Հիմնական տուփեր
- ԱՄՆ դատախազները փաստաթղթեր են պահանջել Changpeng “CZ” Zhao-ից և Binance-ի այլ ղեկավարներից՝ կապված բորսայի փողերի լվացման դեմ պայքարի ստուգումների և կապի հետ կապված համապատասխանության հետ:
- Չժաոն հաստատել է այդ հարցի վերաբերյալ Reuters-ի զեկույցում արված պնդումները՝ ասելով, որ իր թիմը «կամավոր» է հանձնել ֆայլերը, երբ պահանջվել է:
- Binance-ը հերքել է վերջին ամիսների ընթացքում Reuters-ի կողմից ընկերության բիզնես պրակտիկայի վերաբերյալ մի քանի մեղադրանքներ:
Share այս հոդվածը
Հաղորդվում է, որ Արդարադատության նախարարությունը խնդրել է ընկերության գրառումները, որոնք պիտակավորված են որպես «փաստաթղթեր, որոնք պետք է ոչնչացվեն, փոփոխվեն կամ հեռացվեն Binance-ի ֆայլերից» կամ «փոխանցվեն Միացյալ Նահանգներից»:
DOJ-ը ֆայլեր է փնտրել CZ-ից
ԱՄՆ դատախազները խնդրել են Binance-ին տրամադրել փաստաթղթեր, որոնք մանրամասնում են փողերի լվացման դեմ իր ստուգումները, ինչպես նաև ընկերության գործադիր տնօրեն Չանգպենգ «CZ» Չժաոյի հետ կապված հաղորդագրությունները:
Արդարադատության դեպարտամենտը խնդրել է CZ-ին և 12 այլ բորսաներին և գործընկերներին բացահայտել հաղորդագրություններ, որոնք քննարկում են, թե ինչպես է բորսան վարում անօրինական գործարքները և հավաքագրում ԱՄՆ հաճախորդներին, Reuters-ը: հաղորդեց հինգշաբթի մեջբերելով 2020 թվականի դեկտեմբերի հարցումը։ Այն նաև խնդրել է ընկերությանը կիսել ֆայլերի գրառումները, որոնք պիտակավորված են որպես «Փաստաթղթերը, որոնք պետք է ոչնչացվեն, փոփոխվեն կամ հեռացվեն Binance-ի ֆայլերից» կամ «փոխանցվեն Միացյալ Նահանգներից»: Ըստ զեկույցի՝ դատախազները պահանջել են 29 փաստաթուղթ՝ ընկերության կառավարման, կառուցվածքի, ֆինանսների, բիզնեսի և 2017թ.
Հարցումը ներկայացվել է որպես ԱՄՆ ֆինանսական կանոնակարգերի հետ Binance-ի համապատասխանության հետաքննության մաս: Հարցին ծանոթ մի քանի աղբյուրների համաձայն, ԱՄՆ իշխանությունները ցանկանում էին պարզել, թե արդյոք Binance-ը խախտել է Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը: Օրենքը պահանջում է, որ կրիպտո փոխանակումները գրանցվեն գանձապետական դեպարտամենտում և համապատասխանեն փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերին: Արարքը խախտելու համար կարող է նշանակվել 10 տարվա ազատազրկում։
Պատասխանելով Reuters-ի մեկնաբանության խնդրանքին՝ Binance-ի կապի գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը ասաց, որ կարգավորիչների համար «ստանդարտ գործընթաց» է դիմել կարգավորվող կրիպտո կազմակերպություններին: «Մենք պարբերաբար աշխատում ենք գործակալությունների հետ՝ լուծելու նրանց ցանկացած հարց»:
CZ նույնպես հաստատել այսօր Twitter-ում արված զեկույցում ասված է, որ փոխանակումը կամավոր տեղեկատվություն է փոխանցել։ ԱՄՆ դատախազները «խնդրանք են ներկայացրել՝ կամավոր կերպով որոշակի տեղեկատվություն կիսելու դեռևս 2020 թվականին, ինչը մենք արեցինք», - գրել է նա՝ հավելելով, որ «արդյունաբերության համար կարևոր է վստահություն ստեղծել կարգավորիչների հետ»:
Binance-ը հերքում է Reuters-ի մեղադրանքները
Reuters-ը հրապարակել է մի շարք հետաքննական հոդվածներ, որոնք մեղադրում են Binance-ին վնաս պատճառելու մասին վերջին մեկ տարվա ընթացքում, սակայն փոխանակումը բազմիցս հերքել է այդ պնդումները: հուլիսին, հաղորդում է Reuters-ը ենթադրյալ որ Binance-ը խուսափել է ԱՄՆ պատժամիջոցներից՝ սպասարկելու իրանցի հաճախորդներին, ինչին CZ-ն պատասխանել է, որ ընկերությունը օգտագործում է Reuters-ի սեփական KYC արտադրանքը՝ հաճախորդներին ստուգելու համար: Դրանից մեկ ամիս առաջ Reuters-ը պնդում որ հանցագործներն օգտագործել են Binance-ը՝ 2.35 միլիարդ դոլար գողացված միջոցները լվանալու համար: Ծպտյալ ճեպազրույց Այդ հարցի վերաբերյալ այն ժամանակ դիմեց Binance-ին, և ներկայացուցիչն ասաց, որ զեկույցը օգտագործել է «հնացած տեղեկատվություն և չստուգված անձնական վկայագրեր՝ որպես հենարան՝ կեղծ պատմություն հաստատելու համար»: Binance-ը նույնպես հրապարակել է ա օրագրում Հաղորդագրություն ապրիլին՝ հերքելով պնդում է Reuters-ի հաղորդագրությունը որ տվյալներ է փոխանցել Ռուսաստանի իշխանություններին։
Binance-ը կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենալավ բորսանն է, որն օրական 60 միլիարդ դոլար է աշխատում՝ ըստ Nomics տվյալների: 2017 թվականի մեկնարկից ի վեր, այն նկատվում է պայթյունավտանգ աճ, քանի որ թվային ակտիվների պահանջարկն աճել է: 2021 թվականին այն բախվեց ամբողջ աշխարհի կարգավորիչների կողմից իր պրակտիկայի բուռն հսկողությանը՝ հայտնվելով քննադատության տակ այն բանի համար, որ իբր սպասարկում էր հաճախորդներին՝ առանց իրավասություններում գրանցվելու և չկատարելու փողերի լվացման դեմ պայքարի ստուգումները: Binance-ը ի պատասխան կարգավորող մարմիններին համապատասխանելու մի քանի միջոցներ է ներդրել, ներառյալ իր լծակային առևտրային առաջարկի կրճատումը 100x-ից մինչև առավելագույնը 20x և ներմուծել է ավելի կոշտ նույնականացման ստուգումներ՝ հաշիվ գրանցելու համար:
Բացահայտում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակին ուներ ETH և մի քանի այլ կրիպտոարժույթներ:
Share այս հոդվածը
Աղբյուր՝ https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss