Ներդրողները կորցրել են ավելի քան 100 միլիոն դոլար այն բանից հետո, երբ Invictus Capital-ը միջոցները տեղափոխել է ԱՄՆ, Ցելսիուս՝ հակառակ իրենց ցանկության:

Invictus Capital, կրիպտո ներդրումային ընկերությունը, որը հիմնված է Հարավային Աֆրիկայում, կրիպտոները տեղափոխել է ներդրումների համար նախատեսված միջոցներից «նվազման կանխատեսվող ռիսկ չկաTerra USD-ի մեջ և պահեց նշանները UST de-peg միջոցառման միջոցով՝ վկայակոչելով «բավականին զարմանալի հետաքրքրությունը»՝ որպես վթարի անցկացման հիմնավորում:

Թեթեւ մելիռովկա

• Invictus Capital-ը միլիոնավոր դոլարների ներդրումային միջոցներ է ներդրել Terra-ի էկոհամակարգում՝ «կարգավորվող» հիմնադրամների շրջանակում գերազանցող շահույթը լծակների համար:
• Ֆոնդերի կառավարիչները մերժել են ԱՄՆ դոլարը վաճառելու ներդրողների կոչերը, նախքան կապը կոտրվել է 0.93 դոլարից ցածր:
• Ենթադրվում էր, որ ներդրողների կրիպտո ակտիվները գտնվում էին սառը պահեստում, սակայն Invictus-ը դրանք ներդրեց Ցելսիուսով:
• Ընկերության հիմնադիրը հարկադրված է եղել աշխատանքից այն բանից հետո, երբ վատ առևտուր է կատարել, որը ընկերությանը արժեցել է 4 միլիոն դոլար:
• Invictus Capital-ի աշխատակիցները սպառնացել են հայտնել հիմնադրին խարդախության համար՝ որպես միջոցներից մեկի վաճառքի լծակ:
• Աշխատակիցները փակել են սոցիալական մեդիայի բոլոր ալիքները և դադարեցրել են դուրսբերումները:
• Invictus-ի տնօրենները, իբր, սպառնացել են հիմնադրին և հետապնդել նրան մինչև իր ծնողական տուն:
• Invictus-ը ենթադրաբար զրպարտչական արշավ է ստեղծել հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Դանիել Շվարցկոպֆի դեմ:
• Ներկա պահին Invictus Capital-ը կամավոր լուծարվում է Կայմանյան կղզիներում իր New World Holdings հոլդինգային ընկերության միջոցով:
• Վերակազմավորվող գործադիր տնօրենը փորձեց ազդեցություն գործադրել՝ կանխելու պատմության հրապարակումը:

Invictus Capital

Invictus Capital-ը Terra Luna-ի փլուզման պահին կառավարում էր մոտ 135 միլիոն դոլարի ակտիվներ: Այս միջոցների մի տոկոսը պահվում էր UST-ում, որը կարող էր դիտվել որպես բնօրինակի պայմաններին հակառակ Տեխնիկական բնութագիր որը վկայակոչում էր «ԱՄՆ դոլարի համարժեքները՝ կանխատեսվող փոքր ռիսկով»:

Մոտավորապես միևնույն ժամանակ պարզվել է, որ սառնարանային պահեստավորման համար առաջադրված նրա ակտիվների 50%-ը գտնվում է Ցելսիուսի ջերմաստիճանում: Ֆոնդերն այժմ կողպված են, և Invictus Capital-ը կանգնած է սնանկության եզրին և դիմել է կամավոր լուծարման:

Ընկերությունը դադարեցրեց դուրսբերումները և փակեց իր բոլոր սոցիալական մեդիա ալիքները ներքին կոնֆլիկտի և ներդրողների բողոքի ֆոնին, որոնք պահանջում էին տեղեկատվություն իրենց ունեցվածքի մասին:

Invictus-ի հետ հաղորդակցությունը սահմանափակվել է հունիսի սկզբից, և հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Դանիել Շվարցկոպֆի հեռանալուց հետո նշանակվել է վերակառուցման գործադիր տնօրեն Հայդն Համոնդը:

Invictus Capital-ը հասարակական կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է մի քանի առանձնացված պորտֆելի ընկերություններ Կայմանյան կղզիներում: Դրա առաջարկը նախատեսված է ներդրողներին հնարավորություն ընձեռելու կրիպտոարժույթներում ներդրումներ կատարելու պարզ միջոց՝ միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով բացասական ռիսկերը:

Ապրանքներից մեկը՝ Invictus Margin Lending (IML), իրականում առաջարկում է «կրիպտոարժույթի շուկայի անկայունությունից օգտվելու հնարավորություն՝ տոկոսներ վաստակելու համար։ նվազման կանխատեսվող ռիսկ չկա."

Գործադիր տնօրենի հեռացում

Invictus-ի համար ամեն ինչ սկսեց փլուզվել 2022 թվականի ապրիլին՝ Շվարցկոպֆի և նրա ծառայություններ մատուցողներից մեկի՝ Կալահարիի անդամների միջև տեղի ունեցած մարտերից հետո: Կալահարին և մեկ այլ ընկերություն՝ Սահարան, տրամադրել են աշխատակիցների բոլոր ծառայությունները Invictus Capital Group ընկերությունների համար, համաձայն Կալահարիի և Սահարայի տնօրեն Սթիվեն Ուիլյամսի փաստաթղթերի:

CryptoSlate-ը դիմել է Invictus-ի մի քանի աշխատակիցների, սակայն մեկնաբանության բոլոր հարցումները մերժվել են: Միակ հասանելի մեկնաբանությունը գալիս է a նամակ Շվարցկոպֆի հեռացումից հետո Invictus-ի անձնակազմին նշելով, որ «բավականաչափ լուրջ է, որ այն կարող է հանգեցնել բիզնեսի դադարեցման կամ նյութական վերակազմավորման»:

Այնուամենայնիվ, մենք կարողացանք խոսել Շվարցկոպֆի և մի քանի ներդրողների, այդ թվում՝ Լև Մազուրի հետ:

Մազուրը՝ Quantfury-ի հիմնադիրը՝ բլոկչեյն առևտրային հարթակ, ներգրավվեց Invictus-ի հետ իր ներդրումային արտադրանքի՝ Hyperion ներդրումային հիմնադրամի միջոցով: Ներդրողները ծանոթացան պոտենցիալ բլոկչեյն միաեղջյուրների զամբյուղին՝ գնելով IHF նշանը:

Quantfury-ն գործարկվել է IHF-ի ներդրման միջոցով, սակայն Mazur-ը հաստատում է, որ ընկերությունը որպես բիզնես անմիջական հարաբերություններ չունի Invictus Capital-ի հետ: Այնուամենայնիվ, փորձը նրան պատկերացում տվեց ընկերության աշխատանքի մասին՝ նրա աշխատակիցների հետ փոխգործակցության միջոցով:

Mazur-ը և Schwartzkopff-ը մտերմացան Quantfury-ի ֆինանսավորումից հետո, և Մազուրը հայտարարեց, որ մեկնարկը «բոլորն էր»՝ նկատի ունենալով Շվարցկոպֆի օժանդակությունը ներդրումներն ապահովելու հարցում: Մազուրը բարձր է գնահատում Շվարցկոպֆի մասին՝ ասելով. «Նա մի տեսակ հանճարեղ տեսակ է… նման է SBF-ին»:

Ապրիլի կեսերին Շվարցկոպֆը հեռացվեց Invictus-ից և ստիպեցին իր հրաժարականը ներկայացնել խորհրդի նիստի ժամանակ:

Ստորև բերված պատկերը Շվարցկոպֆի և խորհրդի անդամների կողմից ստորագրված հրաժարականի նամակի արտահոսքի պատճենն է, որը գրված է նոթատետրում:

Կառավարման տակ գտնվող ավելի քան հարյուր միլիոն դոլարի ակտիվներ ունեցող ընկերության համար չափազանց անսովոր է նման կարևոր փաստաթղթի համար նոթատետր օգտագործելը: Հարցին ծանոթ մարդիկ CryptoSlate-ին ասացին, որ Շվարցկոպֆին «բառացիորեն հրել և մտավոր բռնության են ենթարկել, արտամղել՝ ստորագրելու համար»:

