկերությունն է, նույնպես համաձայն է այս թեզի հետ: Անցյալ շաբաթ Ալլերը հանրային հանդիպման ժամանակ ասաց, որ իր թիմը կանխատեսել էր Terra-ի փլուզում վեց ամիս առաջ, այն անվանելով ա «Խաղաթղթերի տունը», որը վիճակված է ձախողման.
Կորեական ընկերության գործադիր տնօրենը հերքել է մեղադրանքները՝ ասելով, որ իր ընկերությունը պատասխանատու է Terra նախագծի մշակման համար, որն իբր ստացել է. 6 միլիոն կորեական վոն անցյալ տարի, որի ծագումն այժմ ուսումնասիրում է Կորեայի եկամուտների ծառայությունը։
Կա նաև երկրորդ զեկույց, որը խոսում է ճշգրիտ կապեր կորեական K ընկերության և Kerner Group-ի միջև, ընկերություն, որը կապված է Terra նախագծի հետ: Այս կապը կարող է ավելի շատ բովանդակություն հաղորդել փողերի լվացման մեղադրանքներին: Ծրագրի փլուզումը և դրա հետ կապված UST stablecoin, առաջացրել ա $ 60 մլրդ փոս, որի արդյունքում իսկական երկրաշարժ է տեղի ունեցել կրիպտոարժույթների շուկայում:
Հիմա եկել է ժամանակը, որ այս ամենի հետևում կանգնած մարդիկ առերեսվեն իրենց ճակատագրին, եթե հաստատվի, որ նախագիծը ի սկզբանե կառուցվել է ավազե ամրոցի պես՝ նպատակ ունենալով. վերևում գտնվող մի քանի մարդկանց գումար վաստակել, ինչպես ամենադասական Պոնզի սխեմայում:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2022/06/03/money-laundering-charges-terraform/