Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) ունի IndiaToday-ը հրամայել է սառեցնել WazirX բանկային հաշիվը 64.67 ռուփով (մոտ 8.1 միլիոն դոլար)՝ կապված փողերի լվացման հետաքննության հետ, IndiaToday: օգոստոսի 5-ին հաղորդում է.
Հնդկաստանը հետաքննում է փողերի լվացման գործը
Զեկույցը պարզել է, որ Հնդկաստանում մի քանի կրիպտո փոխանակումներ և այլ մասնավոր ֆինանսական հաստատություններ հետաքննության են ենթարկվել փողերի լվացման պրակտիկայի պատճառով:
Նախնական հետաքննությունը վերաբերում էր ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններին (NBCFs)՝ կապված գիշատիչ վարկավորման գործելակերպի հետ, որը խախտում էր Հնդկաստանի պահուստային բանկի ուղեցույցները:
Այնուամենայնիվ, գործակալությունը շուտով հայտնաբերեց, որ երկրի մի քանի Fintech ընկերություններ, որոնք չեն կարողացել լիցենզիաներ ստանալ, օգտագործել են չգործող NBCF-ների լիցենզիաները գործելու համար:
Հետաքննությունները ստիպեցին այս ֆինտեխ ընկերությունների մեծ մասին փակել գործունեությունը և իրենց շահույթը ծախսել կրիպտո ակտիվներ գնելու վրա:
WazirX կապը
Կարգավորողի խոսքով՝ WazirX-ը ստացել է այդ միջոցների մեծ մասը, որոնք այժմ տեղափոխվել են օտարերկրյա դրամապանակներ:
Ֆինանսական կարգավորիչը պնդում էր, որ WazirX-ը հակասական և ոչ միանշանակ տեղեկատվություն է տրամադրել հետաքննության ընթացքում:
Zanmai Labs Pvt Ltd ընկերությունը, որը պատկանում է WazirX Crypto Exchange-ին, ստեղծել է պայմանագրերի ցանց Crowdfire Inc. ԱՄՆ-ի, Binance-ի (Կայմանյան կղզիներ), Zettai Pte Ltd Սինգապուրի հետ՝ թաքցնելու կրիպտո փոխանակման սեփականությունը:
Սկզբում WazirX-ն ասաց, որ վերահսկում է բոլոր հնդկական ռուփիները կրիպտո գործարքների համար և կրիպտո-կրիպտո գործարքները բորսայում: Սակայն ավելի ուշ ընկերությունը փոխեց իր մեղեդիը՝ ասելով, որ պատասխանատու է միայն հնդկական ռուփի կրիպտո գործարքների համար, մինչդեռ Binance-ը վերահսկում էր մնացած ամեն ինչ՝ փորձելով խուսափել կարգավորող վերահսկողությունից:
ED-ը շարունակեց, որ WazirX-ի տնօրենները չեն կարողացել համագործակցել հետաքննության ընթացքում գործակալության մի քանի առաջարկներից հետո:
Այն պնդում էր, որ համագործակցության այս բացակայությունը հանգեցրել է որոնմանը և բացահայտմանը, որ բորսան ուներ «թույլ KYC նորմեր, WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների թույլ կարգավորիչ վերահսկողություն, բլոկչեյնով գործարքների չգրանցում՝ ծախսերը խնայելու համար և չգրանցելով գործարքները։ Հակառակ դրամապանակների KYC»:
Կարգավորողը հավելեց, որ բորսան ոչ մի ջանք չի գործադրել հետաքննության մեջ ներգրավված կրիպտո ակտիվները հետ բերելու համար: Այս պատճառներով սառեցվել է դրա «64.67 մլն ռուփի չափով շարժական»:
Խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով AML-ի թույլ նորմեր՝ այն ակտիվորեն աջակցել է շուրջ 16 մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունների՝ կրիպտո երթուղու միջոցով հանցագործությունից ստացված եկամուտները լվանալու հարցում:
Մամուլի ժամանակի դրությամբ WazirX-ը դեռևս պետք է պատասխաներ CryptoSlate-ի խնդրանքներին՝ այս հարցում մեկնաբանելու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/