Մեկ ա հաշվետվություն The Intercept-ից ԱՄՆ բորսայական Coinbase-ը տրամադրում է ԱՄՆ Ներգաղթի և մաքսային ծառայությանը (ICE) մուտք դեպի կրիպտո օգտատերերի հետագծման գործիքներ: Զեկույցը հիմնված է ընկերության և ԱՄՆ իրավապահ մարմինների միջև Tech Inquiry-ի կողմից ձեռք բերված փաստաթղթերի վրա:
Առնչվող ընթերցում | ԵՄ-ն համաձայնում է Crypto AML-ի նոր օրենքների մասին՝ Crypto Transfer Tracing-ի համար
Coinbase-ի և ICE-ի միջև հարաբերությունները թվագրվում են մինչև 2021 թվականի օգոստոսին: Այն ժամանակ բորսան գործակալությանը վաճառեց 29,000 դոլար արժողությամբ վերլուծական ծրագրերի լիցենզիա, այնուհետև այն վաճառեց ավելի քան 1 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրակազմ:
ICE-ը հիմնադրվել է 2003 թվականին, ԱՄՆ դաշնային հարկադիր մարմին է, որն աշխատում է Ներքին անվտանգության նախարարության ներքո: Գործակալությունը պատասխանատու է ներգաղթի հետ կապված գործառնությունների համար, որոնք ներառում են տեղահանումներ, միգրանտների արշավանքներ, անդրազգային ֆինանսական հանցագործություններ և բանդաների հետ կապված գործողություններ:
Գործակալությունը մուտք է ստացել «մի շարք դատաբժշկական հատկանիշներ», հայտնում է The Intercept-ը իր Coinbase Tracer գործիքի միջոցով: ԱՄՆ դաշնային գործակալությունը կարող է խորը պատկերացում ունենալ Bitcoin և Ethereum բլոկչեյնների և «մոտ մեկ տասնյակ տարբեր» կրիպտոարժույթների մասին:
Այդ առումով, ICE-ը կարող է իբր կապել շղթայական գործունեությունը իրական աշխարհի անհատների կամ ընկերությունների հետ: Coinbase Tracer-ը ստեղծվել է 2019 թվականին այն բանից հետո, երբ բորսան ձեռք է բերել Neutrino-ն՝ բլոկչեյն վերլուծական ընկերություն, որը հիմնադրվել է հակասական անցյալ ունեցող անհատների կողմից:
Coinbase-ի կողմից ձեռք բերված վերլուծական ընկերությունը մեղադրվում էր Եթովպիային, Սաուդյան Արաբիային և մարդու իրավունքների խախտումներ կատարած այլ երկրներին լրտեսական ծրագրեր վաճառելու մեջ: Tracer-ի միջոցով ICE-ը, իբր, կկարողանա իրականացնել բազմաբնույթ կապի վերլուծություն և կոտրել կրիպտո-խառնուրդի ծառայությունները շղթայի վրա:
Վերջինս հակասական գործիք է, որը թույլ է տալիս կրիպտո օգտատերերին թաքցնել իրենց ինքնությունը բիթքոյնով գործարքներ ուղարկելիս: Սա թույլ չի տալիս երրորդ կողմերին կապել նշված գործարքը անձի կամ կազմակերպության հետ: Պետական գերատեսչությունները հաճախ պնդում էին, որ այս ծառայություններն իբր օգտագործվում են փողերի լվացման և այլ անօրինական գործողություններ իրականացնելու համար:
Coinbase-ի շահույթ օգտատերերի տվյալներից:
Բացի վերը նշված գործիքներից, Coinbase Tracer-ը ICE-ին կտրամադրի նոր և անհայտ գործառույթ, որը կոչվում է Historical Geo Tracking data: Intercept-ը պնդում է, որ փոխանակման ընկերությունը չի ստորագրել «Վերջնական օգտագործողի լիցենզիայի պայմանագիր» դաշնային գործակալության հետ:
Այլ կերպ ասած, ընկերությունը իրավաբանորեն պարտավորված չէ տեղեկացնել իր օգտատերերին, եթե նրանց տվյալները հավաքվում են իրենց Coinbase Tracer գործիքների հավաքածուն սնուցելու համար: Փոխանակման հարթակի խոսնակ Նատաշա ԼաԲրանշը հերքել է, որ ընկերությունը խախտում է իր օգտատերերի գաղտնիությունը: Զեկույցում ասվում է.
LaBranche-ն ուղղորդել է The Intercept-ին իր վեբկայքում հրապարակված հերքումը՝ նշելով, որ «Coinbase Tracer-ը իր տեղեկատվությունը ստանում է հանրային աղբյուրներից և չի օգտագործում Coinbase օգտատերերի տվյալները»:
Այնուամենայնիվ, ICE-ը չպատասխանեց The Intercept-ին, թե ինչպես են նրանք իրականացնում ներշղթայական վերլուծական գործիքները: Փոխանակման հարթակը որոշ ժամանակ փորձում է լոբբինգի ենթարկել իր վերլուծական գործիքը ԱՄՆ պետական կառույցներին, ասվում է զեկույցում:
Ընկերության գլոբալ հետախուզության փոխնախագահ Ջոն Քոթանեկը Կոնգրեսի վահանակում ասել է հետևյալը Coinbase-ի բլոկչեյնին հետևելու հնարավորությունների մասին.
Եթե դուք կիբերհանցագործ եք և օգտագործում եք կրիպտո, ապա ձեզ վատ օր է սպասվում: … Մենք պատրաստվում ենք հետևել ձեզ, և մենք գտնելու ենք այդ ֆինանսները և հուսով ենք, որ կօգնենք կառավարությանը բռնագրավել այդ կրիպտոն:
Առնչվող ընթերցում | Հյուսիսային Կորեայի հաքերները կասկածվում են 100 միլիոն դոլար արժողությամբ Harmony հարձակման մեջ
Գրելու պահին կրիպտոների ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 830 միլիարդ դոլար՝ օրական աղյուսակում 4% կորստով:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/coinbase-selling-user-information-to-immigration/