Անկախ հետաքննությունը վճռական որ այժմ սնանկ կրիպտո փոխատու Celsius Network-ը Ponzi սխեմա էր՝ օգտագործելով հաճախորդի միջոցները՝ գնելու իր բնիկ նշանը և ուռճացնելու գինը:
Սեպտեմբերից նախկին դատախազ Շոբա Փիլայը ուսումնասիրել է այն պնդումները, որ կրիպտո-վարկատուն յուրացրել է միջոցները և խաբել ներդրողներին: Փիլայը՝ Jenner & Block իրավաբանական ընկերության գործընկերը, նշանակվել է որպես անկախ քննիչ ԱՄՆ սնանկության գործով դատավոր Մարտին Գլենի կողմից, ով վերահսկում է Celsius-ի 11-րդ գլխի սնանկության գործը:
Պիլայի 689 էջանոց զեկույցի գործադիր ամփոփագրում ասվում է, որ Ցելսիուսի «վստահության», «թափանցիկության» և «ֆինանսական ազատության» խոստումները լրիվ սուտ էին:
«Կուլիսներում Celsius-ը վարում էր իր բիզնեսը բոլորովին այլ կերպ, քան այն, թե ինչպես էր իրեն շուկայավարում իր հաճախորդներին բոլոր հիմնական առումներով», - եզրափակվում է զեկույցում:
Հետաքննության շրջանակներում հարցաքննվել է 34 մարդ, այդ թվում՝ Ցելսիուսը նախկին գլխավոր գործադիր և հիմնադիր Ալեքս Մաշինսկին, ներկա և նախկին աշխատակիցներ, հաճախորդներ և բիզնես գործընկերներ:
Զեկույցում ասվում է, որ Celsius-ը չարաշահել է հաճախորդների միլիոնավոր միջոցները Ponzi սխեմայով
2020 թվականի մարտի կեսերից Celsius-ը գաղտնի ժամանակավորում է իր գնումները՝ CEL-ի գինը զգալիորեն բարձրացնելու համար, ասվում է զեկույցում: 2021 թվականի հունիսին CEL-ի գինը «աճել է 14,751%-ով»։
Ցելսիուսի մերձավոր շրջապատը միլիոնավոր շահույթներ է ստացել իրենց թանկարժեք ժետոններից: Հաղորդվում է, որ գլխավոր գործադիր և հիմնադիր Ալեքս Մաշինսկին 25 թվականից ի վեր վաճառել է առնվազն 2018 միլիոն CEL նշան՝ նվազագույնը 68.7 միլիոն դոլար արժողությամբ, չնայած բազմիցս հերքել է իր աղբավայրերը հանրությանը:
Read more: Ալեք Մաշինսկու բազմաթիվ խեղաթյուրումները
Ցելսիուսի խորհրդանշական արժեքը կայուն պահելու համար վաղ ներդրողների կողմից խոշոր վաճառքների ժամանակ, Celsius-ը «հաճախ մեծացնում էր իր հանգստի պատվերների չափը՝ գնելու ամբողջ CEL-ը, որը [նրանք] վաճառում էին»։ Միևնույն ժամանակ, աշխատակիցները տեղյակ էին և ավելի ու ավելի շատ էին կոչ անում ղեկավարներին համապատասխան ընթացակարգեր ընդունել:
«Մենք օգտագործում ենք USDC-ի օգտատերերը՝ վճարելու CEL-ի անարժեք աշխատակիցների համար… Դա այն պատճառով, որ ընկերությունն է ուռճացնում գինը, որպեսզի գնանշումները կարողանա հետ վաճառել ընկերությանը», - մեջբերում է աշխատակիցներից մեկը Celsius's Slack ալիքում:
- Ըստ նոր հրապարակված զեկույցի՝ Ցելսիուսը ծախսել է առնվազն 558 միլիոն դոլար՝ գնելով սեփական նշանը:
- Հաղորդվում է, որ 2018 թվականից ի վեր Celsius-ը երկրորդական շուկաներից առնվազն 223 միլիոն CEL է փոխանցել սեփական դրամապանակներին, ինչը ավելին է, քան իր ICO-ում թողարկված 203 միլիոն CEL:
- Ըստ էության, Ցելսիուսը գնել է CEL յուրաքանչյուր նշան, որը երբևէ ստեղծվել է «առնվազն մեկ անգամ, իսկ որոշ դեպքերում՝ երկու անգամ»:
