Սեմ Բենքմեն Ֆրիդի կրիպտո կայսրության էպիկական փլուզումից օրեր անց մանրամասներ են ի հայտ եկել, որ FTX-ի Դուբայի դուստր ձեռնարկությունը $10 մլն է փոխանցել Alameda Research-ին պատկանող ամերիկյան քիչ հայտնի ընկերությանը:
Համաձայն DL News-ի հունվարի 9-ի զեկույցի՝ հղում անելով խնդրին ծանոթ աղբյուրներին, FTX FZE-ն, որը նաև հայտնի է որպես FTX-MENA, նոյեմբերի 10-ին 16 միլիոն դոլարի բանկային փոխանցում է կատարել Ալամեդային պատկանող North Dimension-ին: որ Նյու Յորքում տեղակայված JP Morgan բանկը ստացել է միջոցները:
Փոխանցումից հետո «սահմանափակված» նշագրված փաստաթուղթը ցույց է տվել, որ հաշվում մնացել է մոտ 460,000 ԱՄՆ դոլարի ակտիվներ: Դատական փաստաթղթերի համաձայն՝ FTX ZE-ն Դուբայում ունեցել է առնվազն երեք բանկային հաշիվ։ Հատկանշական է, որ ԱՄԷ-ի Վիրտուալ ակտիվները կարգավորող մարմինը, որը հանդիսանում է երկրում կրիպտո կարգավորող մարմինը, նոյեմբերին կասեցրեց FTX FZE-ի լիցենզիան հուլիսին այն հաստատելուց հետո:
Անցյալ նոյեմբերին ներկայացված սնանկության փաստաթղթերի հիման վրա North Dimension Inc-ը ներառվել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ընդարձակ կայսրության 130 ընկերություններից մեկը: Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն FTX-ի, նրա անունը ցածր հեղինակություն էր ստացել, և նրա բիզնեսի մասին քիչ բան էր հայտնի:
Այնուամենայնիվ, չնայած North Dimensions-ի անթափանցիկությանը, կարգավորիչները նշել են, որ ընկերությունը վճռորոշ դեր է խաղացել FTX-ի խառնաշփոթում: Իրականում, նրանք պնդում էին, որ FTX-ի պաշտոնյաներն այդպես էին ուզում օգնել տեղափոխել FTX միջոցները փոքր-ինչ զննությամբ: Դեկտեմբերի 21-ին ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը North Dimension-ին անվանեց «Դելավերում գրանցված Ալամեդայի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ձեռնարկություն», որը «միտումնավոր չուներ այնպիսի անուն, որը հեշտությամբ կարող էր նույնականացվել» հեջ-ֆոնդի հետ:
North Dimensions-ը, Alameda Research-ի դուստր ձեռնարկությունը, որը հիմնադրվել է Bankman-Fried-ի կողմից, օգտագործվել է օգտատերերի միջոցները FTX-ից Alameda փոխանցելու համար, համաձայն Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից անցյալ ամիս ներկայացված բողոքի: Հետաքրքիր է, որ NBC News-ի հետաքննությունը պարզել է, որ North Dimension Inc.-ը, որը հիմնադրվել է 2020 թվականին, նույնպես գրանցվել է որպես կեղծ առցանց էլեկտրոնիկայի ընկերություն մի կայքում, որն այդ ժամանակվանից տապալվել է:
«Եթե Ջոն Ռեյը (FTX սնանկության գործով իրավաբան) թույլ է տվել դա, լավ է: Եթե ոչ, ապա դա յուրացում է և սնանկության խարդախություն: Ես դժվարանում եմ տեսնել, որ բանկը հաստատի այդ հաղորդագրությունը սնանկության հաստատումից հետո, քանի դեռ Ջոն Ռեյը չի հաստատել այն»: Ջորջ Մեյսոնի իրավաբանական դպրոցի արժեթղթերի իրավունքի պրոֆեսոր JW Verret-ը նշել է.
Անցյալ շաբաթ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդն իրեն մեղավոր չճանաչեց FTX-ի հաճախորդներին խաբեության և FTX-ի միջոցներն օգտագործելու համար՝ Alameda-ին աջակցելու համար: Ավելի ուշ Քերոլայն Էլիսոն- Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրենը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը, մեղադրեց մեղավոր նրանց դեմ ուղղված բոլոր խարդախության մեղադրանքներին և, ըստ տեղեկությունների, համագործակցել են դատախազների հետ:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/