Շվարցկոպֆը հիմնադրել է Invictus Capital-ը և հայտնի է որպես վիրահատության հետևում կանգնած ուղեղը: Թեև համայնքի շատ անդամներ այժմ շրջվել են նրա դեմ, քչերն են պնդում, որ նա այնքան էլ տաղանդավոր չէր:

Schwartzkopff-ը ստեղծեց մի քանի ETF-ի նման ապրանքներ, որոնք օգտագործում էին խելացի պայմանագրեր՝ կրիպտո ներդրումները հեջավորելու և դրանք կրիպտո ակտիվներում տարածելու համար: Նրա ստեղծագործությունները ընկերությունը շատ շահութաբեր դարձրեցին, բայց կոնսենսուսն այն էր, որ նա պիտանի չէր գլխավոր տնօրեն լինելու համար:

Զեկույցներում նշվում է, որ Շվարցկոպֆը հազվադեպ էր մտնում գրասենյակ և ավելի շատ հետաքրքրված էր ծածկագրով, քան ընկերությունը ղեկավարելու համար: Նա անընդհատ նոր գաղափարներ էր հղում ներդրումային ռազմավարությունների համար, և այդ ռազմավարություններից մեկի ժամանակ նա կորցրեց 4 միլիոն դոլար Invictus Capital ֆոնդերը:

Շվարցկոպֆը CryptoSlate-ին ասել է, որ կորցրած գումարը ընկերության շահույթից է: Համայնքի շատ անդամներ, սակայն, պնդում են, որ Շվարցկոպֆն օգտագործել է Invictus Alpha Fund-ից տրամադրված հաճախորդների միջոցները: Այս պնդումները հաստատող ոչ մի ապացույց չի գտնվել:

Շվարցկոպֆը կարծում է, որ մեղադրանքները ստեղծվել են Invictus Capital-ի աշխատակիցների կողմից, որոնք «տրոլների կեղծանուններով տեղադրում են Discord-ում»:

Նա նաև պնդեց, որ իրենք սպառնացել են իրեն, հետապնդել մինչև իր ծնողական տուն և

«[Արդյո՞ք] բավականին անբարեխիղճ բաներ, օրինակ՝ մուտք գործել իմ անձնական Whatsapp և Telegram իմ ընկերության նոութբուքով, որը ես եմ հանձնել: Նրանք նաև հրաժարվեցին ինձ տալ իմ էլ. նամակները կամ Slack հաղորդագրությունները, որպեսզի ես կարողանամ պաշտպանվել ինձ ցանկացած մեղադրանքից»:

Այն բանից հետո, երբ Շվարցկոպֆը հեռացվեց ընկերությունից, Invictus Capital-ը նամակ ուղարկեց իր համայնքին՝ հրաժարվելով կոնկրետ մանրամասներ տալ Շվարցկոպֆի հեռացման հետ կապված հանգամանքների մասին: Այնուամենայնիվ, այն փոխանցեց, որ «խորհուրդները համապատասխանաբար լիազորել են ղեկավարությանը պահանջել Դանիելի հրաժարականը, որը նա ներկայացրել է»։

UST de-peg իրադարձություն

Շվարցկոպֆից դուրս՝ Invictus Capital-ը մեծացրել է Invictus Margin Lending հիմնադրամի UST-ի ազդեցությունը, ինչպես ցույց է տրված որոշ ներդրողներին ուղարկված նամակում: Թարմացումը արտահոսել է CryptoSlate-ին նախկին աշխատակիցը, և դա բացատրել է դա

«Ցավոք սրտի, մինչև ապակապակցումը, ISG հիմնադրամների մեծ մասը (98%), IBA հիմնադրամի մեծ մասը (48%) և C10 դրամական հեջերի մի մասը (40%) ենթարկվել են ԱՄՆ-ին: stablecoin»:

Տոկոսները ցույց են տալիս, որ Invictus Capital-ն ուներ մոտ 22.5 միլիոն դոլար ուղղակիորեն ԱՄՆ-ում:

Մինչ այս տեղեկատվությունը հրապարակային դառնալը, ներդրողները դիմել են Invictus-ին պաշտոնական Discord սերվերի միջոցով՝ ասելով նրանց դուրս գալ դիրքից: Այնուամենայնիվ, Invictus-ի ներկայացուցիչները թերագնահատեցին մտավախությունները, որ ապակցումը երկարաժամկետ հետևանքներ կունենա:

Terra-ի փլուզման շաբաթվա ընթացքում հաստատված Invictus Fund-ի վերլուծաբանը Discord-ի ներդրողներին ասաց, որ «մենք չենք տեսնում կապի փլուզման մեծ վտանգ»՝ որպես իր հիմնավորում նշելով UST-ի անցյալի աշխատանքը: Նա նաև հայտարարեց, որ ինքը «լիարժեք վստահություն ունի, որ կցորդը կպահպանվի»:

The Invictus Analyst-ն ավելի ուշ ավելացրեց, որ «մենք բավականին զարմանալի տոկոսներ ենք վաստակում… 30+%», և նա «դեռևս անհանգստացած չէր»: Նա նաև հայտարարեց, որ չի կարծում, որ հավանական է, որ LUNA-ն կարող է գնալ զրոյի «և մնալ այնտեղ»:

Միջոցառման հետ կապված մի քանի խոսակցություններում Շվարցկոպֆը պնդում էր, որ ինքը դուրս կգա դիրքից մոտ 0.97 դոլարի սահմաններում՝ վկայակոչելով իր ուշ գիշերային քայլը՝ վաճառել XRP-ն, երբ «դատավարությունը տեղի ունեցավ»: Շվարցկոպֆն այս ժամանակահատվածում այլևս ներգրավված չէր ընկերության հետ: Այնուամենայնիվ, նա մեզ ասաց, որ փորձել է զանգահարել Invictus-ին, երբ վերջապես կցորդը կոտրվել է, բայց ոչ ոք չի վերցրել:

Հաշվի առնելով Invictus-ի համոզմունքը, որ UST-ը կրկին կպչունանա, ներդրողները խնդրեցին ապացույցներ ներկայացնել ռիսկերի կառավարման ռազմավարության վերաբերյալ: Ոչ մեկը չտրամադրվեց, բայց մեկ ներդրող, ով դիմել էր Invictus-ի կայքի միջոցով, մայիսի 11-ին պատասխան ստացավ, որում ասվում էր. «Մենք պետք է տեսնենք դանդաղ վերականգնում դեպի դոլարի համարժեքությունը»:

Այս պահին UST-ն ընկել էր $0.65-ից ցածր և վերականգնվել մինչև $0.86: Invictus-ը մնաց բուռն՝ նշելով, որ «ISF հիմնադրամը կպահպանի իր UST դիրքը»: Ներդրողներին ուղղված նամակը, որը «ցավոք» տեղեկացրեց նրանց, որ ավելի քան 22.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար պահվում է մի քանի հիմնադրամներում, ուղարկվել է հաջորդ օրը՝ մայիսի 12-ին:

Ցելսիուսի ջերմաստիճանը սառը պահեստավորման վրա

Invictus-ի կողմից առաջարկվող հիմնական արտադրանքներից երկուսը C20 և C10 կրիպտո ինդեքսային ֆոնդերն էին: C20-ը վաճառվել է որպես «կարգավորվող և խորհրդանշական ֆոնդերում» ներդրումներ անելու միջոց և ներդրողներին թույլ է տվել ծանոթանալ «լավագույն 20 կրիպտո ակտիվներին» մեկ միասնական նշանի միջոցով: Միևնույն ժամանակ, C10-ը հեջավորված «խելացի ինդեքսային հիմնադրամ» էր, որը նախատեսված էր սահմանափակելու կապիտալի կորուստը՝ օգտագործելով «կանխիկի դինամիկ հեջավորման մեխանիզմը»:

C20 Fund-ի կրիպտոն պետք է պահվեր սառը պահեստում, համաձայն պորտֆելի Տեխնիկական բնութագիր. Այնուամենայնիվ, Invictus-ը ավելի ուշ բացահայտեց, որ C50 ֆոնդի 20%-ը և C10-ի մեծամասնությունը, փոխարենը, պահվում էին Ցելսիուսի վրա:

«Եվ C20-ը և C10-ը զգալի ազդեցություն ունեն Ցելսիուսի ցանցի հետ, որը վերջերս դադարեցրել է դուրսբերումները: C10-ի ակտիվների մեծ մասը պահվում է Celsius ցանցում, և C50-ի ակտիվների մոտավորապես 20%-ը նույնպես պահվում է այնտեղ»:

Ներդրողներին ուղղված մեկ այլ նամակ հաստատում էր Ցելսիուսի ազդեցությունը, բայց հետաքրքիր կերպով հակասում էր C10-ի UST-ի ազդեցության վերաբերյալ վաղ հայտարարությանը.

Ցելսիուսում պահվող պաշարների ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 49 միլիոն դոլարի սահմաններում մինչև Terra-ի փլուզումը, իսկ 23 միլիոն դոլարից հետո: Միջոցները կազմում էին կառավարվող ընդհանուր ակտիվների մոտավորապես 55%-ը: Ցելսիուսի ժամանակ սնանկության դիմումը, որում Invictus Capital-ը նշված էր որպես խոշորագույն պարտատերերից մեկը, ակտիվների արժեքը կազմել է $17.7 մլն։

Ազդեցությունը ներդրողների վրա

Invictus-ի կողմից կառավարվող $135 մլն-ից մոտավորապես $80 մլն-ը ներդրվել է Terra-ում կամ Celsius-ում: Այս ներդրումները կա՛մ կորել են Terra-ի փլուզման պատճառով, կա՛մ դեռ փակված են Ցելսիուսի ներսում: Ներդրողները հնարավորություն չունեին միջոցներ հանելու ավելի քան մեկ ամիս, քանի որ կապի բոլոր միջոցներն անջատված էին Invictus-ի կողմից:

Ներդրողները միավորվել են՝ ստեղծելու մասնավոր Discord համայնք՝ հարյուրավոր անդամներով և հազարավոր հաղորդագրություններով: Սերվերը, որը կոչվում է «Independent Invictus Tokenholders», օգնել է CryptoSlate-ին Invictus-ից բնօրինակ փաստաթղթեր հայթայթելու հարցում՝ պահանջները վավերացնելու համար:

Մի քանի ակտիվ անդամներ ուղղակիորեն խոսեցին CryptoSlate-ի հետ՝ այս հետաքննությունը հեշտացնելու համար՝ բացահայտելով, որ Invictus-ի հետ ներգրավված շատ մանրածախ ներդրողներ կորցրել են իրենց ողջ զուտ արժեքը աղետի հետևանքով:

Alvarez & Marsal, նույն ընկերությունը, որը ներկայացնում է Celsius-ը, ներկայացնում է Invictus-ը: Այն ասել է Celsius-ին, որ «այն չպետք է շփվի հաճախորդների հետ, քանի որ նրանք կարող են նախապաշարված լինել սնանկության դեպքում»: Invictus Capital-ը նույնքան լռություն է պահպանում այս հարցի վերաբերյալ իր կամավոր առաջարկությունից հետո լուծարման դիմում.

CryptoSlate-ը դիմեց Invictus Capital-ի և Kalahari-ի մի քանի անդամների, այդ թվում՝ Restructuring-ի գործադիր տնօրեն Հայդն Համոնդին, բայց ոչ ոք չցանկացավ մեկնաբանել: Այնուամենայնիվ, Համոնդը կապ հաստատեց CryptoSlate-ի հետ հունիսին՝ խնդրելով լրագրողներին դադարեցնել պատմության ուսումնասիրությունը:

CryptoSlate-ը կհրապարակի հետագա պատմություններ, քանի որ Invictus-ի վերաբերյալ մեր հետաքննությունը առաջ է շարժվում և երբ մենք բացահայտում ենք լրացուցիչ տեղեկություններ:

Blocklight-ը CryptoSlate-ի հետաքննական բաժինն է: Եթե ​​դուք գումար եք կորցրել Invictus Capital-ի միջոցով, ունեք լրացուցիչ տեղեկություններ կամ ունեք որևէ այլ խորհուրդ կրիպտոյի մեջ վատ դերակատարների վերաբերյալ, կարող եք կապվել մեզ հետ փոստ.

Նախնական հետազոտություն. Oluwapelumi Adejumo