Ավելի շատ փողերի լվացման ապացույցներ են հայտնվում Terra-ի հիմնադրի դեմ:
Կվոնը և նրա Terraform Labs թիմը շարունակում են խնդիրներ ունենալ: Terra 2.0-ի անհաջող մեկնարկից և LUNA օդափոխությունից հետո Դո Կվոնն այժմ բախվում է ևս մեկ խնդրի, որը կարող է ավելի հակազդել Terra համայնքին իր դեմ: Ըստ երևույթին, ապացույցներ են հայտնվել, որոնք Terra-ին կապում են փողերի լվացման հետ:
Հանրահայտ կրիպտո վերլուծաբան և Terra-ի հետազոտող, որը կոչվում է FatMan, կրկին դրանում է: FatMan-ը հետևում է Do Kwon-ի և Terraform Lab-ի խափանումներին: Այս անգամ նա կարող էր գնալ վերջնական նոկաուտի, որպեսզի ընկերությանը և նրա սեփականատիրոջը՝ Կվոնին, իրական իրավական խնդիրների մեջ դնի:
Վերջերս Twitter-ի թեմայում FatMan-ը բացահայտեց այն, ինչ նա ասում է փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու գործողություն, որը ներառում է Terra-ն և ակնհայտ շելլային ընկերությունը, որը քողարկվել է որպես բլոկչեյն խորհրդատվություն:
? Ժամանակն է բացահայտելու Terra-ի ևս մեկ կեղտոտ փոքրիկ գաղտնիքներ… «blockchain խորհրդատվական ընկերություն», որը նրանք ստեղծել են փող լվանալու և հարկերից խուսափելու համար: Եկեք նայենք K. ընկերությանը (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) Թող 30, 2022
Kwon և Terraform լաբորատորիաները բռնվել են հարկերից խուսափելու ժամանակ
Այս մեղադրանքների մասին լուրերն առաջինն էին մասին կորեական հանրաճանաչ և վստահելի լրատվական գործակալության կողմից՝ ասելով, որ Կորեայի իշխանություններն արդեն հետաքննում են Terra-ին:
Ըստ երևույթին, Terra-ն ուներ կորեական մասնաճյուղ, որը գլխավորում էր Մո Կիմը: Թեև լրատվական գործակալությունը խուսափեց ընկերության անվանումը տալուց, այն «Company K» անվանելու փոխարեն, այժմ զեկույցները բացահայտում են նշված ընկերությունը որպես Kernel Labs: Այս ընկերությունը ենթադրաբար բլոկչեյն խորհրդատվություն է, որը կապված է Terraform Labs-ի հետ:
Պարզվում է, որ Terra-ն գումար է ուղարկում Kernel Labs-ին՝ քողարկված ծառայության վճարների տեսքով: Ըստ հրապարակման՝ Terra-ն 4.8 միլիոն դոլար է ուղարկել Kernel Labs-ին՝ այս «պայմանավորվածության» շրջանակներում:
Չաղ մարդ գրում: «Ինչու է սա հետաքրքիր: Դե, Կորեայի հարկային մարմինները հայտնել են, որ Terra-ն անցյալ տարի 6 միլիարդ վոն (4.8 միլիոն դոլար) է ուղարկել K ընկերության գործադիր տնօրենին: Դա մատյաններում նշված է որպես «այլ ծախսեր»: Հիպոթետիկորեն, եթե այդ երկուսը նույնը լինեին, սա կնշանակեր լվացում»:
Terra-ի որոշ արտոնագրեր ներկայացվել են Kernel Labs-ի կողմից, և երկու ընկերությունների աշխատակիցները աշխատել են նույն գրասենյակներում: Kernel Labs-ի գործադիր տնօրենը Terra-ի ծրագրավորող է:
Սա ցույց է տալիս, որ երկու ընկերությունները փոխկապակցված են, և նման գործարքները կարող են լինել փողերի լվացում: Սրանից խուսափելու համար Դո Կվոնը փորձում էր հեռացնել Terra-ին Kernel Labs-ից, որպեսզի երկուսն իրար հետ կապ չունենան:
FatMan-ը կիսվել է դրա ապացույցներով, որտեղ Դո Կվոնը փոփոխել է Terra Revival Plan-ը՝ հեռացնելով Kernel Labs-ի բոլոր հղումները:
Այժմ TFL-ը փորձում է կատաղի կերպով հեռացնել իրենց կապը Kernel Labs-ի հետ: Մայիսի 18-ին Kernel-ի կայքից Anchor/Mirror-ի հիշատակումները հեռացվեցին: T2 առաջարկի մեջ Դոն շտապ հեռացրեց հիշատակումը, չնայած ակնարկելով, որ իրենք համագործակցում էին Terra-ի ստեղծման/սպասարկման մեջ: (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) Թող 30, 2022
Առաջին դեպքը չէ
Թեև սա առաջին դեպքն է, երբ Do Kwon-ին և Terra-ին բռնում են փողերի լվացման մեջ, դա առաջին անգամը չէ, որ նրանք բռնվում են Հարավային Կորեայում հարկերից խուսափելու ժամանակ: Կորեայի հարկային մարմիններն արդեն ապտակել են Terraform-ին և Kwon-ին մոտ 80 միլիոն դոլարի տուգանք հարկերից խուսափելու համար: Terra-ն այժմ հետախուզվում է նաև Հարավային Կորեայում UST-ի և Luna-ի փլուզումից հետո:
- Գովազդ -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering