- Իրավական հարցերի նախարարը բացահայտել է, որ FTX-ի դեմ քրեական և քաղաքացիական հետաքննություն է ընթանում
- FTX-ը տարածաշրջանում միակ գրանցված կազմակերպությունն էր, և նրա դուստր Alameda Research-ը օրինականորեն ներկայություն չուներ:
Բահամյան կղզիների գլխավոր դատախազը և իրավական հարցերի նախարար Ռայան Փինդերն ի վերջո հրապարակեցին ազգային հայտարարություն FTX-ի փլուզման մասին։ AG Pinder-ը բացահայտել է, որ Բահամյան կղզիներում փոխանակման դեմ շարունակվում է քաղաքացիական հետաքննություն և քրեական հետաքննություն: Նա նույնիսկ հայտարարեց, որ նախաքննության շրջանակներում համագործակցում են մի քանի մասնագետների և փորձագետների հետ, սակայն անուններ չհայտնեց։
«Արժեթղթերի հանձնաժողովը, ֆինանսական հետախուզության մեր ստորաբաժանումը և Թագավորական Բահամյան կղզիների ոստիկանության ֆինանսական հանցագործությունների բաժինը կշարունակեն հետաքննել FTX-ի անվճարունակության ճգնաժամի և Բահամյան օրենքի ցանկացած հնարավոր խախտումների վերաբերյալ փաստերն ու հանգամանքները»:
Նա նաև ընդգծեց, որ չնայած FTX-ը Բահամյան կղզիներում իրավաբանական անձ էր, նրա քույր ընկերությունը՝ Alameda Research-ը տարածաշրջանում գործելու իրավական հիմքեր չուներ: Բացի այդ, եթե պարզվի, որ Alameda-ն «անպատշաճ խախտումներ է թույլ տվել», ապա ընկերությունը կենթարկվի տարածաշրջանի օրենքներին, ասաց նա:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին իր արագ գործողության համար գովաբանելով՝ նա հայտարարեց, որ հանձնաժողովը «ապահովել է FTX թվային շուկաների ակտիվները»: Գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ դա արվել է պարտատերերին և հաճախորդներին պաշտպանելու համար՝ Գերագույն դատարանից կանաչ ազդանշան ապահովելուց հետո:
Ավելին, AG Pinder-ը հայտարարեց, որ երկրի կարգավորող մարմինը մի քանի պաշտպանական միջոցներ է ձեռնարկել Գերագույն դատարանի կողմից հաստատված: Այնուամենայնիվ, այս միջոցները չեն բացահայտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարգավորիչը «վստահ չէ», որ ընթացող հետաքննությունը չի վտանգի ենթարկվի: Գլխավոր դատախազը հավելեց.
«Մենք հորդորում ենք բոլոր իշխանություններին այստեղ և արտերկրում առնվազն նույնքան խոհեմություն և զսպվածություն ցուցաբերել իրենց հրապարակային մեկնաբանություններում, ինչ մենք անում ենք, որպեսզի չխոչընդոտեն ընթացքի մեջ գտնվող որևէ վարույթ»:
Ավելին, AG Pinder-ը խոսեց այն վատ լույսի մասին, որի տակ հայտնվել է երկիրը FTX-ի փլուզումը. Նա հայտարարեց, որ «այս դեբալայի ամբողջությունը Բահամյան կղզիների ոտքերի տակ դնելը» միայն այն պատճառով, որ դա FTX-ի շտաբն է, կլինի «իրականության կոպիտ չափից ավելի պարզեցում»: Կարեւորելով թվային ակտիվների վերաբերյալ երկրի օրենքները՝ նա ասաց
«Մենք ցնցված ենք նրանց անտեղյակությունից, ովքեր պնդում են, որ FTX-ը եկել է Բահամյան կղզիներ, քանի որ նրանք չէին ցանկանում ենթարկվել կարգավորող վերահսկողությանը: Իրականում, աշխարհը լի է երկրներով, որտեղ չկան օրենսդրական կամ կարգավորող իշխանություն կրիպտո և թվային ակտիվների բիզնեսի վերաբերյալ, բայց պետք է ասեմ, որ Բահամյան կղզիներն այդ երկրներից չեն»:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/