Կանխատեսումները կանխատեսում են, որ կրիպտոարժույթով հանցագործները մինչև 10 թվականը կ լվացեն ավելի քան 2025 միլիարդ դոլար խաչաձեւ շղթայական կամուրջների միջոցով, ինչը կհանգեցնի ամբողջական զննման լուծումների կոչերի:
Բարելավված բլոկչեյնի վերլուծությունը գնալով ավելի կարևոր կդառնա ապօրինի միջոցների համար խաչաձեւ շղթայական կամուրջների օգտագործման դեմ պայքարելու համար, որոնց արժեքը, ըստ գնահատումների, կգերազանցի 10 միլիարդ դոլարը մինչև 2025 թվականը:
Բլոկչեյն վերլուծական Elliptic ընկերությունը կանխատեսում է ապօրինի կրիպտոարժույթի արժեքի 60% աճ, որոնք լվացվում են խաչաձեւ շղթայական կամուրջների միջոցով՝ 4.1 թվականի հունիսի 2022 միլիարդ դոլարից մինչև 6.5 միլիարդ դոլար հաջորդ տարի: Կանխատեսվում է, որ այս ցուցանիշը կկրկնապատկվի տասնամյակի կեսին:
Խաչաձեւ հանցագործությունը եղել է ա հիմնական խոսակցության կետը 2022 թ մուտքագրվել է ավելի քան 2 միլիարդ դոլար հաքեր, որոնք ուղղված են խաչաձեւ շղթայական կամուրջներին. Բացի այս կամուրջներից և դրանց պայմանագրերից, այս կամուրջները նաև դարձել են հանցագործների համար կրիպտոարժույթները լվանալու պողոտա: Վառ օրինակը անհայտ հաքերն է, որը տեղափոխում է գողացված միջոցները այժմ սնանկ FTX օգտագործելով խաչաձեւ շղթայական կամուրջներ.
Cointelegraph-ը հրապարակել է Elliptic-ի կողմից հրապարակված հետազոտության արդյունքները՝ կրիպտոարժույթի սպառնալիքների ավագ վերլուծաբան Արդա Աքարթունայի հետ նամակագրության միջոցով:
Elliptic վերլուծաբանը բացատրեց, որ միլիարդավոր դոլարների ակտիվներ են փոխանցվել Bitcoin-ի, Ethereum-ի և այլ բլոկչեյնների միջև՝ օգտագործելով կամուրջ ծառայություններ, ինչպիսիք են Portal-ը, cBridge-ը և Synapse-ը: Ապակենտրոնացված խաչաձեւ շղթայական կամուրջներն առաջարկում են չկարգավորված այլընտրանք փոխանակումների համար՝ բլոկչեյնների միջև արժեք փոխանցելու համար:
Related: FTX-ից հետո. Defi-ն կարող է դառնալ հիմնական, եթե հաղթահարի իր թերությունները
Թեև որոշ կամուրջներ օգտագործվում են օրինական կերպով, Աքարթունան նշեց, որ գործիքները հայտնվել են որպես փողերի լվացման հիմնական օժանդակող: «Chain-hopping»-ը կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները բլոկչեյնների միջև տեղափոխելը երկար ժամանակ օգտագործվել է հետագծման ջանքերից խուսափելու համար՝ կրիպտոարժույթի ակտիվները փոխանակելով ապակենտրոնացված կամ անանուն փոխանակումների միջոցով:
Քանի որ բլոկչեյնի հսկողությունը, կիրարկումը և կարգավորող ջանքերը բարելավվել են, հանցագործները դիմել են խաչաձև շղթաների՝ շարունակելու ապօրինի միջոցների լվացումը.
«Ապակենտրոնացված խաչաձև շղթայական կամուրջները ապահովում են չկարգավորվող այլընտրանքներ, որոնք ընդունվում են կիբերհանցագործների կողմից»:
Akartuna-ն նաև նշում է, որ կրիպտոարժույթների խառնման ծառայության՝ Tornado Cash-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը փոխվել է հանցագործների կողմից փողերի լվացման ձևի մեջ: Ապակենտրոնացված փոխանակումները, խաչաձեւ շղթայական կամուրջները և մետաղադրամների փոխանակման ծառայությունները դառնում են ապօրինի միջոցների տեղափոխման նոր միջոց.
«Չնայած այս հարթակների օգտագործումը ճնշող մեծամասնությամբ օրինական է, դրանք հեշտացնում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման խաչաձեւ շղթայական գործողությունները՝ ինքնության ստուգման և փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկողության բացակայության պատճառով»:
Անօրինական միջոցների համար խաչաձև շղթայական պողոտայի օգտագործման օրինակ է RenBridge-ը, որը Elliptic հետազոտությունը պարզել է, որ 540 թվականի օգոստոսի դրությամբ լվացվել է շուրջ 2022 միլիոն դոլար հանցավոր եկամուտներ: , ավելի քիչ տարածված են անօրինական դերակատարների համար՝ հաշվի առնելով AML-ի և ինքնության ստուգման/KYC լուծումների մղումը:
Անօրինական միջոցների համար խաչաձեւ շղթայական կամուրջների օգտագործման աճող տարածվածությունը ընդգծում է հանցավոր օգտագործումը նվազագույնի հասցնելու լուծումների կամ ջանքերի անհրաժեշտությունը: Akartuna-ն օգտատերերին առաջարկել է պատշաճ ուսումնասիրություն կատարել այն ծառայությունների նկատմամբ, որոնք օգտագործվում են բլոկչեյնների և թոքենների միջև ընկնելու համար և զգուշանալ ապօրինի գործունեության հետ կապված հարթակներից:
Ընկերությունները պետք է օգտագործեն բլոկչեյն վերլուծական գործիքներ՝ հասցեները և գործարքները ցուցադրելու համար և սահմանեն հստակ ռիսկային կանոններ իրենց կրիպտոարժույթի օգտագործման համար: Այնուամենայնիվ, կան որոշ հանգամանքներ, որոնցից պարզապես հնարավոր չէ կանխատեսել կամ խուսափել, ինչպես բացատրեց Աքարթունան.
«Tornado Cash-ի դեմ պատժամիջոցները վառ օրինակն են այն բանի, թե ինչպես օրինական դրամապանակները կարող են անզգուշորեն արատավորվել հանկարծակի կատարողական գործողությունների պատճառով, քանի որ դուք այժմ ունեք «նախապատժամիջոցային գործունեություն», որը չի պարունակում նույն ռիսկը, ինչ հետպատժամիջոցային գործունեությունը»:
Առկա մեկ բլոկչեյն վերլուծական լուծումները շատ բան են արել կրիպտոարժույթների տարածքում փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար, սակայն չեն կարողանում հետևել, զննել կամ դատաբժշկական հետաքննել բլոկչեյններով կամ նշաններով գործարքները:
Ինչպես ընդգծել է Elliptic սպառնալիքների վերլուծաբանը, երբ ակտիվը «ցատկում» է այլ բլոկչեյն, հետաքննությունները դառնում են զգալիորեն ավելի բարդ և ռեսուրսների ինտենսիվ:
«Այստեղ ռիսկն այն է, որ դրամապանակը կարող է պահել ցանկացած քանակությամբ տարբեր ակտիվներ, և ժառանգված բլոկչեյն լուծումներն ի վիճակի չեն ավտոմատ կերպով հետևել նույն կազմակերպության գործունեությանը առանձին շղթաներով»:
Առանձին բլոկչեյններով դրամական միջոցների շարժը ստուգելու համար որոշ ակտիվներ կարող են դրոշակվել որպես պատժամիջոցներ, մինչդեռ մյուսները կարող են վտանգ չցուցաբերել: Տեսականորեն դա կարող է հանգեցնել նրան, որ փոխանակման կամ դրամապանակի օգտատերը ակամա գործարքներ կնքի պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպության հետ:
Elliptic-ը, օրինակ, օգտագործում է սեփական վերլուծական գործիք՝ «ամբողջական ստուգման» հնարավորություններով, որը միաձուլում է գոյություն ունեցող բլոկչեյնները փոխկապակցված համակարգի մեջ: Սա թույլ է տալիս վիզուալիզացնել և զննել շղթաներով՝ ավելի լավ բացահայտելու ապօրինի միջոցների տեղաշարժը:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them