Հետաքննությունը վերաբերում է 2021 թվականի փետրվարին Հնդկաստանի արևելյան Կալկաթա քաղաքի կարգավորիչների կողմից հավելվածի ստեղծող Ամիր Խանի և այլոց դեմ ներկայացված բողոքին: Գործակալությունը պնդում է, որ Խա...
Tag: Տնօրինություն
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը սառեցրել է 1.5 միլիոն դոլար ԲԹՋ
Կատարման տնօրինությունը (ED)՝ Հնդկաստանի իրավապահ և տնտեսական հետախուզության գլխավոր գործակալություններից մեկը, սառեցրել է շուրջ 1.5 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթը: Կրիպտոարժույթը սառեցվել է հարաբերությունների...
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը սառեցրել է 1.5 միլիոն դոլար բիթքոյնը Gaming App E-Nuggets գործով
ED-ը պնդում է, որ մեղադրյալը փողի մի մասը փոխանցում էր արտասահման՝ օգտագործելով «կրիպտոարժույթի փոխանակում», - ասաց ED-ը: Մեկ կեղծ հաշիվ է բացվել հնդկական WazirX բորսայում, որտեղից քր...
Հնդկաստան. WazirX-ի բանկային հաշիվներն ապասառեցվել են հարկադիր կատարման վարչության կողմից
Հնդկական կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակը WazirX-ն այսօր բացահայտեց, որ Կիրառման տնօրինությունը (ED) ապասառեցրեց իր բանկային հաշիվները հետաքննությունից հետո: Շուրջ մեկ ամիս անց է, ինչ փոխանակումը ...
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը ապասառեցնում է Crypto Platform WazirX-ի ակտիվները
Հնդկաստանի դաշնային հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) այժմ ապասառեցրեց կրիպտո փոխանակման WazirX-ի ակտիվները: Անցյալ տարի ED-ը հետաքննություն էր ձեռնարկել կրիպտո հարթակի նկատմամբ, քանի որ կասկածում էր օտարերկրյա էլ.
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber-ը հարձակվել է Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինության գործակալների կողմից
Ծպտյալ փոխանակումները, որոնք չեն հետևում կանոններին, լրջորեն զբաղվում են Հնդկաստանի իրավապահ մարմինների կողմից: Հնդկաստանի խոշորագույն կրիպտո փոխանակումներից մեկը հարձակվել է երկրի En...
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 ժամ առաջ | 2 րոպե կարդալ Exchange News-ը Սա կրիպտոարժույթի երկրորդ փոխանակումն է Հնդկաստանում, որը հարվածել է այս ամիս: FEMA-ի բազմաթիվ կասկածելի խախտումներ այժմ գտնվում են հետաքննության փուլում: Եվս մեկ կրիպտոարժույթ...
Հարկադիր կատարման տնօրինությունը խուզարկել է WazirX-ը և առգրավել 64.67 միլիոն ռուփի բանկային ակտիվներ
Ուրբաթ օրը հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) հայտարարեց, որ սառեցրել է 64.67 միլիոն ռուբլի արժողությամբ բանկային փոխանցումները՝ որպես WazirX կրիպտոարժույթի բորսայի դեմ փողերի լվացման հետաքննության մաս: Մի վ...
Ռումինական կրիպտոարժույթի հարթակ Tradesilvania.com-ը Ռիսկերի և կարգավորող հարցերի նոր տնօրեն է նշանակում Միհաելա Դրագոյուին՝ ՖՀՄ Ռումինիայի (ONPCSB) Վերահսկողության և վերահսկման տնօրինության նախկին ղեկավար։
9 թվականի փետրվարի 2022 – Cluj-Napoca, Ռումինիա Tradesilvania-ն՝ կրիպտոարժույթների և թվային ակտիվների ներդրումների պրեմիում հարթակը, հայտարարել է ընկերության համապատասխանության և կառավարման թեյի ընդլայնման մասին...
Ռումինական Tradesilvania.com կրիպտոարժույթի հարթակը Միհաելա Դրագոյուին, FIU Ռումինիայի (ONPCSB) Վերահսկողության և վերահսկման տնօրինության նախկին ղեկավարին, նշանակում է ռիսկերի և կարգավորող հարցերի նոր տնօրեն:
Cluj-Napoca, Ռումինիա, 9 փետրվարի, 2022թ., Chainwire Tradesilvania – կրիպտոարժույթների և թվային ակտիվների ներդրումների պրեմիում հարթակը հայտարարել է Ընկերության համապատասխանության ընդլայնման մասին և...