Ցելսիուսը չէր կարող իրեն թույլ տալ շարունակել հետ գնել իր բոլոր վաճառքները, ուստի նա որոշեց օգտագործել հաճախորդի ավանդադրված բիթքոյնը և եթերը՝ դրա փոխարեն վճարելու համար, ասվում է զեկույցում: Միայն թե ընկերությունը չի կարողացել հետևել, թե ումից է գողանում: 2021 թվականին նա հայտնաբերեց, որ կորցնում էր բիթքոինի և եթերի մի փունջ, որը նրան հանկարծ անհրաժեշտ էր գնել՝ հաճախորդների դուրսբերումներին հետևելու համար, հենց այն ժամանակ, երբ բիթքոինի և եթերի գինը բարձրանում էր:
Այն իբր որոշել է օգտագործեք հաճախորդների ավանդները՝ գնելու մոտավորապես 300 միլիոն դոլար stablecoins այս պակասը շտկելու համար՝ վիրակապի սարք արտահոսող նավի վրա:
Read more: Հետաքննությունը պարզել է, որ Ցելսիուսի «Պահպանությունը» հնարք էր՝ համապատասխան մնալու համար
«Արդյունքում Ցելսիուսը մնաց անցք իր կայուն մետաղների հաշվեկշռում, այլ ոչ թե BTC-ի և ETH-ի», - ասվում է անկախ զեկույցում: «Այդ անցքը շարունակեց աճել՝ Ցելսիուսի կողմից CEL-ի շարունակական հետգնումների և 2021 թվականին ցելսիուսի որոշ տեղակայումների ժամանակ կրած զգալի կորուստների արդյունքում»:
Ցելսիուսը միլիոնավոր օրինագծերի և հարկերի պարտք ունի
Զեկույցում ընդգծվում է, թե ինչպես են Celsius-ի ղեկավարները սրում իրացվելիության աճող խնդիրները՝ հրաժարվելով իջեցնել ծիծաղելի բարձր պարգևատրման դրույքաչափերը, դիմելով բարձր ռիսկային ներդրումներին՝ եկամտաբերությունը բարձրացնելու համար և որպես գրավ ընդունելով FTX-ի սեփական օժանդակ նշանը:
Իրոք, Ցելսիուսը սերտ կապեր ուներ Tether և FTX այլ հակասական կրիպտո նախագծերի հետ: Պիլայը զեկույցում նշել է, որ որոշ փոխառուներ, այդ թվում՝ Tether-ը, Alameda Research-ը և Three Arrows Capital-ը, օգտվում էին ստանդարտից երբեմն կրկնակի կամ երեք անգամ ավելի մեծ սահմանափակումներից: Ինչ-որ պահի, Tether-ի ազդեցությունը աճեց մինչև 2 միլիարդ դոլար և ներքին առումով համարվեց «էկզիստենցիալ ռիսկ»:
Ցելսիուսը ի վերջո դարձավ ստիպված է եղել դադարեցնել հաճախորդների դուրսբերումները հունիսին՝ անվճարունակությունից խուսափելու համար։ Եթե դա չարվեր, «նոր հաճախորդների ավանդները անխուսափելիորեն կդառնային մետաղադրամների միակ հեղուկ աղբյուրը Celsius-ի համար՝ դուրսբերումները ֆինանսավորելու համար», - ասվում է Pillay-ի զեկույցում:
Հիմնականում Celsius-ն ուներ բավականաչափ մնացորդային պահուստներ՝ բավարարելու մնացած չմարված դուրսբերումները, բայց երբեմն ընկերությունն իսկապես «ուղղակիորեն օգտագործում էր հաճախորդների նոր ավանդները՝ հաճախորդների դուրսբերման հարցումները ֆինանսավորելու համար»:
Հետաքննիչները հետագայում բացահայտեցին գրեթե 14 միլիոն դոլարի կոմունալ ծառայությունների չվճարված վճարումներ իր հանքարդյունաբերության ոլորտում՝ Celsius Mining-ում, ինչպես նաև «հարկային համապատասխանության զգալի թերություններ»: 23.1 միլիոն դոլարի ենթադրյալ օգտագործման հարկերը մնում են չմարված, մինչդեռ 3.7 միլիոն դոլարը վերապահված է «ԱԱՀ-ի հնարավոր պարտավորություններին»:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/