Հնդկական կարգավորիչները թողարկում են «սառեցման հրաման» WazirX-ի ակտիվների նկատմամբ

• WazirX-ը մեղադրվում է 16 ֆինտեխ ընկերությունների փողերի լվացման գործում աջակցելու մեջ։ 
• Օգոստոսի 3-ին ED-ը նախաձեռնել է WazirX-ի որոնողական գործողությունը:

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) խիստ դիրքորոշում է ընդունել հնդկական հայտնի կրիպտո փոխանակման հետաքննության ընթացքում ՎազիրX. Ուրբաթ օրը ED-ը հաստատեց արշավանքը Սամեեր Մհատրեի՝ Zanmai Labs Private Limited-ի տնօրեններից մեկի՝ WazirX-ի մայր ընկերության վրա: Նաև, ըստ Պաշտոնական հայտարարությունը, ED-ը սառեցրել է WazirX-ի մոտ 64.67 crores INR կամ 8.142 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ակտիվներ Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի համաձայն, 2002 թ. (PMLA):

WazirX-ը վճռորոշ հսկողության տակ է

ED, կարգավորող մարմին, որը վերահսկում է տնտեսական հանցագործությունները Հնդկաստան, ձեռնարկում է այս լուրջ գործողությունը WazirX-ի դեմ՝ իբր Չինաստանում գործող Instant Loan App-ի խարդախ ընկերություններին փողերի լվացման հարցում օժանդակելու համար՝ հեշտացնելով վիրտուալ կրիպտո ակտիվների գնումն ու փոխանցումը: 

Չորեքշաբթի օրը Ֆինանսների պետնախարարը հաստատել է WazirX-ին FEMA-ի ներքո «Show Cause Notice» (SCN) թողարկումը: Հնդկական կրիպտո բորսան մեղադրվում է անհայտ դրամապանակների հետ կրիպտո ակտիվների ավելի քան 350 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքներ թույլ տալու մեջ:

2019 թվականին խոշորագույն կրիպտո փոխանակման Binance-ի կողմից ձեռք բերելուց հետո WazirX-ում կրիպտո-կրիպտո-առնչվող բոլոր գործարքները վերահսկվում են Binance-ի կողմից, իսկ fiat (INR) դեպի կրիպտո գործարքները պահպանվում են Zanmai-ի կողմից: 

Կարգավորողների մեղադրանքների համաձայն՝ WazirX-ի հարթակում վերջին գործարքները գրանցված չեն բլոկչեյնում։ Փոխանակումը նույնպես չի հայտնվել այս մեղադրանքը պաշտոնապես մաքրելու համար: Չնայած պլատֆորմի տվյալների բազայի կենտրոնական մուտքին, WazirX-ի տնօրեն Սամեեր Մհատրեն, կարծես թե, դժկամությամբ է բացահայտում կրիպտո գործարքների մանրամասները:

Կատարման տնօրինությունը (ԵԴ) հայտարարել է. 

«Թուլ KYC նորմերը, WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների թույլ կարգավորիչ վերահսկողությունը, ծախսերը խնայելու համար գործարքների չգրանցումը և հակառակ դրամապանակների KYC-ի չգրանցումը երաշխավորել են, որ WazirX-ն ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ անհայտ կորածների համար: կրիպտո ակտիվներ. Այն ոչ մի ջանք չի գործադրել այս կրիպտո ակտիվները հետագծելու համար»:

Կարգավորող մարմինն այժմ լրջորեն հետաքննում է մի քանի ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններ (NBFC), կրիպտո փոխանակումներ և ֆինտեխ ընկերություններ՝ կանխելու փողերի լվացումը և արտարժույթի խախտումները:

Առաջարկվում է ձեզ համար