Հնդկաստանը ոչինչ չի թողնում E-Nuggets կրիպտո փողերի լվացման գործի դեմ վերջերս իրականացված ճնշումների ժամանակ, քանի որ նրա ED-ը սառեցնում է լրացուցիչ $58,000 WRX և USDT: Այս քայլը տեղի է ունեցել E-Nuggets խաղային հարթակի նկատմամբ իշխանությունների կողմից փողերի լվացման մեղադրանքների հետաքննության ընթացքում:
ED-ը պնդում է, որ Խանը օգտագործել է E-Nuggets՝ հասարակությանը խաբելու համար
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (DE) տեղեկությունը հրապարակել է պաշտոնյայի միջոցով Մամլո հաղորդագրություն Ուրբաթ. Համաձայն հայտարարության՝ DE-ն բացահայտել է, որ սառեցրել է WRX-ի և USDT-ի միջոցները՝ կապված E-Nuggets-ի գործի հետ: Ըստ DE-ի, դրամական միջոցները կազմում են 47.64 լախ Rs (58,565 դոլար գերիշխող դրույքաչափերի դիմաց):
Մամուլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ գործակալության քայլը համապատասխանում է Հնդկաստանի Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի (PMLA) դրույթներին։ Բացի այդ, ED-ը պարզեց, որ որոշումը կապված է E-Nuggets-ի հիմնադիր Աամիր Խանի նկատմամբ ընթացող հետաքննության հետ: Իշխանությունները հայտնաբերել են Խանին պատկանող WazirX դրամապանակի ակտիվները:
Հիշեցնենք, որ Հնդկաստանի ԵԴ-ն երկու օր առաջ բացահայտել էր Խանի նկատմամբ հետաքննությունը: Ըստ տնօրինության, Խանը սովորություն ուներ օգտագործել E-Nuggets խաղային հարթակը իր լվացման պրակտիկայի համար: Ենթադրվում է, որ Խանը ներգրավված է եղել խարդախության մեջ, որը հանգեցրել է E-Nuggets-ի օգտատերերի միջոցների կորստի:
Հանրությունից գումարը հավաքելուց հետո, այս կամ այն պատրվակով հանկարծակի դադարեցվեց նշված App-ից դուրսբերումը: Այնուհետև բոլոր տվյալները, ներառյալ պրոֆիլի տվյալները, ջնջվել են նշված հավելվածի սերվերներից,
ԵԴ-ն նկատեց.
Հնդկաստանը ակտիվ է եղել կրիպտո փողերի լվացման դեմ պայքարում
Ավելին, որպես հետաքննության մի մաս, իշխանությունները հազիվ երկու օր առաջ ձեռնամուխ եղան Խանին պատկանող շուրջ 1.5 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթների սառեցմանը: ED-ի հետաքննությունը սկսվել է 2021 թվականի փետրվարին Ամիր Խանի և E-Nuggets-ի դեմ ներկայացված բողոքներից հետո:
Ենթադրվում է, որ Խանը իր ապօրինի ձեռք բերած եկամուտները պահել է կրիպտոարժույթներով՝ WazirX-ից փոխանցելով Binance-ին: Բինանս ED-ի պահանջով սառեցրել է ակտիվները: Բացի այդ, WazirX-ը աշխատել է իշխանությունների հետ՝ հետաքննությանն առնչվող տեղեկատվություն տրամադրելու համար:
Չորեքշաբթի օրվա զարգացումից առաջ հարկադիր կատարման տնօրինությունը վեց վայրում ներխուժեց՝ կապված շարունակվող հետաքննության հետ, այդ թվում՝ Խանի շենքերը: Գործակալությունը առգրավել է ավելի քան 2.1 միլիոն դոլար:
Ընդհանուր առմամբ, Հնդկաստանը ակտիվ է եղել կրիպտո փողերի լվացման դեմ պայքարում: Անցյալ ամիս ED-ը սառեցրեց Հնդկաստանի խոշորագույն բորսայի բանկային ակտիվները WazirX- ը 8 մլն դոլար արժողությամբ: Այս քայլը հաջորդեց փողերի լվացման մեղադրանքներին:
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/