Հնդկաստան. WazirX-ի բանկային հաշիվներն ապասառեցվել են հարկադիր կատարման վարչության կողմից

Հնդկական կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակ WazirX ցույց այսօր որ հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ԵԴ) հետաքննությունից հետո ապասառեցրեց իր բանկային հաշիվները։ Մոտ մեկ ամիս անց բորսան կսկսի իր բանկային գործառնությունները։

«Խորը ներքին հետաքննությունից հետո WazirX-ը նկատեց, որ օգտատերերի մեծ մասը, որոնց տեղեկությունները փնտրում էր ED-ը, արդեն ճանաչվել էին որպես կասկածելի WazirX-ի կողմից ներքին կարգով և արգելափակվել էին 2020-2021 թվականներին», - ասվում է հայտարարության մեջ:

Ընթացիկ քննություն

2022 թվականի օգոստոսի սկզբին էր, որ ԵԴ raided բորսայի գրասենյակը և սառեցրել է 64.67 մլն ռուբլի արժողությամբ նրա ակտիվները: Դրանով նա մեղադրել է WazirX-ին ակնթարթային վարկավորման հարթակներին օգնելու համար՝ փող լվանալու կրիպտոակտիվների գործարքների միջոցով:

WazirX-ը շուտով թողարկեց ա հայտարարություն այնուհետև՝ պնդելով, որ փոխանակումը համագործակցել է իշխանությունների հետ և պատասխանել է բոլոր հարցումներին: Այն ավելացրել է, որ այն շարունակում է հավատարիմ մնալ ոչ հանդուրժողականության քաղաքականությանը փոխանակման օգտագործմամբ ցանկացած անօրինական գործունեության նկատմամբ:

Իր հայտարարության մեջ WazirX-ը տեղեկացրեց համայնքին, որ ED-ը հետաքննում է 16 ֆինտեխ և ակնթարթային վարկային ընկերություններ: Նրանցից ոմանք օգտագործել էին դրա փոխանակումն իրենց գործողությունների համար:

Իր հայտարարության մեջ ԵԴ պնդում որ շատ չինական ընկերություններ չեն կարողացել լիցենզիա ստանալ Հնդկաստանում իրենց վարկային բիզնես գործառնություններն իրականացնելու համար: Այս ընկերությունները հուշագրեր են կնքել հնդկական բորսաների հետ՝ երկրում գործունեություն ծավալելու համար:

ED-ը նաև ասաց, որ WazirX-ի անդամները հակասական և ոչ միանշանակ պատասխաններ էին տալիս՝ խուսափելու վերահսկողությունից, որը իշխանությունների գործողությունների մղեց:

WazirX-ը կրիպտոարժույթի միակ բորսան չէ Հնդկաստանում, որը հետաքննության է ենթարկվում: Օգոստոսի վերջին ԵԴ raided Հնդկական մեկ այլ կրիպտո-առևտրային բորսայի հինգ տարածք. Մետաղադրամների անջատիչ Kuber. ՏՆրա գլխավոր տնօրենի և տնօրենների բնակարանները նույնպես խուզարկվել են:

Հնդկական վերահսկող մարմինը վերջին ժամանակներս ակտիվորեն հետաքննում է փողերի լվացման և այլ խարդախության կրիպտո-գործունեությունը:

Հակասություններ և ավելին.

Այն պահին, երբ փոխանակումը հարձակվեց ԵԴ-ի կողմից, Չանգպենգ oաո, Binance-ի գործադիր տնօրեն պարզաբանեց Twitter-ում, որ Binance-ը չունի որևէ բաժնետոմս Zanmai Labs-ում՝ WazirX-ը շահագործող կազմակերպությունում: Նա հավելեց, որ թեև 2019 թվականին բլոգ է հրապարակել՝ հայտարարելով WazirX-ի ձեռքբերման մասին, գործարքը երբեք չի ավարտվել:

WazirX-ի գործադիր տնօրեն Նիշալ Շեթին, այնուամենայնիվ, վիճարկել է Չժաոյի խոսքերը Twitter-ում. հայտարարելով որ "WazirX-ը ձեռք է բերվել Binance-ի կողմից».

Միևնույն ժամանակ, Binance-ը հեռացրեց WazirX-ի և Binance-ի միջև արտաշղթայական ֆոնդի փոխանցման ալիքը: