Հաղորդվում է, որ Հնդկաստանը սառեցրել է կրիպտոարժույթների փոխանակման հարթակի ակտիվները WazirX- ը, Մումբայում գործող կրիպտո ֆիրմա Բինանս Գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն այժմ ասում է, որ իր ընկերությունը երբեք ձեռքբերման պայմանագիր չի կնքել, չնայած 2019 թվականի նոյեմբերին հայտարարել էր գնման մասին:
Ուրբաթ օրը դաշնային հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) գործակալությունը, որը հանձնարարված է երկրում ֆինանսական հանցագործության դեմ պայքարի համար, բացահայտել է, որ սառեցրել է բորսային պատկանող 646.70 միլիոն ռուփի (մոտ 8.16 միլիոն դոլար, 6.75 միլիոն ֆունտ ստերլինգ) ակտիվներ:
Փնտրու՞մ եք արագ լուրեր, թեժ թեմաներ և շուկայի վերլուծություն:
Գրանցվեք Invezz լրատուին այսօր:
ED-ի գործողությունները վերաբերում են 2021 թվականից սկսած հարթակի դեմ հետաքննությանը, որտեղ WazirX-ը մեղադրվում է Հնդկաստանի արտարժույթի կանոնները խախտելու մեջ:
Լվացված միջոցները վերածվել են կրիպտոարժույթների
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն Ուրբաթ օրը հրապարակված ED-ում WazirX-ն աջակցել է առնվազն 16 ֆինտեխ ընկերությունների կեղծ գործունեությանը, որոնք կասկածվում են փողերի լվացման մեջ:
Բորսան, այնուամենայնիվ, չկարողացավ համագործակցել իշխանությունների հետ՝ դա արեց՝ չնայած կրիպտո գործարքների և KYC մանրամասների տրամադրման կրկնվող մոտեցումներին՝ կապված հետաքննության ենթակա ընկերությունների հետ: Հետևաբար, ED-ը մեղադրում է WazirX-ին նշված արտասահմանյան ընկերություններին օգնելու համար լվացված միջոցները վերածել կրիպտո ակտիվների, որոնք իբր «այս պահին անհետագնաց."
Ֆոնդերի հետքերով հետաքննություն կատարելիս ED-ը պարզել է, որ մեծ քանակությամբ միջոցներ են ուղղվել ֆինտեխ ընկերությունների կողմից՝ Crypto ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք արտասահմանում լվանալու համար: Այս ընկերությունները և վիրտուալ ակտիվներն այս պահին հետագծելի չեն»,- գրել է դիտորդը:
Օգոստոսի 3-ին ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել տնօրեններից մեկի՝ Սամեեր Մհատրեի մոտ, և ով, չնայած նրան, որ հայտնաբերվել է WazirX տվյալների բազաների «ամբողջական հեռահար հասանելիություն», ոչ մի օգնություն չի առաջարկել:
ED-ը կարծում է, որ «միջոցների առավելագույն չափը ուղղվել է WazirX բորսային, և այդպիսով գնված կրիպտոակտիվները ուղղվել են անհայտ օտարերկրյա դրամապանակներին:».
Ըստ ED-ի՝ WazirX-ի և ենթադրյալ ֆինտեխ ֆիրմաների հետաքննությունը ցույց է տվել, որ լվացվել է մոտ 570 միլիոն ռուփի։
Ինչպես նշվեց վերևում, Binance-ի գործադիր տնօրեն Ժաոն ասել է, որ փոխանակումը երբեք չի շեղել WazirX գործարքը, քանի որ նա ասում է, որ չի կարող բացահայտել:
WazirX-ի աշխատանքի և Zanmai Labs-ի կողմից պլատֆորմի կառավարման վերաբերյալ վերջին պնդումները խորը մտահոգություն են առաջացնում Binance-ի համար: Binance-ը համագործակցում է ամբողջ աշխարհի իրավապահ մարմինների հետ: Մենք հաճույքով կաշխատենք ED-ի հետ ամեն կերպ»:
eToro
10/10
Մանրածախ CFD հաշիվների 68% -ը գումար է կորցնում
Աղբյուր՝ https://invezz.com/news/2022/08/05/india-reportedly-freezes-assets-of-binance-owned-wazirx/