Stablecoin հսկա Tether-ը կեղծել է փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են իր բանկային գործընկերներին, ըստ հաշվետվություն Wall Street Journal-ից (WSJ):
Ընկերությունը նույնպես հայտնում է Արդարադատության դեպարտամենտի (DoJ) կողմից հետաքննվում է բանկային խարդախության համար:
Ֆիլ Փոթերը, որն այն ժամանակ Bitfinex-ի և Tether-ի գլխավոր ռազմավարության պատասխանատուն էր, Whalepool-ի զանգի ժամանակ նկարագրել է այն բանից հետո, երբ Wells Fargo-ն 2017-ին նրանց կտրեց, որ նրանք հաճախ ստիպված են օգտագործել «կատու և մուկ» խաղերը: Նա նշել է, որ թղթակից բանկերը կկտրեն դրանք, երբ իմանան, որ գործ ունեն բիթքոյնի հետ։
Tether Holdings Limited-ի հաղորդված բաժնետերերից Սթիվեն Մուրն էր Հաղորդվում է, որ պատասխանատու է մի շարք կեղծ հաշիվ-ապրանքագրերի և պայմանագրերի ստորագրման համար, որոնք օգտագործվում էին թաքցնելու այն փաստը, որ դրանք իրականում Tether-ի հետ կապված ավանդներ և դուրսբերումներ էին:
Չինաստանում Tether-ի կարևոր վաճառողի հետ էլեկտրոնային փոստի զրույցի ընթացքում նա, ըստ տեղեկությունների, խորհուրդ է տվել նրանց հրաժարվել ծրագրից, քանի որ նա «չի ցանկանա վիճարկել վերը նշվածներից որևէ մեկը հնարավոր խարդախության/փողերի լվացման դեպքում»:
Read more: Bitfinex-ի բաժնետեր և «OTC արքան» չինական դատարանում քրեական մեղադրանքով, փաստաթղթեր
Չինաստանում գտնվող Tether-ի կարևոր վաճառողներից և բաժնետերերից մեկը՝ RenrenBit-ից Ժաո Դոնգը, այս խոսակցությունից հետո մեղավոր է ճանաչվել Չինաստանում փողերի լվացման մեջ:
Նյու Յորքի գլխավոր դատախազի գործը Bitfinex-ի և Tether-ի դեմ նախկինում մանրամասնում էր, թե ինչպես են նրանք ապավինել «Bitfinex-ի ընկերները(գործադիրներ, ովքեր բարեկամական էին Bitfinex-ի հետ), ովքեր օգտագործել են իրենց հաշիվները՝ ընկերության համար կանխիկացումներ ապահովելու համար.
Զեկույցը ցույց է տալիս, թե ինչպես են Tether-ը և Bitfinex-ը նույնպես հիմնվել այլ մարդկանց կողմից վերահսկվող հաշիվների բացման վրա: Հաղորդվում է, որ մեկը բացել է Քրիս Լին, ով ղեկավարում է Hylab Technology ընկերությունը, որը սարքավորում է արկղեր: Ակնհայտորեն, հաշիվը բացվել է նմանատիպ Hylab Holdings-ի անունով և պահվել է Tether-ի վստահության տակ:
Ժան Լուի վան դեր Վելդե, որը նաև հայտնի է որպես Jean Ludovidicus van der Velde, Bitfinex և Tether-ի գործադիր տնօրեն, պնդում է իր Bitfinex-ում. կենսագրություն որ նա եղել է «մի շարք հիմնական տեխնոլոգիաների վաղ զարգացման կենտրոնում», ներառյալ «ներկառուցված համակարգերը, վիդեո հոսքը, IPTV-ն, թվային հեռուստատեսությունը»:
Ջանկառլո Դևասինին՝ Tether և Bitfinex-ի գլխավոր ֆինանսական տնօրեն, հայտնում է ներմուծել է հեռուստացույցի արկղեր իր նախկին բիզնեսներում:
Նախորդ զեկույցները նաև ցույց են տվել, որ մոտավորապես նույն ժամանակ, Bitfinex-ի և Tether-ի գլխավոր խորհրդական Ստյուարտ Հոգները, միջոցներ է պահել Tether-ի համար իր հաշիվ Մոնրեալի բանկում:
Մյուս հաշիվներից մեկը, որը ստեղծվել է Tether-ի և Bitfinex-ի կողմից, բացվել է «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi»-ի անունով և ենթադրաբար օգտագործվել է ՀԱՄԱՍ Իզդ-Դին ալ-Քասամ բրիգադների համար փող լվանալու համար: Հաղորդվում է, որ այս սխեման ներառում էր մի բիզնես, որը հաշիվ ուներ Bitfinex-ում. DoJ-ի մեկնաբանություններում նախկինում նշվում էր, որ այս ցանցը խաթարելու մեջ ներգրավված փոխանակումները լիովին համագործակցում էին:
Read more: Crypto Capital Corp-ի՝ կրիպտոյի ստվերային բանկի պրեմիերայի վերելքն ու անկումը
Այն ժամանակ, երբ Bitfinex-ը և Tether-ը այդքան ինտենսիվ պայքարում էին բանկային ծառայությունների հասանելիությունը պահպանելու համար, նրանք նաև ապավինում էին վճարումների պրոցեսորներին, ինչպիսին է Crypto Capital Corp. Երկու ընկերությունները, ի վերջո, կտրամադրեն ավելի քան 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար համակցված հաճախորդների և կորպորատիվ միջոցների տեսքով Crypto Capital Corp-ին:, որոնց մեծ մասը առգրավված է։
Այն բանից հետո, երբ Signature Bank-ը մերժեց Bitfinex-ը և Tether-ը, Signature-ը ստացավ իրազեկում AML Global կոչվող ընկերությունից, որը բրոքեր էր, որը զբաղվում էր ավիացիոն վառելիքով:
AML Global-ը պատկանում և վերահսկվում էր Քրիստոֆեր Հարբորնի կողմից, որը նաև հայտնի է որպես Չակրիտ Սաքունկրիտ: Հարբորնը Bitfinex և Tether-ի մայր ընկերության բաժնետեր էր: Signature-ին ասացին, որ հաշիվը կվերահսկվի Harborne-ի կողմից և կօգտագործվի նրա համար Kraken-ում կրիպտոարժույթով առևտուր անելու համար: Հաղորդվում է, որ այս հաշիվը բացվել և փակվել է Signature-ի կողմից, երբ հասկացել է, որ հաշիվն օգտագործվում է Bitfinex-ի համար.
Ինչպես Protos-ը մանրամասնում է Tether Papers Հետաքննության արդյունքում Հարբորնին տրվել է ավելի քան 70 միլիոն դոլարի կապանք:
Քրիստոֆեր Հարբորնը նաև Ուիլ Հարբորնի հայրն է, DeversiFi-ի գլխավոր տնօրեն, նախկինում EthFinex-ը, Bitfinex քույր ընկերություն: որն ի վերջո ցրվեց:
Ըստ The TimesՔրիստոֆեր Հարբորնը նաև Seamico Securities-ի տնօրեն է, որը ղեկավարում է XSpring Capital-ը: Պանամայի փաստաթղթերը նույնպես հետ Նավահանգիստ մի շարք այլ կազմակերպությունների համար:
Հարբորնը եղել է Reform UK կուսակցության ամենամեծ դոնորը որը գլխավորեց Brexit-ի առաջխաղացումը և հասցրեց մեծ նվիրատվություն նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին. Նա նաև շատ ակտիվ է եղել ներդրում ռազմական կապալառուներում, ներառյալ QinetiQ-ն, որը մշակում է լազերային զենքի տեխնոլոգիա:
Թեթերը հրապարակայնորեն պնդել է հայտարարություն որ զեկույցը «հնացած պնդումների մասին է վաղուց» և որ այն «բոլորովին ոչ ճշգրիտ է և ապակողմնորոշիչ»:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/