FTX-ը «ակտիվ» քաղաքացիական և քրեական հետաքննության ներքո. Բահամյան կղզիներ AG

Բահամյան կղզիների գլխավոր դատախազը (AG) և իրավական հարցերի նախարար Ռայան Փինդերը հաստատել են, որ փլուզված կրիպտո փոխանակման FTX-ը գտնվում է Կարիբյան ավազանի իշխանությունների կողմից «ակտիվ և շարունակական» հետաքննության կենտրոնում:

Ազգայինում հայտարարություն Նոյեմբերի 27-ին վարչապետի գրասենյակի ֆեյսբուքյան էջի ուղիղ եթերում հրապարակված Պինդերը բացատրեց, որ «FTX թվային շուկաների գործերը» հսկողության տակ են ինչպես «քաղաքացիական, այնպես էլ քրեական հեղինակությունների կողմից», և Բահամյան իշխանությունները աշխատում են «մի շարքի հետ»: մասնագետների և փորձագետների և կշարունակի դա անել ըստ անհրաժեշտության»։

«Արժեթղթերի հանձնաժողովը, ֆինանսական հետախուզության մեր ստորաբաժանումը և Թագավորական Բահամյան կղզիների ոստիկանության ֆինանսական հանցագործությունների բաժինը կշարունակեն հետաքննել FTX-ի անվճարունակության ճգնաժամի և Բահամյան օրենքի ցանկացած հնարավոր խախտումների վերաբերյալ փաստերն ու հանգամանքները», - ավելացրեց նա:

Պինդերը նաև հայտնել է, որ Բահամյան պատկան մարմինները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել հետաքննության ընթացքում որևէ ապօրինի գործողություն կատարած ընկերությունների կամ անհատների, մինչդեռ նրանք կհամագործակցեն աշխարհի այլ կարգավորող մարմինների և իրավապահ մարմինների հետ:

«Այս իրադարձությունները մեզ հիշեցնում են արժեթղթերից և ֆինանսական այլ կարգավորումներից քաղած դասերը՝ ամուր միջսահմանային համագործակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ: Աշխարհի հանրությանը լավագույնս կծառայի ուժեղ միջազգային կարգավորիչ համագործակցությունը»,- ասաց նա:

Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը դադարեցրել է աշխատանքը FTX թվային շուկաներ (FDM) նոյեմբերի 10-ին ձեռնարկատիրական գործունեության լիցենզիա և դրա տնօրեններին զրկել է լիազորություններից:

նոյեմբերի 12-ին պատվիրել են FDM բոլոր թվային ակտիվների փոխանցում թվային դրամապանակին, որը պատկանում է «պահպանության» հանձնաժողովին։

Պինդերը նշեց երկրի կարգավորող մարմինը ձեռնարկել է Գերագույն դատարանի կողմից հաստատված լրացուցիչ պաշտպանական միջոցներ, սակայն հրաժարվել է մանրամասնել, քանի դեռ «մենք վստահ չենք, որ դա չի վտանգի ընթացող հետաքննության որևէ ասպեկտ»:

Պինդերն օգտվել է նաև նոյեմբերի 17-ի արտակարգ իրավիճակից թելադրանք FTX Trading Limited-ի կողմից, որը կոչ էր անում «Բահամյան կառավարությանը»՝ «ուղղորդելու չարտոնված մուտքը պարտապանների համակարգեր» Միացյալ Նահանգներում 11-րդ գլխի սնանկության մասին փաստաթղթերի մեկնարկից հետո:

Նա «չափազանց ափսոսանք» է անվանել մեղադրանքները «Արժեթղթերի հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկված ժամանակին գործողությունները» խեղաթյուրելու համար՝ միաժամանակ պաշտպանելով երկրի կարգավորող մարմնի կողմից մինչ այժմ ձեռնարկված բոլոր քայլերը:

Բահամյան կղզիները խրախուսել են կրիպտո ընկերություններին կղզու երկիր՝ օգնելու իր տնտեսությանը, բայց դա այդպես է քանի որ ցնցվել է FTX-ի փլուզմամբ:

Այն նաև ծանր հարված է ստացել 2019-ի «Դորիան» փոթորիկից և 19-ից սկսած COVID-2020 համաճարակի պատճառով, որը դադարեցրել է զբոսաշրջության վրա հիմնված նրա տնտեսությունը: Քանի որ FTX-ը վերացել է, փոքր երկրում շատ աշխատատեղեր կան:

Բայց Պինդերն ընդգծեց իր համոզմունքը, որ չնայած FTX-ի փլուզման հետ կապված «անձնական ողբերգություններին», նա ակնկալում է «փոքր վարակիչ թվային ակտիվների ոլորտից այն կողմ, ինչպես այստեղ՝ Բահամյան կղզիներում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում»:

Նա վկայակոչեց նոյեմբերի 22-ի Standard & Poor's վարկանիշը Բահամյան կղզիների համար կանխատեսում կայուն հեռանկար՝ վկայակոչելով զբոսաշրջության ոլորտի կատարողականը:

«Ստանդարտները և աղքատները կանխատեսել են կայուն հեռանկար մեր տնտեսության համար, որը մասամբ հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ FTX-ի համաշխարհային փլուզումից նյութական բացասական ազդեցություն չի լինի Բահամյան կղզիների վրա», - ասաց Պինդերը: